היחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף חקירות מכס ומע"מ תל אביב, פתחו בחקירה בחשד לרישום כוזב בצ'יינג'ים שבבעלות שני תושבי המרכז, וביצוע של עבירות הלבנת הון.
מדובר בשני נותני שירותים פיננסיים, האחד מחזיק בצ'יינג'ים בדרום תל אביב וחולון, האחר בבת ים.
בבקשת המעצר נטען כנגד כל אחד מהחשודים, כי ביצעו נכיון צ'קים על שם חברות שונות בענף הדלק והסולר, החשודות בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. לפי החשד, בוצעו נכיונות של צ'קים שיצאו בתמורה לחשבוניות, אך הכסף בגין הפריטה בצ'יינג' לא התקבל אצל מוטבי הצ'קים המופיעים על טופסי הנכיון.
החשד הוא כי פורטי הצ'קים (הנהנים) הוסתרו, והצ'יינג' שימש כפלטפורמה להלבנת כספים.
לאחד החשודים מבת ים מיוחס נכיון צ'קים בסך כ-13.5 מיליון שקל בפרשה, ולאחר מיוחס נכיון צ'קים ב-50 מיליון שקל.
המשטרה הקפיאה לחשודים נכסי נדל"ן ותפסה מיליוני שקלים במזומן, צ'קים ובחשבונות בנק. אצל אחד החשודים נתפס אקדח איירסופט.
שני החשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון וסוכם כי מעצרם יוארך ביממה, וביום שישי ישוחררו בתנאים מגבילים. מיוחס להם חשד להלבנת הון, עבירות מס ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
סנגורו של אחד מהם, עו"ד ליאור אפשטיין, מסר: "מרשנו פורס את גרסתו בפני היחידה החוקרת. סמוכים ובטוחים שהיא תיבדק לעומקה, ובסופה ימצא כי פעל על פי הדין וכנדרש מנותן שירותים פיננסיים". בפועל, החשוד שוחרר כבר בחמישי בערב.
בנוסף, נחקרו נותני שירותים פיננסיים נוספים, אחד מהם המיוצג על ידי עו"ד אורי גולדמן שוחרר בתחנה.
בתוך כך, גם היחידה המרכזית במחוז מרכז עיכבה לחקירה, במסגרת אכיפה כלכלית, תושב נתניה החשוד בהלבנת הון והעלמת מסים עבור גורמי פשיעה, באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי – צ'יינג'.
חוקרי הימ"ר ורשות המסים ערכו אמש חיפוש במקום מגוריו ועבודתו של החשוד, והקפיאו לו נכסים בשווי של כ-5.5 מיליון שקל.
