חשד: קבלן פושט רגל גלגל עשרות מיליוני שקלים והעלים מנושיו

איש העסקים עוזי שאבי, המצוי מזה 10 שנים בהליכי פשיטת רגל, נעצר בחשד להונאת נושים וניהול עסקאות בעשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות קש וחברות בנאמנות, תוך הסתרת העסקאות מנושיו והברחת נכסים (14 יוני).
כל זאת, במקביל לבקשת הפטר שהגיש לסיום הליכי פשיטת הרגל, לאחר שהוא שילם 800 אלף שקל מתוך סך חובות קודמים של שישה מיליון.

שאבי חשוד כי בניגוד להליכי פשיטת רגל הוא המשיך לשווק פרויקטים של תמ"א 38 ומכירת דירות באמצעות חברות קש, אותו תחום בו עסק בעבר.
בנוסף, תוך כדי הליך הקפאת נכסים הוא רכש חברה להפקת אנרגיה ירוקה מטחנות רוח מחברה אחרת שהיתה בכינוס נכסים, ובנוסף עסק לפי החשד גם במתן הלוואות וניכיון צ'קים, ואת הכספים הלבין והזרים לפי החשד דרך חשבונות מקורבים.
החקירה מנוהלת ביחידה הארצית החדשה לחקירות פליליות בכונס הרשמי, יחד עם יחידת ההונאה במשטרת מחוז תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים. במסגרת החקירה, בית המשפט האריך את מעצרו של שאבי ומעצרם של שלושה חשודים נוספים, ביניהם עורכת דין. על שמותיהם של החשודים, למעט זה של שאבי, הוטל איסור פרסום (14 יוני).

החשדות והשתלשלות ההליכים מפורטים למעשה בפסק דין אזרחי שנתנה שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, עירית וינברג-נוטוביץ, בדצמבר 2020. בהחלטה הורתה השופטת על ביטול הסדר הנושים לשאבי וביטול הליכי פשיטת הרגל עקב ניצולם לרעה.

השתלשלות העניינים
בינואר 2013 הוכרז שאבי כפושט רגל, ועו"ד יניב אינסל מונה כנאמן לנכסיו. ביוני 2015 אושר הסדר נושים, לפיו ישלם שאבי 800 אלף שקל לקופת הכינוס. לאחר שביקש הארכת מועד, שאבי עמד לכאורה בהסדר וביקש הפטר ומחיקת יתר החובות הישנים (לפני 2011). אלא שאז חשף אחד הנושים כי שאבי ממשיך לכאורה לבצע עסקאות במיליוני שקלים ולהעלים את נכסיו. הנאמן הגיש לבית המשפט דו"ח חקירה בעניין ודיווח כי בעוד החייב, שאבי, מדווח שהוא שכיר בחברת נדל"ן, למעשה הוא בעל מניות בחברת נדל"ן בשם "טרקס" המוחזקת עבורו בנאמנות על ידי עורכת דין.

במסגרת הליכי הכינוס והקפאת הנכסים שאבי הציג עצמו כשכיר המשתכר כ-5,000 שקל לחודש, אבל נמצא לכאורה כי הוא המייסד ומנהל של החברה. לפי דוח הנאמן, שאבי החתים לקוחות על עסקאות לרכישת זכויות במקרקעין במסגרת תמ"א 38, ותקבולי המכירות הופקדו בחשבונות נאמנות וקש לכאורה בשליטתו.
להליך פשיטת הרגל הוגשו תצהירים של רוכשי דירות הטוענים כי שאבי כשל גם בחברות החדשות, הונה אותם, לא סיפק דירות ויצר חובות חדשים. עוד עלה בחקירת הנאמן חשד לפיו החייב זייף חתימות וחותמות של עורכי דין, כדי "למנות" בעלי תפקידים בחברות אלה, ואף זייף שוברי אגרות והיטלים של עיריית ראשון לציון בפרויקטים של תמ"א 38. על כך הגישה העיריה תלונה במשטרה נגדו.

על אף הממצאים החריגים, בספטמבר 2019 ביקש הנאמן מבית המשפט לאשר הסדר פשרה לפיו חברת "טרקס" המוחזקת בנאמנות תשלם 400 אלף שקל נוספים לקופת הנושים, ובכך יסתיים ההליך.
מנגד, לפני בית המשפט הונחה בקשתו של נושה נוסף לביטול ההסדר כולו. הנושה חשף ממצאים לפיהם שאבי עוסק לכאורה גם בניכיון שיקים, בהעברת כספים בארץ ובחו"ל ובמתן הלוואות – בין השאר באמצעות חברות שפתח לכאורה באמצעות קרוב משפחה צעיר.

בנובמבר 2020 הודיע הכנ"ר לשופטת בתיק פשיטת הרגל, כי נפתחה חקירה פלילית נגד שאבי בחשד לעבירות של זיוף, מרמה והונאה. לפיכך, בית המשפט דחה את אישור הסדרי הפשרה ומתן ההפטר. השופטת וינברג-נוטוביץ כתבה בהחלטה למנוע ממנו הפטר: "טענות החייב כי פעל כשכיר בחברות בשכר חודשי זעום, אינן מתקבלות על הדעת… הסדר הנושים הושג תוך מרמה ומצגי שווא".

אתמול עברה החקירה הפלילית לשלב המעצרים, שאבי ומקורביו אשר שמותיהם כאמור אסורים בפרסום חשודים בעבירות הבאות:
הלבנת הון
קבלת דבר במרמה
פעולה ברכוש אסור
זיוף ושימוש במסמך מזויף
עבירות מס הכנסה.

