במשך כשנה תצפתה המשטרה, האזינה ועקבה אחרי מועדון קלפים והימורים ברחוב אצ"ל בשכונת התקווה, המזוהה עשרות שנים עם משפחת מוסלי.
הלילה, בלשי ושוטרי יאחב"ל בלהב 433 עצרו שלושה חשודים בעבירות הלבנת הון, סחיטה באיומים בגין הלוואות בריבית, ניהול מקום הימורים ועבירות מס.
החקירה התנהלה יחד עם חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים, בליווי פרקליטות מחוז מרכז.
לפי המשטרה, נאספו ראיות המבססות חשד לפיו העסק למשחקי הימורים שימש כתשתית להלבנת הון של מיליוני שקלים שהתקבלו מפעילות פלילית, ומכסף שהתקבל מעבירות ההימורים שבוצעו במקום.
עוד עולה חשד כי חלק מהחשודים שימשו כמלווים בריבית וסחטו באיומים בעלי חוב, תוך שימוש בשם של משפחת מוסלי כמנגנון הפחדה.
עוכבו 30 מעורבים. אחד המרכזיים ממשפחת מוסלי נחקר ושוחרר בתנאים עקב מצב רפואי.
לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו שלושה להארכת מעצר. המשטרה לא חשפה עדיין בגלוי את את הראיות אך אמרה כי נחקרים מספר ארועי סחיטה. היא ביקשה להאריך את מעצרם של שלושת החשודים ב-12 ימים.
פלג ברוך דדון (26) מרמת גן. הוטח בו כי הוא מנהל בפועל את דירת ההימורים עבור המפעיל ממשפחת מוסלי. בביתו הפרטי נמצאה כספת, הוא נאלץ לפתוח ובתוכה מאות אלפי שקלים. הסנגורים עורכי הדין שחר חצרוני ותמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני אמרו כי בכספת נשמרו מתנות מהחתונה שלו, ולצעיר אין עבר פלילי. זה מעצר ראשון שלו. השופט טל ענר האריך את מעצרו של החשוד בשמונה ימים עד 15 ספטמבר.
אלעד בן סעדון (39) מתל אביב. אצלו נתפסו 40 אלף שקל במזומן. הסנגור עו"ד יצחק איצקוביץ אמר כי החשוד הוא "סוג של עובד במקום". נציג המשטרה השיב כי "הוא לא סתם עובד. אנחנו מגדירים אותו בשורה אחת עם החשוד המרכזי". עוד ציינו כי שמר על זכות השתיקה.
השופט ענר: "בשלב החקירה הסמויה בוצעו פעולות חקירה רבות, אשר הניבו תשתית ראייתית משמעותית נגד החשוד ונגד אחרים. לא איעתר לבקשת המעצר במלואה על מנת לעקוב אחרי התקדמות החקירה". המעצר של בן סעדון הוארך אף הוא בשבוע.
שרון לאטי (49) מחולון. בפניו הוטח כי הוא מלווה כסף למהמרים, נותן אשראי ובהמשך דורש את הריבית. לא הוטחו ארועים קונקרטיים.
עורכי הדין סננס וחצרוני: "הלקוח לא יודע על מה הוא נחקר, חוץ מכותרת כללית. אין לו עבר פלילי. נבקש להסתפק בהארכת מעצר קצרה יותר".
השופט ענר נענה לבקשה: "במובחן מחשוד אחר, החשד בנוגע לעבירת הסחיטה בעוצמה נמוכה יותר". מעצרו של לאטי הוארך עד יום חמישי זה (12 ספטמבר).
עדכון (22 בספטמבר)
כשבועיים לאחר מעצרם של ארבעה חשודים בניהול מועדון הימורים המזוהה עם ארגון מוסלי, היום הובאו בפני בית משפט השלום בתל אביב חמישה חשודים שנעצרו בפרשה.
אל בית המשפט הובאו:
פלג ברוך דדון (26) מרמת גן.
אלעד בן סעדון (39) מתל אביב.
שרון לאטי (49) מחולון.
גיא אשולי (34) מתל אביב.
אופק בנימין שלם (18) מתל אביב.
החשוד שלם הובא לדיון שני בעניינו. מיוצג ע"י עו"ד יצחק איצקוביץ'. נטען כי לפחות בחלק מהמקרים שימש כשליח או איש קשר ולא כמבצע בצוותא של העבירות. בתום דיון בעניינו, שוחרר למעצר בית עד 29 בספטמבר.
החשוד דדון הובא לדיון שני בעניינו. מיוצג על ידי עו"ד אריה שרעבי וכן עו"ד תמיר סננס ממשרד סננס- חצרוני – שפרלינג – נוי. נטען כי העבירות המיוחסות לו בוצעו מסוף שנת 2023 ועד אוגוסט 2024. בית המשפט קבע כי החשד התחזק משמעותית. מעצרו הוארך עד 26 בספטמבר.
החשוד בן סעדון הובא לדיון שני בעניינו. מיוצג על ידי עו"ד איצקוביץ'. חשוד במעורבות בחמישה מקרים שבוצעו כלפי אנשים שונים ולאורך כשמונה חודשים. בית המשפט קבע כי החשד התחזק וציין כי החשוד נמצא במקום משמעותי במעגל החשדות ובקרבה לחשוד המרכזי בפרשה. מעצרו הוארך עד 26 בספטמבר.
החשוד אשולי הובא לדיון שלישי בעניינו. מיוצג ע"י עו"ד זאב אלוני. שמר בחקירתו על זכות השתיקה. בית המשפט קבע כי החשד הסביר אינו בעוצמה שמצדיק את המשך מעצרו של החשוד. השופט קבע כי קיימת אינדיקציה למודעות שלו לפעילות העבריינית של החשודים המרכזיים, אך קיים קושי לגבש אישומים ממשיים בנוגע לעבירות הסחיטה נגדו. הוא שוחרר למעצר בית עד 29 בספטמבר.
