החשד: ארגון פשיעה כחלון עסק בהימורים, הלוואות גבייה ורצח

זירת רצח דוד ציציאשווילי (צילום: דוברות המשטרה)

חקירה סמויה של ימ"ר תל אביב ויחידת יהלום הובילה למעצרם של תשעה חשודים בחברות בארגון פשיעה בראשות אבי ונועם כחלון מאזור השפלה. האחים כחלון, בני 31 ו-27, הם כח עולה בתחום הבטים וההלוואות באזור רחובות-יבנה-חולון וראשון לציון, כשלרשותם עומד לפי החשד עסק חוקי למתן שירותי מטבע (צ'יינג') הרשום על שם קרובת המשפחה, ובפועל שימש על פי החשד להלבנת הון מהימורים וקווי הלוואות בעשרות מיליוני שקלים. עם האחים כחלון נעצרו גם אביהם, שמואל, וקרובת המשפחה.

לשישה מבין תשעת העצורים מיוחס רצח במסגרת ארגון פשיעה – רצח דוד ציציאשווילי באוגוסט 2016 על ידי מתנקש במרכז בת ים, ובנוסף סחיטות אלימות של עשרות לווים, מהמרים ולקוחות קווי האשראי של הארגון. 

לטענת המשטרה, הצ'יינג' הרשום על שם קרובת המשפחה נשלט ונוהל בפועל על ידי האחים כחלון, וכספי הימורים, סחיטות ועסקים פליליים נוספים התגלגלו בו. לטענת המשטרה, מדובר בעשרות רבות של נסחטים, וברשימת 300 לווים, עדים ומתלוננים, שצפויים להיחקר.

גם הרצח של ציציאשוילי לפני חצי שנה בוצע, על פי החשד, על רקע חוב כספי. במהלך חקירת עסקי משפחת כחלון, נאספו לטענת המשטרה ראיות הקושרות שישה מחברי הארגון לכאורה למעורבות ברצח. מדברי הטוען המשטרתי עולה שהאחים כחלון לא היו בזירת הירי, אך קיים מניע מבוסס הקושר אותם לכאורה למתן הפקודה לשני המתנקשים הרכובים על אופנוע שירו בציציאשווילי במרכז מסחרי הומה אדם בבת ים לפני חצי שנה.

לפני כשנה, באפריל 2016 היה אבי כחלון בעצמו יעד לנסיון חיסול, כאשר מטען מאולתר הוצמד לתחתית רכב האאודי A3 שלו בחניון בניין מגוריו ביבנה. בלשי ימ"ר תל אביב סיכלו את החיסול כשעצרו שני תצפיתנים סמוך לביתו, וכתב אישום הוגש נגד ארבעה חשודים. ההערכה הראשונית היתה, שכחלון עלה על כוונת החיסול של יריבים מתחום הבטים וההלוואות, המזוהים עם ארגון מוסלי וערן חייא, אולם בהמשך נודע כי נסיון החיסול היה על רקע אחר לחלוטין: חיסול חבר של החשודים עקב סכסוך על רקע רומנטי עם אבי כחלון.  

המשטרה ביקשה אתמול (24.1) להאריך את מעצרם של ארבעת בני משפחת כחלון וחמישה גובים וחברי הארגון לכאורה ב-15 ימים, בחשד לחברות בארגון פשיעה, רצח במסגרת ארגון פשיעה, עבירות סחיטה בכוח ובאיומים, הלבנת הון ועבירות מס. המעצרים הגיעו בתום חקירה סמויה בשיתוף יהלום ויחידת נש"מ (נותני שירותי מטבע) ברשות המסים ובליווי הפרקליטות.

את בני משפחת כחלון מייצגים עורכי הדין ירום הלוי וזאב אלוני, וכולם שותקים בחקירתם עד כה. ארבעה חשודים כחברי הארגון מיוצגים על ידי עורכי הדין תמיר סננס ושחר חצרוני, ומעצר כולם הוארך עד 30.1. חשוד נוסף מיוצג על ידי עו"ד יצחק איצקוביץ, ומעצרו הוארך עד 29.1.

