החקירה הסמויה נפתחה לפני מספר חודשים בחשד לעבירות סחיטה באיומים ועבירות כלכליות לרבות עבירות מס והלבנת הון. מהחקירה עולה כי החשוד הלווה לאחרים סכומי כסף משתנים, ובהמשך גבה את ההחזרים בריבית תוך סחיטה באיומים והטלת מורא ופחד על הלווים.
מדובר בחשוד שמוגדר כיעד הבכיר ביותר של תחנת רכס הכרמל. הוא היה עצור מספר פעמים בעבר, אולם שוחרר. באחד התיקים נחשד במעורבות ברצח.
החקירה נערכה בשיתוף פעולה על ידי רשות המיסים, בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים, עבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה במזיד, עבירות לחוק הפיקוח של שירותים פיננסיים, עבירות לפקודת מס הכנסה, עבירות על חוק מס ערך מוסף ועבירות על חוק אשראי הוגן.
במהלך חיפושים שנערכו לפנות בוקר נתפסו שמונה כלי רכב, תכשיטים ומסמכים רבים. החשודים הובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בחיפה בפני השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב:
אמל מלאק (31) מדליית אל כרמל
איילה מלאק (27) מדליית אל כרמל
רביע נג'ם (26) מדליית אל כרמל
מוסלח אלדקסה (62) מדליית אל כרמל
סקר מוסטפא (69) מעוספיא
את כלל החשודים מלבד מוסטפא, מייצג עורך הדין יוסף חורי. נציגי המשטרה, פקד עומרי יונה ורס"ר אנג'לה סלימאן, ציינו בפתח הדיון כי ישנם חשודים נוספים שנעצרו אך שוחררו, וכי בתיק ישנן האזנות סתר.
מלאק, החשוד המרכזי בתיק, נעצר בשעה 2:20, והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב 12 ימים. נגד החשוד, כך נטען, תלונות רבות המעידות על היקף העבירות בהם היה מעורב. לחובתו הרשעות רבות בעבר ביניהן על נשק בשנת 2011 והצתה עם אמל"ח, תיק ירי ואמל"ח נוסף ותיק סחיטה מסוף שנת 2022.
בין היתר נטען כי למלאק יש צ'יינג' הרשום על שמו, למרות שפועל הוא כלל אינו קיים, והחשד הוא כי באמצעותו ובאמצעים נוספים, ביצע הלבנת הון בהיקפים גדולים. הצ'יינג', נטען, נסגר לפני כשנה וחצי, כאשר מי שניהל אותו היה נאיל מוסטפא שנרצח, כאשר מלאק היה עצור כחודש ימים בחשד למעורבות ברצח שלו, אך לבסוף שוחרר.
עוד נטען כי הוא מלווה בריבית בהיקפים של מיליוני שקלים – בחסות של ארגון פשיעה. בפשיטה נתפסו מסמכים שונים בביתו והוגשו לבית המשפט. למלאק מיוחסות שורה אימתנית של עבירות שביצע בשנים האחרונות ביחד עם אחרים: עבירות אמל"ח, סחיטה באיומים, איומים וקשירת קשר לביצוע פשע, מרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מס והלבנת הון, עבירות על פי חוק פיקוח על נותני שירותי פיננסים, עבירות על פי חוק אשראי הוגן, עבירות לפי חוק תכנון ובנייה, עבירות של העושה פעולה ברכוש אסור, נשיאה\הובלת נשק, רכישה והחזקת נשק ועוד.
"יש פה גורם שהוא גורם פשיעה חמורה באיזור והרמנו את הכפפה", אמר נציג המשטרה. "אני מדבר לא ברמה הראייתית, אלא ברמה של לבנות חליפת אכיפה לקופה שהחשוד מייצר, לכן שילבנו כוחות וזורעות והצלחנו לעצור אותו". בין היתר ציינה המשטרה כי יש לה 193 פעולות לבצע וכי התיק הועבר גם למס הכנסה בחיפה. בהתאם לכך, החליטה השופטת להאריך את מעצרו עד ל-16 בינואר.
החשדות: האישה טיפלה בניהול הספרים, חמו טשטש מקורות כספיים
בין העצורים גם אשתו של אמל, איילה מלאק. המשטרה הגישה לבית המשפט דו"ח סודי בעניינה וטענה כי עוד כשהייתה ארוסתו של החשוד, היא חשודה שהחלה לבצע עבירות של הלבנת הון, למשל – גבייה פעילה של חובות במערך השוק האפור לחייבות וחייבים. המשטרה טענה והדגישה כי לקחה חלק פעיל מאוד בגבייה, בניהול הספרים, זאת לצד עבירות הלבנת הון והסתרת הכספים שמקורם בעבירות פשע. המשטרה מייחסת לה עבירות שונות של קשירת קשר לעשות פשע, ועבירות כלכליות כמו השמטת הכנסה במזיד, ועוד. במקרה שלה, בעוד המשטרה ביקשה להאריך את מעצרה ב-12 ימים, הסתפק בית המשפט בשלושה ימים בלבד ועד 12 לינואר.
