עו"ד מרדכי מוטי גרוס (62), בעלי חברת ליגנומיקס מרמת החייל בתל אביב, העוסק במשפט מסחרי-אזרחי ובשירותי אקטואריה, הערכות שווי ותחשיבים, נעצר על ידי רשות המסים בחשד שהשמיט הכנסות בסכום של כ-4.4 מיליון שקל.
מבקשת המעצר של יחידת יהלום ופקיד שומה רמלה עולה כי גרוס, לפי החשד, אינו מדווח על כל הכנסותיו. בעקבות החשדות נפתחה חקירה ונתפסו מסמכים מביתו, ממשרדו בתל אביב ומרואה החשבון שלו.
לטענת רשות המסים, ממצאי החקירה מעלים כי גרוס לא דיווח לכאורה על עשרות תקבולים מלקוחות החברה בשנים 2021-2023, בסכום כולל של כ-1.2 מיליון שקל. נטען כי את התקבולים הלא מדווחים הפקיד בחשבון הבנק הפרטי שלו.
עוד נטען בבקשת המעצר, כי בשנים 2018-2019 צמחו לחשוד הכנסות של יותר משלושה מיליון שקל ממימוש מניות, גם עליהן לא דיווח, ובשל כך לא חויב במס יסף.
חוקרי יחידת יהלום טוענים כי בבדיקת חשבונות הבנק הפרטיים של העורך דין נמצאו הפקדות בסכומים הגבוהים משמעותית מההכנסות עליהן דיווח.
גרוס הובא היום בפני בית משפט השלום בראשון לציון, ושוחרר בהסכמה בהפקדת ערבות בנקאית של 30 אלף שקל.
סנגורו, עו"ד עופר רחמני, אמר כי מדובר בליקויים חשבונאיים, ובכוונתם להגיש בקשה להמיר את ההליך הפלילי בהליך מנהלי של כופר.