עו"ד ירום הלוי	עו"ד יצחק איצקוביץ	עו"ד נס בן מתן

החשודים

 נועם כחלון (27) מיבנה ואבי כחלון (31) מרחובות. נציג ימ"ר תל אביב, פקד טל חזן ונציגה מיחידת יהלום, טענו כי יש ראיות מבוססות להזרמת כספי בטים וגבייה אלימה לצ'יינג' בבעלות המשפחה בראשון לציון ולמקומות אחרים. בין היתר, למשטרה האזנות סתר מ"שיחות איומים". באשר לחשד לרצח, הביעו הסנגורים תמיהה על כך שהוא נכרך במעצר שעניינו סחיטות ועסקי ארגון פשיעה, ואינו עומד בפני עצמו ומתבצע רק עתה, אף שלדברי המשטרה שמם של העצורים נקשר כחשודים במעורבות ברצח כבר כמה ימים אחריו. לטענת הסנגורים, הדבר מצביע על כך שהראיות הקושרות אותם לרצח חלשות. עו"ד הלוי אמר בעניין זה: "בית המשפט צריך לשקול את עוצמת החשד. מידע מודיעיני הוא הדרגה הנמוכה ביותר. דרגה מעליו, קיומו של מניע. דרגה מעל – עדות שמיעה, בדרגה נוספת מעל – האזנת סתר ובעוד דרגה – עדות הקושרת את החשוד לרצח. גם אם קיים חשד סביר בעניין הרצח, החשד הוא ברמה נמוכה", אמר עו"ד הלוי. "אם אין טענה שנועם היה במקום הרצח, בית המשפט צריך לבדוק מה הופך אותו לשולח של א' ו-ב'".

השופט עלאא מסארווה קבע: "אשר לעבירת הרצח, אני נוטה להסכים עם הסנגור באשר להערכתו לקיומו של חשד סביר שאיננו בעוצמה הגבוהה. אשר לעבירות האחרות (ניהול ארגון פשע סחיטות והלבנת הון) – אני קובע כי קיים חשד סביר בעוצמה הנדרשת בשלב זה". 

שמואל כחלון (58) מחולון, אב המשפחה ובעלת הצ'יינג' – על שמה הוטל איסור פרסום למשך שבוע. לטענת המשטרה, שניהם חברים בארגון. הצ'יינג' נפתח על שם החשודה לפני כ-7 שנים, מאחר והיא היחידה במשפחה ללא רישום פלילי. במהלך הדיון נטען כי האחים כחלון היו נותני ההוראות בצ'יינג', וההאזנות מעידות כי הם הבעלים בפועל ומנחים את קרובת המשפחה העובדת בצ'יינג' לגבי מתן ההלוואות ללקוחות והריביות.

עו"ד תמיר סננס	עו"ד שחר חצרוני

 עם זאת, הטוען המשטרתי הודה כי באשר למודעותה של "בעלת הצ'יינג'" לעבירות המתבצעות סביבו ולמקור הכספים, קיימות "הנחות" יותר מראיות והחשדות שפורטו בבקשת המעצר הם "כלליים" ולא פרסונליים בהכרח בעניינה. השופט מסארווה כתב כי "למודעות לנעשה יש גוונים שונים, בין השאר בעצימת עיניים. הראיות לגבי היקף הפעילות הלא חוקית סביב הצ'יינג' מבססות חשד סביר".

עוז עזרא אליהו (23) מבת ים, סמי בוגנים (29) מיבנה, יוסף טללה (23) מרחובות וזאור ממדוב (33) מיבנה. חשודים כאנשי הזרוע של ארגון הפשיעה, קבלני ביצוע וגובים בשירותו. כולם נחקרים גם בחשד לרצח ציציאשווילי. אליהו, המיוצג על ידי עו"ד נס בן נתן, נחקר על היותו לכאורה במקום הרצח. ממדוב נחקר על היכרותו עם המנוח. בבעלות ממדוב משרד הלוואות נוסף בראשון לציון. הוא נחקר על מקור כספים שנתפסו ברשותו וטען כי הרוויח מאות אלפי שקלים בלוטו. הסנגורים עורכי הדין חצרוני וסננס אמרו כי כאשר המשטרה תציג את הראיות שאספה, מה חלקו הנטען של כל חשוד ומה קושר אותו לעבירות, החשודים יבחרו אם להגיב. "לטעמנו אין בסיס לחשדות וכולנו תקווה כי החקירה תסתיים בהקדם האפשרי", מסרו הסנגורים.