עו"ד ענבל דוכובני זאבי, שייצגה את שאבי בהארכת המעצר הראשונה מטעם הסנגוריה הציבורית, אמרה כי הוא ידע שמתנהלת חקירה, ואין ראיה לשיבוש. "לטענת מר שאבי, מדובר בעלילת שווא שהיא תולדה של סכסוך עסקי מתמשך. אנו ממתינים שהמשטרה תסיים את החקירה בהקדם והוא ישוחרר לביתו", מסרה הסנגורית.
השופטת אביטל אמסלם-גלבוע מבית משפט השלום בתל אביב האריכה את מעצר כל החשודים עד 17 ביוני.

עו"ד שחר מנדלמן המייצג את עורכת הדין שהחזיקה עבור שאבי מניות חברה בנאמנות, מסר: "מרשתי עורכת דין ותיקה ומוערכת. ביצעה תפקידה כעורכת דין ללא דופי ובשקיפות מלאה. החשדות כנגדה מופרכים ואין לה חלק בנטען כלפי החשודים האחרים. היא משתפת פעולה באופן מלא בחקירה וכולי תקווה שעניינה יסתיים בלא כלום".

עו"ד רן שטרצר המייצג צעיר בן 27, אמר כי חשבונותיו אשר שימשו לפי החשד כחלק מנתיבי העברות הכספים, היה כלי שרת בידי החשוד המרכזי. תגובת הסנגור: "מדובר בהתנהלות הזויה של משטרת ישראל שלא השתחררה מהרעיון שאין חקירה בלי מעצר לצידה. העבירות המיוחסות למרשי נעברו על פי החשד בין 2013- 2018 כשב-2013 הוא היה חייל בסדיר וככל הנראה נעשה שימוש בשמו באותה עת. משטרת ישראל מודעת לעניין אך עוצרת אותו על מנת להפעיל לחץ על חשוד אחר בפרשה".

עו"ד מיכאל כרמל מייצג חשוד נוסף, מורה בבית ספר שלפי החשד היה איש קש בחברה להפקת חשמל מטחנות רוח שנרכשה על ידי שאבי. עו"ד כרמל אמר כי הלקוח שלו הוא קורבן של שאבי – שפותה להשקיע מכספו בפרויקט תמ"א 38 ולאחר שהפרויקט קרס, שאבי הבטיח לו כספים שאמורים היו להתקבל לכאורה מהפקת החשמל מ"אנרגיה ירוקה".

עו"ד רונן אולצ'יק, מנהל היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי מסר: "מדובר בחקירה רחבת היקף כנגד פושטי רגל ומעורבים נוספים שכוללת 'גלגול' של עשרות מיליוני שקלים תוך הסתרה מכוונת ומתוחכמת של הכספים, באמצעות חברות קש ואנשי קש. החקירה, שעברה היום לשלב הגלוי, מבטאת את המדיניות לפיה בצד יסוד השיקום בהליכי חדלות פירעון – מי שמבצע עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, שהינן עבירות פליליות, צפוי לתת את מלוא חומרת הדין על מעשיו והחקירה נגדו תמוצה עד תום".

תזכורת מאתר "פוסטה"
בנובמבר 2015 פורסם באתר "פוסטה" כי איש העסקים קובי סידי, לשעבר חבר הנהלת קבוצת הפועל תל אביב, הורשע בעבירה של איומים על עוזי שאבי, עקב סכסוך על חוב כספי.
סידי הזמין משאבי מספר דירות לפני שהחברה הקבלנית קרסה. הוא זעם על כך שצ'ק שמסר שאבי על חשבון החזר הלוואה שקיבל בתיווכו של סידי לא כובד והתגלגל אל השוק האפור, כאשר סידי לכאורה ערב לחוב.

עדכון 17 יוני
בית משפט השלום בתל אביב האריך בשנית את מעצרם של שאבי והעורכת דין, אשר לפי החשד סייעה לו בהברחת נכסים באמצעות רשת חברות קש ונאמנות.
עו"ד יצחק איצקוביץ אשר מייצג את שאבי, חזר וטען כי החקירה המשטרתית המתנהלת מ-2018 היתה ידועה לחשוד.
במהלך הדיון עלה שמו של ישראלי תושב ארה"ב, אשר לפי החשד היה אחד מאנשי הקש של שאבי שנרשם כבעל תפקיד בחברות. עורכת הדין, המיוצגת על ידי עו"ד מנדלמן, מכחישה כי אותו לקוח שלה שימש כקוף של שאבי. לדבריה, חוקרי המשטרה אמרו לה: "תפסיקי לחפות עליו ותשוחררי".

השופטת ענת יהב ציינה כי נותרו פעולות חקירה רבות בנות שיבוש, והאריכה את מעצרו של שאבי עד 23 ביוני, ואת מעצרה של עורכת הדין עד 20 ביוני.
שני חשודים נוספים, הצעיר המיוצג על ידי עו"ד שטרצר, והמורה המיוצג על ידי עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון, שוחררו בהסכמה למעצר בית של עשרה ימים. למורה, הרשום כדירקטור על פי החשד בחברה בשירות פושט הרגל, הותר לצאת ממעצר הבית לצורך עבודתו בבית הספר בשעות הלימודים.

עדכון 27 יוני

שאבי שוחרר למעצר בית למשך 15 ימים.