בעלי צ'יינג' שניצלו מנסיונות חיסול, הותקפו כלכלית על ידי ימ"ר מרכז

שני אנשי עסקים מרחובות, גולן יוסף ואמיר שעשע, הורשעו בהחזקה של עסק לניכיון צ'קים וחלפנות (צ'יינג'), שניהלו ללא רשיון במשך מספר שנים בנס ציונה.
אביו של אמיר, משה שעשע (73), הורשע בנפרד בהחזקת עסק פלילי של הימורים וניהול קו הלוואות מתוך פיצוציה ותחנת טוטו שבבעלותו בנס ציונה.
כך נודע ל"פוסטה".

במסגרת הסדרי טיעון עם הפרקליטות אליהם הגיע הסנגור של השלושה, עו"ד חיים לוי, משעשע האב יחולטו 1.6 מיליון שקלים עקב עבירות הלבנת הון שביצע. עוד נקבע בהסדר הטיעון, כי שני בעלי הצ'יינג' יבצעו עבודות שירות אבל דרמה אמיתית התפתחה כאשר הממונה בשב"ס פסל את שניהם מביצוע עבודות שירות על רקע מידעים מודיעיניים בעניינם, על חיבור שלהם לארגון פשע מרחובות, ובעקבות שני נסיונות חיסול שהשניים שרדו בשנים האחרונות בגלל החיבור הזה, אחד מהם אף הסתיים ברצח של עורך דין.

המידע של של מודיעין שב"ס והמשטרה שהוגש לבית המשפט החזיר לאותם אירועים.
באוקטובר 2019 בוצע ירי לעבר הרכב אליו עלה אמיר שעשע בצאתו מאולם אירועים בנס ציונה, לאחר חצות. שעשע נפצע באורח קל אבל הירי נשא תוצאה קטלנית אשר חרוטה בזכרון הציבורי: חברו של שעשע אשר היה גם העורך דין שלו, עו"ד צחי מימון, שנסע איתו ברכב, נהרג מכדורי המתנקש.
הרצח לא פוענח עד היום, אבל בימ"ר מרכז העריכו מהרגע הראשון כי עו"ד מימון לא היה היעד המקורי לפגיעה, והוא נורה עקב טעות בזיהוי. מימון היה עורך דין מוכר ומוערך בתחום הכלכלי, בכיר לשעבר ביחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, שעבר לשוק הפרטי וליווה צ'יינג'ים מול הרשויות. על פי ההערכות, היורה ארב ללקוח של עו"ד מימון, בעל הצ'יינג' שעשע, דקות אחרי יציאתו מאולם האירועים. עו"ד מימון אסף את שעשע בצאתו ברכב המרצדס שלו, אבל שעשע שהיה אמור לשבת במושב ליד הנהג בחר לנהוג והשניים החליפו מקומות, אחרי דקה או שתיים נורו היריות שפגעו בעורך דין – שעשע ניצל.

בהפרש של מספר שבועות בודדים באותה שנה, 2019, התבצע נסיון התנקשות גם בשותף של שעשע, גולן יוסף, סמוך למקום מגוריו ברחובות. יוסף נפצע באורח קשה בראשו, ואיבד את אחת מעיניו בעקבות הפגיעה, אבל שרד לאחר שיקום ממושך.

הסכסוכים של השניים מול ארגוני הפשיעה שניסו לפגוע בהם, העריכו בימ"ר מרכז, קשורים ככל הנראה לרקע הפיננסי האפור בו הם עסקו. אבל חוקרי המשטרה אשר לא הצליחו לפענח את אירועי הירי הרימו תיק כלכלי דווקא נגד היעדים של נסיונות החיסול, שעשע ויוסף, שמצאו את עצמם בסופו של יום מול חקירה כלכלית ואישומי הלבנת הון.

בשימוע לפני כתב אישום שנערך לשעשע וליוסף בפרקליטות מחוז מרכז, בעקבות חקירת הימ"ר, נטען כי במהלך שנתיים עד יוני 2020 מחזור הפעילות ונכיון צ'קים בצ'יינג' בבעלותם בנס ציונה הגיע להיקף של 60 מיליון שקל לכאורה. במסגרת החקירה הכלכלית שנפתחה לאחר נסיונות ההתנקשות כלפיהם, הוקפאו נכסי נדל"ן שלהם במיליוני שקלים.
עוד נטען בשימוע, כי אמיר שעשע היה מעורב לכאורה בניהול הימורים יחד עם אביו משה שעשע בהיקף של מיליוני שקלים, באמצעות מכונות הימורים שהוצבו בפיצוציה של האב.

