חוקרי יאל"כ להב 433 הודיעו על סיום החקירה והגישו הצהרת תובע בפרשת הלבנת ההון והסחיטה המיוחסת לאחמד קסאס, קבלן המזוהה כאיש כספים של משפחת ג'רושי, וגורמי פשיעה נוספים (6 יוני).
מחר (7 יוני) תגיש פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום נגד שישה נאשמים, ביניהם אחמד קסאס, הקבלן יוסי מנצורה מירושלים, וכן יורם קצב – אחיו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב – שניהל חברת כוח אדם. זאת בגין הקמת מערך מאורגן של חברות אשר פעלו לכאורה להפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות להונאת רשויות המס ומימון פעילות פלילית.
קסאס חשוד בעבירות סחיטה והלבנת הון במאות מיליוני שקלים.
ליורם קצב מיוחסת בפרשה הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות ב-30 מיליון שקל בחברת כוח אדם שבבעלותו.
בהודעת המשטרה נמסר כי במרכז החקירה עמדו "גורמים פליליים בכירים החשודים בביצוע עבירות מסוג סחיטה באיומים, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות והשמטת הכנסות בהיקף כולל של כרבע מיליארד שקלים, אשר היוו על פי החשד עורק כלכלי למימון פעילות פלילית ענפה. במסגרת הפרשה נעצרו ועוכבו לחקירה מספר בעלי חברות בנייה וכוח אדם ומופה מארג רחב של חברות אשר שימש את החשודים לביצוע עבירות מס והלבנת הון, וכן נחשפו עבירות נוספות של סחיטה והשתלטות על עסקים על ידי החשודים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ככיסוי על תעבורת הכספים הרבה".
בחקירה היו שותפים יחידות רשות המסים, מס הכנסה ויהלום, לצד היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433 וימ"ר מרכז.
