בית המשפט המחוזי מרכז בלוד ביטל החלטה של בית משפט השלום, שאישר למשטרה להמשיך להחזיק ברכושו של חשוד ובכספו בשווי כ-400 אלף שקל למרות שהמשטרה הפרה התחייבות קודמת להגשת כתב אישום עד 1 באוגוסט.
סגן-נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט דב גוטליב, קיבל את בקשת המשטרה להאריך את החילוט הזמני עד אוקטובר, למרות שהמשטרה הפרה ההתחייבות להגיש כתב אישום הקיץ – או לשחרר את הכסף. "הגם שמצאתי פגם מסוים בהתנהלות היחידה החוקרת – הרי שבאיזון הנדרש, בשים לב להיקף העבירות וחומרתן, יש להאריך את תוקף התפוסים על מנת לאפשר הגשת כתב אישום (במועד נדחה, ז.ק) והמשך החזקה בתפוסים עד תום ההליכים", כתב סגן הנשיא גוטליב.
השופט המחוזי אבי סתיו ביטל החלטה זו וקיבל ערר של הסנגורים – עורכי הדין ליאור דוידי, מהדי מנאמנה ופואד מרגיה. השופט סתיו הורה כי כל הרכוש התפוס של החשוד, בהיקף של כ-400 אלף שקל, יוחזר לידיו לאלתר.
התיק במסגרתו הוקפא הרכוש הוא תיק פורקס, שעוסק במנהלי משרד השקעות פיקטיבי בכרמיאל. מנהלי המשרד מהמגזר הערבי התחזו לחברת השקעות מוכרת הפועלת בדובאי, ועקצו באמצעות טלפנים מישראל משקיעים ערבים אמידים החיים בערב הסעודית, עיראק ולוב.
במסגרת ההונאה, הוקם מערך שלם של נציגי מכירות בכרמיאל והוקם אתר פיקטיבי של הגוף המתחזה לחברת השקעות אמירתית. הפרשה נחשפה על ידי חוקרי להב לפני שנה.
עם זאת, חלקו המרכזי של התיק קרס, כאשר נגד ארבעת העבריינים המרכזיים – מנהלי המיזם תושבי נחף, מג'אר ומג'דל כרום – הוגש כתב אישום שבסופו נחתם הסדר מינורי של מאסרים על תנאי, למרות שבשלב החקירה נטען כי ביצעו על פי החשד הונאה והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.
הפרקליטות אישרה כי היקף כספי המרמה שנעקצו בפרשה אינו ידוע, ומנהלי העוקץ שיוצגו על ידי עו"ד דוידי ועו"ד ג'וליאן חדאד הורשעו ביולי האחרון בעבירה של קבלת דבר במרמה (שלא בנסיבות מחמירות) עם חילוט כולל של 400 אלף שקל יחד.
נותר חשוד נוסף בתיק, פאדי עראבי, נגדו טרם הוגש כתב אישום, אך הפרקליטות מסרה לו הודעת שימוע בימים האחרונים. זה החשוד שלגביו ביקשה המשטרה להאריך את תפיסת רכושו עד לכתב אישום ובית משפט השלום אישר המשך תפיסה עד 1 באוקטובר.
עראבי חשוד כי שימש כמלבין הון עיקרי לקבוצה, והמיר כספים שהתקבלו בטורקיה בלירות טורקיות ובריאל סעודי – למטבע קריפטו.
בתחילת החקירה עראבי נחקר בחשד שהיה חלק ממעגל ההונאה ועוקץ המשקיעים, בהמשך הצטמצם החשד נגדו להלבנת הון עבור מנהלי העוקץ.
מאז פתיחת החקירה ובעקבות בקשות להשבת הרכוש על ידי הסנגור, המשטרה שחררה מעת לעת חלק מהכספים שנתפסו ברשות עראבי.
במרס האחרון המשטרה מסרה התחייבות כי מדובר בהארכה אחרונה של תפיסת הרכוש, ועל בסיס התחייבות זו נחתמה הסכמה להארכת הצו עד 1 באוגוסט, בפעם האחרונה להליך זה.
חרף זאת, בחודש שעבר המשטרה ביקשה המשך תפיסה, בטענה כי מסרה לחשוד הודעה על עריכת שימוע לפני כתב אישום – מה שמקים לטענתה "שינוי נסיבות". לפי כתב החשדות, החשוד המיר לכאורה במספר הזדמנויות מטבע דיגיטלי לכסף מזומן עבור מנהלי העוקץ, כדי שלא יהיה דיווח על הכנסותיהם. הפרקליטות ביקשה לשמור על הסכום שהוקפא, מאחר שפוטנציאל החילוט לטענתה מהחשוד עשוי להגיע ל-100 אלף דולר אף שהחשד המיוחס לו הוא הלבנת הון (לא בתצורתה החמורה ביותר) – מסירת מידע כוזב לרשות איסור הלבנת הון.
עו"ד דוידי ערער כאמור על החלטת השופט שאישר את המשך הקפאת רכושו של החשוד.
הסנגור טען כי המשטרה הפרה התחייבות שלטונית במסגרת הסכמה קודמת שקבעה מועד אחרון לתפיסת הכסף ללא כתב אישום.
המשטרה והפרקליטות טענו מנגד כי הודעה על כוונה לערוך שימוע שקולה להתחייבות שניתנה, משום שמדובר בהחלטה עקרונית על העמדה לדין.
השופט סתיו קיבל את עמדת ההגנה כאמור, ואישר החזרת כל הכסף לחשוד: "כאשר מושג הסכם בין צדדים בנוגע לחילוט זמני, יש לכך משקל רב. המשיבה התחייבה שלא להגיש בקשות אורכה נוספות והסכמתה היתה ברורה… התיק מצוי בפרקליטות למעלה משנה, לא הייתה התפתחות חקירתית בתקופה זו והיה ניתן לקיים שימוע מוקדם יותר. המשיבה לא הציגה טעם כלשהו שיש בו כדי להצדיק את העיכוב. מעבר לכך, לא הוצגה בפניי התשתית הראייתית המבססת את החשדות".
