רשות ניירות ערך עצרה לחקירה את מיכאל בן ארי, בעלים של חברת EGFE המציעה לציבור אפיקי השקעה במגוון מוצרים ובקרנות זרות.
על פי החשד, בן ארי גייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים במסגרת הסדר השקעה משותפת בניירות ערך, ללא היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות.
גיוס הכספים נעשה לפי החשד תוך הטעיית המשקיעים, והצגת מצגי שווא לכאורה. הרשות טוענת כי בפועל הכספים לא הועברו לטובת ההשקעה המובטחת, אלא לפי החשד לחשבונות הקשורים לבן ארי ולמקורביו, לרבות חשבונות בחו"ל, וזאת לצורך שימושו האישי לכאורה בכספים אלה.
העבירות המיוחסות לו: ייעוץ ושיווק השקעות ללא רשיון, יצירת הסדר להשקעה משותפת שלא כחוק, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש ועבירות הלבנת הון.
בן ארי שוחרר בסיום החקירה בערבות בנקאית של שני מיליון שקל ודרכונו נתפס. את החשוד מייצגים עורכי הדין אלעד רן והילה תירוש.