עצור נוסף הוא רביע נג'ם, תושב בית ג'ן שגר בדאליית אל כרמל. המשטרה מייחסת לו עשרות של אנשים שלקח חלק בגביית חובותיהם, סחיטתם ואיומים עליהם, וזאת רק בשנה האחרונה. המשטרה טענה אף כי החשד הוא כי יש אנשים שפעל נגדם באלימות. הוא לקח כספים מאותם לווים או גורמי פשיעה והעביר אותם לגורמים אחרים על מנת להסוות את מקורם. הוא חשוד בעבירות של סחיטה באיומים, איומים וקשירת קשר לביצוע פשע, מרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מס והלבנת הון, עבירות על פי חוק פיקוח על נותני שירותי פיננסים, עבירות על פי חוק אשראי הוגן. בית המשפט האריך את מעצרו עד ל-16 לינואר.
עוד בעצורים, מוסלח אלדקסה, חמו של אמל מלאק העובד במועצת דאליית אל כרמל. המשטרה טענה כי הוא מלבין כספים עבור שותפים פליליים אחרים, לוקח נכסים פיננסים שונים ומגוונים ומטשטש את מקורם. בין החשדות נגדו: רישום מספר דירות ונכסים על שמו, הלבנת כספים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לעשות פשע, עבירות מס ומיסוי מקרקעין ועבירות לפי חוק תכנון ובנייה ועוד.
בביתו של אלדקסה נתפסו שני רכבים מסוג BMW ומרצדס. רכב BMW רשום על שם בתו וגם היא נעצרה לחקירה. בעוד המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-12 ימים, מעצרו הוארך נכון לעכשיו עד 12 לינואר.
העצור החמישי הוא סקר מוסטפא, אביו של קורבן הרצח נאיל מוסטפא, שנרצח בביתו לפני כשנה וחצי (אוקטובר 2021). סקר היה בנקאי בכיר בעבר ועל פי החשד, ניהל עסק הצ'יינג' שפעל בעוספיה באמצעות בנו המנוח נאיל. עוד נטען כי הצ'יינג' פעל באופן פיקטיבי אך בפועל לא היה קיים פיזית. עוד נטען לגביו כי יש מגוון רחב של עבירות איומים בהן הוא חשוד. בנוסף נטען כי יש עבירות נוספות שלא קשורות לצ'יינג'. בין היתר נתפסו בביתו ראיות שמחזקות את הטענות.
מוסטפא לא שיתף פעולה בחקירתו וסירב להתייעץ עם עורך דין. המשטרה טענה לגביו כי הוא "עבד בבנק לאומי, הוא היה גם מלבין הון עבור ארגוני פשיעה, ועדיין מלבין הון עבור ארגוני פשיעה, אילולא תזרים הכספים, מידת הפשיעה הייתה פחותה בכמה מונים. הוא עצמו אמר זאת מחוץ לחדר החקירה".
מוסטפא חשוד בעבירות של סחיטה באיומים, וקשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון, השמטת הכנסה במזיד, עבירות אשראי וריבית , איומים, עוסק בשירותים פיננסים בהיקף פעילות נרחב ללא רישיון בניגוד ועבירות בפקודת המס. כריתת חוזה הלוואה לפי חוק אשראי הוגן. בדיון ייצג אותו לבסוף עו"ד יאיר נדשי, שאמר: "מדובר באדם שעבד במהלך חייו בבנק והעיסוק באותו צ'יינג'. כפי שאני מבין, בהתאם לניסיונו הוא סייע לבנו המנוח להתפרנס בכבוד, נוכח היעדר היכולת של נאיל לפתוח צ'יינג' עצמו ועל שמו". בתום הדיון האריכה השופטת את מעצרו עד ל-16 בינואר.
עו"ד יוסף חורי, שמייצג כאמור ארבעה חשודים בתיק, אמר: "על אף בקשה להארכת מעצר של 12 ימים, ביהמ"ש קיצר באופן משמעותי לגבי שניים מהעצורים והאריך עד יום חמישי בלבד ואילו לשניים נוספים בשבוע. המסקנה העולה היא, כי על אף הנפח של התיק, אין בו ממש, וכולי תקווה, כי האמת תצא לאור ומרשיי ישוחררו".
עדכון (17 ינואר)
מעצרם של אמל מלאק ורביע ניג'ם הוארך עד 22 בינואר.
אשתו של אמל מלאק שוחררה מהתחנה.
אביה מוסלח אלדקסה שוחרר גם הוא.
מעצרו של סקר מוסטפה הוארך עד 19 בינואר.
עו"ד ג'וליאן חדאד שמתמחה בתחום הכלכלי הצטרף לאחרונה לייצוג של אמל מלאק, לאור ההיבטים הכלכליים של הפרשיה.