על שמו של חשוד נוסף הוטל איסור פרסום. מדובר בתושב חולון בן 42 בעל חברה קבלנית, שהוקמה לטענת המשטרה לצורך הלבנת כספי העבירות, וכדי לבצע תנועות סיבוביות של הכספים של הארגון ולטשטש את מקורם. עו"ד איצקוביץ הכחיש כי מדובר בחברת קש. לדבריו, הקבלן ניגש למכרזים, ופעילות החברה לוותה על ידי עורכי דין ורואי חשבון ומקור הכספים חוקי. לדבריו, מדובר בחשוד נורמטיבי, אבל המשטרה אומרת כי לפני מספר שנים היה נסיון לפגוע בו על רקע קשריו עם עבריינים. 

עדכון (31.1): הוארך מעצרם של תשעת החשודים

בית משפט השלום בתל אביב האריך (30.1) את מעצרם של תשעת החשודים. 

נציג המשטרה אמר בפתח הדיון, בו ביקש להאריך את מעצרם של החשודים בשבעה ימים, כי ישנה "התקדמות משמעותית בחקירה" שהחלה לפני כחצי שנה. התקדמות שמהותה היא ראיה קבילה שהחוקרים מחזיקים וטרם הוטחה בחשודים. עוד ציין החוקר באחד הדיונים: "החשד כי המכונה שנקראת משפחת כחלון פעלה במשך שנים ובעוצמה גבוהה יותר בשנה וחצי האחרונות".

לדברי החוקר, בימים האחרונים חלה התפתחות בכל הנוגע לחקירת הרצח, אך בשלב זה היא לא מספיקה להגשת הצהרת תובע. החוקר לא פירט מה חלקו של כל אחד מהחשודים בתיק הרצח, אך הסכים לומר שאבי כחלון לא היה בזירת החיסול, מאחר ושהה בבית מלון בים המלח באותה עת. עוד התברר, כי מאז המעצר נמצאו מספר פרטים הקשורים על פי החשד לרצח, והם נשלחו לבדיקת ממצאים פורנזיים.

בכל הנוגע לעבירות הסחיטה, בדיון הקודם הצהירה המשטרה כי צוות החקירה מתכנן לגבות עדויות ולתשאל כ-300 בני אדם. נכון ליום ראשון השבוע נחקרו 60 לווים ונסחטים ולכאורה, כשחלקם כבר החזירו את הכסף ואין להם חוב כלפי החשודים. לטענת המשטרה, מתוך מי שנחקרו עד כה, כ-15 הפלילו בדרך כזו או אחרת את החשודים.

לגבי החשד להלבנת הון, לחלק מהחשודים הושמעו הקלטות מהאזנות סתר, מהן עולה לכאורה כי מי שהפעיל את הצ'יינג' הם אבי ונועם כחלון, שנתנו הנחיות לחשודה לגביה נטען כי היא שמפעילה את הצ'יינג'. עוד התברר, כי החוקרים תפסו מסמך לפיו חלק מהחשודים הסתירו רכוש בסדר גודל של כ-70 מיליון שקל. "ישנו חשד לשימוש בכסף שהושג באמצעי מרמה ובאמצעות עבירות תוך כדי הצגת מצג של צ'יינג' שהוא חוקי כאשר כל מה שעמד מאחוריו הוא כספים שהושגו באמצעות עבירות", אמר נציג המשטרה. "זה כסף שהושג באמצעות אלימות וסחיטות. מדובר בקבלת כספים משמעותיים מאוד של מאות אלפים של אנשים תמימים, שחושבים שיקבלו ריבית וישקיעו את זה במקומות טובים, ובפועל אותם כספים מתגלגלים ומשמשים להלוואות".

