יאל"כ: חשפנו חברות סיעוד שהלבינו הון בשירות ארגון פשע אבו לטיף

כוחות משטרה גדולים פשטו בארבע לפנות בוקר על בתים של 20 חשודים מפקיעין, טירה וטייבה, בחשד שהם שמשו ציר להלבנת הון עבור ארגון פשע אבו לטיף (19 יוני).
במרכז החקירה, האחים ח'יר מפקיעין המחזיקים חברות רבות, כולל בתי חולים וסניפי שירות סיעודיים, לצד חברות מסחר בתרופות ועוד.

החקירה מנוהלת ביחידה לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף חקירות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי והכונס הרשמי במשרד המשפטים, בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות.
לפי החשד, בעלי החברות הרשומים פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המסים, הפיצו חשבוניות פיקטיביות וקיזזו תשלומי מע"מ, והלבינו כספים באמצעות החברות הרבות שברשותם.
לפי החשד, פעילות החברות שמשה פלטפורמה כלכלית וציר הלבנת הון עבור ארגון אבו לטיף מכפר ראמה בגליל.

במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפסו רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות.
עוד נמצא ונתפס כסף רב במזומן וצ'קים בכמיליון שקל, מסמכים ומחשבים.
מהחקירה עולה כי היקף העבירות נאמד ב-150 מיליון שקל.

שוטרי יאל"כ ולוחמי החטיבה הטקטית במג"ב עצרו שישה חשודים, בהם האחים מפקיעין, ועכבו לחקירה עוד 16 חשודים שהובאו למשרדי להב.
עוד נמסר כי גם נציגי החשב הכללי במשרד האוצר בוחנים את פעילות החברות שפעלו מתחת לרדאר למרות שהיו נתונות לכאורה תחת פיקוח רגולטורי של רשויות המדינה.
שישה כאמור הובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.

אמיר ח'יר (43), תושב פקיעין. לפי המשטרה, הוא את בעל השליטה בקבוצת "מוריה", המונה כ-100 חברות. בנוסף, המשטרה מייחסת לו ניכוי מס והפצת חשבוניות פיקטיביות באמצעות ארבע מהחברות, בהיקף של כ-80 מיליון שקל.
סנגוריו הם עו"ד תמיר קלדרון ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' ועו"ד גיא הרינג.

סעיד ח'יר (48), תושב פקיעין ואחיו של אמיר. המשטרה מייחסת לו בעל מניות ודירקטור בקבוצה. בנוסף, המשטרה מייחסת לו ניכוי מס והפצת חשבוניות פיקטיביות באמצעות ארבע מהחברות, בהיקף של כ-80 מיליון שקל. עו"ד קלדרון ועו"ד הרינג מייצגים גם אותו.

ויהאב ח'יר (46), תושב פקיעין. המשטרה מייחסת לו בעל מניות ודירקטור בקבוצה, וכן בעלים של שתי חברות לסיעוד ביתי. הוא חשוד בעבירות מס, הונאת נושים והלבנת הון. בהארכת מעצרו עלה שנתפסו אצלו סכום כסף גבוה של כסף מזומן ובמטבע זר, ומספר מכשירים סלולריים.
סנגורו הוא עו"ד יונתן דורי.

יסמין עבד אל-קאדר (46), תושבת חיפה. המשטרה מייחסת לה הגדרה של סמנכ"לית תפעול בקבוצה, במקביל להיותה בעלת מניות ודירקטורית בחברת "ס.א.ס מקאן לבנייה בע"מ". נטען נגדה, כי בתקופתה נוכו חשבוניות פיקטיביות בסך כשלושה מיליון וחצי שקל. בנוסף, מיוחסות לה פעולות לשיבוש חקירה והחזקת תחמושת שלא כדין.
סנגוריה הם עו"ד תומר נוה ועו"ד אנס דיראוי.

יוסף נסור (44), תושב ראמה. המשטרה מייחסת לו סיוע לאמיר וסעיד ח'יר בביצוע העבירות. סנגוריו הם עו"ד נוה ועו"ד דיראוי.

דור שפייזמן (33) מתל אביב. המשטרה מייחסת לו עבירות הונאת נושים והלבנת הון ועוד. הוא נעצר לפני כחמש שנים בחשד לעוקץ אלפי לקוחות שהזמינו כרטיסי טיסה לאומן באוקראינה בראש השנה, בשווי של יותר ממיליון דולר. יום לפני הטיסות המתוכננות נמסר למטיילים שהן בוטלו, והמארגנים חשודים כי נטלו את הכסף לכיסם. כתב אישום הוגש והמשפט עדיין מתנהל.

השופטת, דורית סבן נוי, האריכה את מעצרם של האחים אמיר וסעיד ח'יר, בהסכמת סנגוריהם, עד ל-25 ביוני.
גם מעצרו של נסור הוארך עד ל-25 ביוני.
מעצרו של איהאב ח'יר הוארך עד 22 ביוני.
מעצרה של יסמים עבד אל-קאדר הוארך עד 22 ביוני.
מעצרו של שפייזמן הוארך עד ל-21 ביוני.

הסנגורים סיפרו כי לפחות לעת עתה, בניגוד לכותרות שיצאו מהמשטרה, לא אותר הקשר בין אף אחד מהחשודים לבין משפחת אבו לטיף.
הסנגורים הדגישו כי כל החשודים הכחישו כי יש קשר כלשהו ביניהם לבין אבו לטיף, ואף תהו אם החשודים הם שמעניינים את המשטרה או אבו לטיף.
בהארכת המעצר תהה עו"ד נוה מדוע נחקרה כבר עבד אל-קאדר ב-2022 אך לא לגבי אותן עבירות. "היא כנראה הרגיזה מישהו מאוד שהפכו את החשודה ממעוכבת לעצורה", אמר עו"ד נוה.

בין הסנגורים בתיק גם עו"ד רומח שביט ועו"ד אבי סופר, אשר ייצגו חשודים אשר עוכבו ושוחררו לביתם בסוף החקירה.

מעו"ד קלדרון ועו"ד הרינג נמסר בתגובה:  "צר לנו על הפרסומים השגויים של רשויות החקירה, אשר טענו באופן שגוי שכביכול קיים קשר לארגון פשיעה כלשהו. עוד התברר שאין כל קשר, ולו הקלוש ביותר, לאמל"ח שנתפס וגם לא מייחסים זאת לחשודים. אנו משוכנעים שהמשטרה תשכיל להבין במהרה את הטעות שיצאה תחת ידיה בעצם המעצר ופרסומו המיותר. לכל היותר עסקינן בהתנהלות הקשורה להיבטים אזרחיים בלבד, ללא כל היבט פלילי כזה או אחר".