כתבי האישום שיצאו לאחר השימוע היו צנועים יותר באופן משמעותי. הסנגור, עו"ד חיים לוי שהוא פליליסט ותיק בתיקים כלכליים, יוצא רשות המסים, ניהל משא ומתן מורכב מול הפרקליטות והעבירות החמורות יותר על חוק איסור הלבנת הון, נמחקו מהתיק.
בכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בראשון לציון נטען כי יוסף ושעשע יזמו תוכנית להקמת עסק רשום חוקי לכאורה, לניכיון שיקים ומתן אשראי. יוסף היה הדומיננטי בתוכנית, אבל מאחר ויש לו עבר פלילי, הם דאגו להקים חברה ולהגיש בקשה לרשיון על השם של שעשע, לו אין רישום פלילי קודם. הבקשה אושרה על ידי המפקח על שוק ההון, ולשעשע ניתן רשיון זמני למתן שירותים פיננסיים בתקופה שבין 2018 ל-2020.

לאחר הגשת כתב האישום הגיע הסנגור לוי להסדר טיעון עם הפרקליט הממונה ממחוז מרכז, טובי הראל, כי עבירות קבלת דבר במרמה, רישומים כוזבים ופעולות ברכוש אסור עקב הפעילות בצ'יינג' יימחקו, ובמקומן יורשעו שעשע ויוסף בעבירה מדרגה נמוכה יותר של קבלת דבר בתחבולה. בנוסף נקבע, כי יוסף יורשע במתן שירותים פיננסיים ללא רשיון, ואמיר שעשע בסיוע לעבירה, משום שהסתיר את היותו של יוסף בעל השליטה בעסק לידו.

בתוך כך הוגש כתב אישום נפרד כאמור גם נגד משה שעשע, האבא של אמיר, אשר הורשע בארגון הימורים לא חוקיים בפיצוציה שלו, במכונות מזל ובאינטרנט. משה שעשע הורשע גם בניהול של מתן הלוואות בריבית ללקוחותיו, בנפרד מבנו. על פי כתב האישום, הצ'קים שמסרו לו הלווים הופקדו בחשבון הפיצוציה יחד עם צ'קים אחרים, הכל בסכום כולל של 2.7 מיליון שקל בגינו הורשע שעשע האב בעבירות של הכשלת דיווח וכן ניהול והחזקת מקום להימורים.
על פי הסדרי הטיעון, שעשע האב בשנות ה-70 לחייו נדון לשלושה חודשי עבודות שירות, שבצידם חולט ממנו סכום של כ-1.6 מיליון שקל.

לפי ההסדר שהוצג לבית המשפט, גם שעשע הבן מנהל הצ'יינג' אמור היה לבצע שלושה חודשי עבודות שירות, וגולן יוסף אמור היה לבצע תשעה חודשי עבודות שירות.
ואולם, לאחר שהשניים האחרונים נפסלו לבצע עבודות שירות, הפרקליטות עתרה להמיר את עונשם למאסרים בפועל.
השופט ארז נוריאלי קבע כי על יוסף יוטלו רק שישה חודשי מאסר בפועל – תקופה קצרה מזו שהיה אמור לרצות בעבודות שירות.
בעניינו של אמיר שעשע, קיבל השופט את בקשת הסנגור לבטל את רכיב המאסר בפועל, ולגזור על שעשע רק מאסר על תנאי וקנס של 22 אלף שקל.

עו"ד חיים לוי מסר בתגובה: "מדובר בתיק שכלל חשדות לביצוע עבירות הלבנת הון, הימורים והלוואות בהיקף כולל של למעלה מ-60 מיליון שקל. החקירה החלה בימ"ר מרכז וכללה חומר חקירה רחב היקף. לאחר הליך שימוע ודיונים מעמיקים מול הפרקליטות, התקבלו מרבית טענותינו, מה שסלל את הדרך להסדר טיעון מקל ביותר. אנו מלאי הערכה לפרקליטות על שיח ענייני ומקצועי שהוביל כאמור להסדר המקל ושמחים על סיום ההליכים בכללותם, מה שיאפשר את חזרתם של מרשנו למסלול חייהם".