בתום הדיון קבע השופט עלאא מסארווה בהתייחסו לעבירת הרצח, "עיינתי בחומרים ואכן החשד הסביר ביחס לאירוע הרצח התחזק… אני אף סבור כי מדובר על חיזוק המתבסס על ראיות קבילות". בכל הנוגע לעבירות הסחיטה באיומים, ציין השופט: "חלה התקדמות בחקירה… בהקשר הזה החשד התחזק". גם לגבי העבירות הכלכליות השופט הגיע למסקנה כי חלה התקדמות בחקירה: "קיים חשד סביר הקושר בין פעילות הצ'יינג' לבין פעילות סחיטה והעבירות הנוספות המיוחסות לכלל החשודים. כמו כן, קיימות שיחות שקושרות בין הצ'יינג', בין הדמויות השונות לבין גביית החובות, ובכלל העיסוק של החשודים".

שכפ"ץ בזירה

בניגוד לדיון הראשון, השופט עשה בדיון הנוכחי הבחנה בחשודים בהתאם לחשדות, התשתית הראייתית והנסיבות האישיות.

מעצרם של נועם ואבי כחלון וסמי בוגנים הוארך עד 5 בפברואר. מעצרה של החשודה ושל שמואל כחלון הוארך עד 2 בפברואר. בכל הנוגע לשמואל ולחשודה הדגיש השופט כי "לא ניתן להמשיך ולהאריך את מעצרם עד בלי די. החשדות מצומצמים יותר ויש מקום להאיץ את החקירה בעניינם".

לאחר מכן התקיימו דיונים קצרים בעניינם של החשודים יוסף טללה וזאור ממדוב, החשודים אף הם  במעורבות ברצח ובסחיטות. בהסכמת סנגוריהם, מעצרם הוארך עד 5 בפברואר. במהלך הדיון בעניינו של עוז (עזרא) אליהו התברר, כי החוקרים לקחו אותו לזירת הרצח ושמו עליו שכפ"ץ מחשש לפגיעה בו. "אנחנו לא יכולים לקחת עליו סיכון כשאנחנו מוציאים חשוד", אמר נציג המשטרה בהקשר זה. "על מנת לשמור על בטחונו של חשוד שנמצא בחזקתנו אנחנו ערים לזה שעלול להיפגע". נציג המשטרה סירב לחשוף את הסיבה להבאת החשוד לזירה. גם במקרה זה, בהסכמת הסנגור, מעצרו הוארך עד 5 בפברואר.

חשודים נוספים

בתוך כך, ביום ראשון הוארך מעצרו של חשוד נוסף בפרשה – בעל חברה קבלנית מחולון ששמו נאסר לפרסום. במהלך הדיון שב וחזר נציג המשטרה על החשד המיוחס לחשוד: "התפקיד שלו היה הלבנת הון דרך חברה שפתח לצורך הלבנת כספים של הארגון". לטענת היחידה החוקרת, החשוד מחזיק ב-50 אחוז מהחברה אותה הוא מנהל יחד עם אבי כחלון. הכסף, כך על פי החשד, עבר באמצעות החברה לצד שלישי. החשד בשלב זה בכל הנוגע להלבנת הון, הוא כי מדובר ב-2-3 מיליון שקל.

החוקרים חקרו אנשים שהשקיעו בחברה של החשוד. לטענת המשטרה, החשוד ידע שהכסף שהושקע בחברה הגיע מפעולה לא כשרה. במסגרת זו זומן לחקירה גם עורך דין שמלווה את החברה של החשוד. החשוד מצידו הכחיש בבית המשפט את המיוחס לו וטען: "לא ידעתי שיש קומבינה… הכל היה בתמימות, הכל היה ביושר".

