היחידה לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 עצרה חשוד בעבירות הלבנת הון עבור ארגון הפשע חרירי (18 ספטמבר).
לדברי המשטרה, החשוד פרט מאות צ'קים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
לפי החשד, החשוד תושב טירה עסק בפריטת צ'קים בצ'יינג'ים שונים לעשרות עסקים וחברות, בניגוד לחוק וללא רישיון נש"פ (נותן שירותים פיננסים). סכומי הצ'קים נאמדים בעשרות מיליוני שקלים ולכאורה החשוד גרף לכיסו עמלות בסכומי כסף גדולים מאוד, ללא דיווח לרשויות המס.
בביתו של החשוד בטירה בוצע חיפוש ונתפסו צ'קים בסך של 400 אלף שקל, כמו גם שני כלי רכב יוקרתיים.
לפי החשד האיש מלבין הון ומהווה צינור פיננסי עבור ארגון פשיעה. החקירה התבצעה בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון.
מהמשטרה נמסר כי בתום החקירה וככל שיידרש – החשוד יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון.
