לפני כשנתיים פתחה יחידת ההונאה במשטרת מחוז תל אביב בחקירה סמויה יחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידת החקירות הארצית בכונס הנכסים הרשמי, במהלכה נאספו ראיות נגד בני משפחה וחשודים נוספים אשר היוו כולם חלק ממסכת הלבנת הון והסתרת כספים מנושים ורשויות. הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם עיכובם של מספר חשודים בשנות ה-40 וה-20 לחייהם מאזור המרכז (14 יוני).
מהחקירה עולה כי אחד החשודים ניהל חברות התחדשות עירונית (תמ"א 38) שונות טרם כניסתו להליך פשיטת רגל, תוך שהוא מסתתר מאחורי שורה של אנשי וחברות קש, קיבל כספים במרמה מרוכשים של דירות פוטנציאליות עתידיות והבריח כספים באמצעות חברות וחשבונות הקש ומקורבים. עוד העלתה החקירה כי החשוד הונה רוכשי מניות שקנו חברות. במקרה אחר, הוא חשוד שקיבל מיליונים אותם הסתיר במסגרת הליכי פשיטת הרגל שלו, כאשר החשוד פועל לניתוב הכספים לחשבונות חברות קש ומשם הכספים הגיעו על שם מקורבים לחשוד ולכיסו הפרטי.
מהמשטרה נמסר כי יחד עם החשוד נעצרו גם בני משפחתו וחשודים נוספים בחשד שלקחו חלק במעשי ההונאה והמרמה. הם הובאו הבוקר לחקירה ביחידת ההונאה של מחוז תל אביב, כאשר בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב.
קבלן התחדשות עירונית נעצר בחשד להונאת נושים בהליכי פשיטת רגל
השארת תגובה
שירותים מקצועיים לעורכי דין
חדשות עורכי דין