בתום הדיון בעניינו קבע השופט קבע כי החשד נגדו התחזק במידה מסוימת. לאור החשדות המיוחסים לו, השופט עשה הבחינה משאר החשודים והאריך את מעצרו עד 2 בפברואר. בהחלטתו קבע כי בהיעדר התפתחות דרמטית בדיון הבא, ובהינתן שיתוף פעולה מצד החשוד, תשקול היחידה החוקרת לשחרר את החשוד מהמעצר.

לכך יש להוסיף, כי ביום שני השבוע נעצר חשוד נוסף בפרשה, עשירי במספר. מדובר בתושב אזור בת ים, ששמו נאסר לפרסום, שהינו חברם של נועם ואבי כחלון. בחקירתו אומנם נשאל לגבי מעשיו ביום הרצח, אך בבית המשפט המשטרה לא יחסה לו עבירה זו. הוא הוחשד בשורה של עבירות במסגרת ארגון פשיעה ובין היתר: סחיטה באיומים, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון וסיוע לאחר רצח. בחקירתו הוטחו בו האזנות סתר לגבי הסחיטה באיומים. סנגורו, עו"ד ירום הלוי, הכחיש במהלך הדיון את המיוחס למרשו. בית המשפט האריך את מעצרו עד 2 בפברואר.

את החשודים מייצגים עורכי הדין ירום הלוי, זאב אלוני, יצחק איצקוביץ, נס בן נתן, תמיר סננס ושחר חצרוני. 

עדכון (15.2)

במהלך דיונים שהתקיימו השבוע בבתי המשפט בתיק "ארגון הפשע של משפחת כחלון", חשפה המשטרה פרטים נוספים מהחקירה. מעצרם של שישה מהחשודים בפרשה – הכוללת את רצח דוד ציציאשווילי וסחיטת לווים – הוארך עד 19 בפברואר.

בין היתר מתברר, כי מאז פרוץ החקירה הגלויה נחקרו 167 לווים ועולה חשד ל-29 קורבנות של סחיטה באיומים ובכוח, אשר כללה בחלק מהמקרים מעשי אלימות ושודים שהובילו לפציעתם של הקורבנות ופינויים לבית חולים. בנוסף עולה מהחקירה, כי מחזור הכספים בצ'יינג' שמופעל על פי החשד על ידי בני משפחת כחלון, עולה על 100 מיליון שקל. הלבנת ההון שבוצעה לכאורה באמצעות ניכוי צ'יקים נאמדת בכ-70 מיליון שקל ועבירות המס נאמדות בכ-8.8 מיליון שקל.

באשר לרצח דוד ציציאשווילי, כפי שכבר פורסם ב"פוסטה", המשטרה חושדת כי מי שרכב על האופנוע ממנו נורו היריות היה יוסף טללה, ואילו היורה מהאופנוע היה זאור ממדוב. תאוריית הרצח מחקירת המשטרה מבוססת רובה ככולה על ראיות נסיבתיות הכוללות צילומים, מחקרי תקשורת ועדויות.

כי שכבר פורסם, לרצח קדם עימות בין אליהו לבין ציציאשווילי וחברו זמן קצר לפני הרצח, סמוך לזירה בבת ים. במהלך העימות, טוענת המשטרה, נלקחו מאליהו האופנוע והקסדה שלו, מה שהוביל לכך שאל המקום הגיעו שוטרת ופקח ששאלו את אליהו האם הוא מעוניין להתלונן. הוא סירב, ובחלוף זמן מה הגיח האופנוע ממנו נורו היריות הקטלניות.  ככל הידוע, מספר לוחית הרישוי של האופנוע אינו נראה בצילומים שיש בידי המשטרה, וכך גם לא פניהם של היורים, אולם החוקרים קושרים את השניים ככל הנראה לאופנוע דומה עליו הם נראו רוכבים עם קסדה דומה זמן מה לפני כן. בנוסף, בידי המשטרה צילומים בהם נראה טללה זמן מה לפני הרצח בלבוש זהה לזה שלבש רוכב האופנוע ממנו בוצע הירי. התאמת הלבוש כוללת נעליים, גרביים ייחודיות, מכנס קצר וייחודי, אולם גם שוני: המעיל שלבש היורה.

מצילומי אבטחה שכבר הוטחו בחשודים עולה, כי אליהו נראה בזירה כשציציאשווילי רודף אחריו. לאחר הירי, אליהו נראה חולף ליד הגופה, נמלט מחבריו של הנרצח ונס אל ביתו. במקביל, החקירה העלתה כי אליהו הרבה לשוחח בטלפון באותו יום, בין היתר עם החשוד סמי בוגנים, ועל פי עדויות – באחת השיחות ביניהם אף אמר לו: "תבואו מהר לפסאז".

לחשוד א' (שמו נאסר לפרסום) מייחסת המשטרה סיוע לאחר מעשה, בטענה שביום הרצח, סמוך לשעה שתיים בצהריים, הוא שוחח רבות עם נועם כחלון ועם סמי בוגנים. כמו כן קיימת  שיחה בין א' לבין בוגנים 19 דקות לאחר הרצח – שיחה שנמשכה כ-30 שניות. בנוסף, א' שוחח עם אליהו שבע פעמים באמצעות טלפון מבצעי שהיה לכאורה ברשותו של אליהו. 

בדיוני הארכות המעצר סירב נציג המשטרה לחשוף פרטים לגבי המניע לרצח, אך הסכים לומר כי בין הצדדים סכסוך קודם. החוקר ציין בדיון גם כי היו ניסיונות קודמים לפגוע בציציאשווילי.

לטענת המשטרה, א' היה המתווך בין לווים לאחים כחלון, לצורך העברת כספים לצ'יינג', ואף היה מעורב בסחיטות באיומים. המשטרה הצליחה לאתר גם הסכם הלוואה בין אבי כחלון לבן משפחתו של א' מחודש יולי 2014, לפיו כחלון הלווה 400 אלף שקל לאותו אדם, לטובת הקמת עסק, כנגד רישום הערת אזהרה על נכס בבעלותו בחולון.

אליהו ו-א' שוחררו ממעצרם בבית משפט השלום בתנאים מגבילים, אולם המשטרה ערערה לבית המשפט המחוזי וטענה כי "מדובר בפרשייה מורכבת מאוד, במהלכה נחשפים כל יום נסחטים חדשים. יש אנשים שירדו למחתרת, יש אחד שברח לחו"ל בגלל שהם לא רוצים לתת עדות או מפחדים, יש גם אחד שיש כנגדו צו מעצר ונמצא בבריחה".

בערר שהגישה המשטרה נגד החלטת השחרור של בית משפט השלום בתל אביב לגבי החשודים אליהו והחשוד א', חשפה המשטרה עוד מממצאי החקירה. כך למשל, על פי החשד, אליהו הינו גובה הכספים של הארגון בשליחות האחים כחלון, והופקד לעסוק בעיקר בגבייה שאינה "בעייתית" – בה לא נדרשת אלימות. כמו כן, הוא סיפר כי משפחתו שילמה בגין חובותיו כ-600 אלף שקל. התברר מהחקירה גם כי הוא מקבל משכורת שבועית של 5,000 שקל במזומן מאבי כחלון, נוסף על דמי שכירות דירה הממומנת כולה על ידי האחים כחלון.

השופט גרשון גונטובניק קבע לגבי א', כי "חלקו העברייני המגולם בחומר החקירה" אינו בדרגה גבוהה. בכל הנוגע לעבירות הסחיטה באיומים קבע השופט, כי החלק המיוחס לו הוא שולי יחסית ואינו מצדיק את השארתו במעצר. הערר נדחה והוא שוחרר בתנאים מגבילים.

לגבי אליהו קבע השופט, כי "מלכתחילה טיבם של החשודות המיוחסים לו הינם חמורים יותר ואלה כוללים מעורבות במה שניתן לכנות בשם 'מעטפת רצח'. על רקע קביעה זו, מעצרו הוארך עד 19 בפברואר.

בתחילת השבוע הוארך מעצרם של אבי ונועם כחלון, סמי בוגנים, יוסף טללה וזאור ממדוב עד 19 בפברואר.