בפברואר 2024 פשטו חוקרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 על חנות זהב ותכשיטים בבקה אל-גרביה. בעלי החנות נעצר בחשד שניהל במסגרת העסק "בנק שחור" (צ'יינג' ללא רישיון), נתן הלוואות ושירותים פיננסיים ללא דיווח, והלבין הון לכאורה עבור גורמים שונים תוך הטמעת רכוש אסור בחשבונות ובפעילות הלגיטימית של העסק.
חוקרי להב 433 טענו כי היקף העבירות של בעל החנות – לא פחות מ-20 מיליון שקל, לרבות מרמה כלפי הבנקים והרשויות, עבירות לפי חוק אשראי הוגן ועוד. המשטרה הקפיאה לבעל החנות ולאחיו רכוש בשווי 13 מיליון שקל לרבות נכסי נדל"ן בבעלותם, רכבי אספנות ויתרות בנקאיות.
באפריל 2024 פורסם באתר "פוסטה" כי בית משפט השלום בחיפה קיבל את בקשת עו"ד אריאל נוטע ועו"ד מוחמד עסלי, והורה על שחרור ראשון של זהב בשווי מיליון ורבע שקל, מתוך הרכוש התפוס.
בפברואר 2025 הגישה היחידה החוקרת בקשה להארכת יתרת התפוסים ב-180 יום וטענה כי התיק יועבר בקרוב לעיון הפרקליטות.
עו"ד נוטע טען כי כל החשדות החמורים שיוחסו בתיק הם עורבא פרח, וכי אין כל תשתית ראייתית להגיש כנגד החשוד כתב אישום בעבירות הלבנת הון. ההגנה ציינה כי במהלך שנה שלמה זומן החשוד לחקירה יחידה קצרה, ולמעשה חוקרי להב 433 לא התקדמו כלל בביסוס החשדות.
נוכח טענות ההגנה, בית המשפט האריך את תוקף צווי התפיסה ב-90 ימים בלבד.
ב-3 ביוני, לאחר דין ודברים עם ההגנה, קצין אכ"ל להב 433 הודיע לבית המשפט כי המשטרה מסכימה לדרישה שחרור כל הרכוש התפוס בתיק, למעט 100 אלף שקל.
המשטרה הסכימה לביטול צווי ההקפאה והעיקול על זכויות של החשודים במספר נכסי נדל"ן. כמו כן הוסכם כי שני רכבי אספנות מסוג מרצדס יוחזרו ללא תנאים. גם כספים שנתפסו בחשבונות ובמזומן יוחזרו לבעל העסק ואחיו.
כך, לאחר קבלת טענות צוות ההגנה, מתוך רכוש של 13 מיליון שקל נשארו תפוסים – שנה וחצי לאחר תחילת החקירה – כ-100 אלף שקל בלבד.
לדברי הסנגורים, ההתנהלות המשטרתית ממחישה את היד הקלה על הדק התפיסות, כאשר טענה לביצוע עבירות כלכליות בשווי 20 מיליון שקל שהובילה להקפאת רכוש עצום, נמוגה כמעט בלא כלום. לפי מבחן התוצאה, לחשוד נגרמו נזקים כלכליים רבים וכל רכושו הוקפא למעלה משנה, במעין "אשראי" שניתן על ידי בית המשפט למשטרה כדי לגבש תשתית ראייתית. בסופו של יום לא התגבשה תשתית המצדיקה המשך הליך החילוט הנרחב.
וחוזר חלילה
דפוס דומה קיים בתיקי חקירות כלכליים נוספים.
כך למשל מתושב אום אל-פאחם, חבר בוועדת הסולחה העירונית, תפסה המשטרה לפני כחצי שנה סכום מזומן של כ-150 אלף שקל מחיפוש בביתו. סכום נוסף של עשרות אלפי שקלים נתפס בחשבון הבנק שלו. גם כאן מדובר בחקירה של יחידת האכיפה הכלכלית בלהב גזרת חוף.
החשוד נעצר בנובמבר האחרון בחשד לעבירות סחיטה והלבנת הון. אלו גם העילות בגינן נתפס הכסף. הסנגורים, עו"ד נוטע ועו"ד עסלי, טענו כי אין חשד סביר לעבירות המיוחסות ואין בסיס חוקי לתפיסה.
חלפו מספר חודשים, והמשטרה לא הציגה התקדמות בחקירה, למעט חשד לעבירות מס "סטנדרטיות". לאחרונה סוכם בין הצדדים, כי רוב הסכום שנתפס יוחזר לחשוד – למעט 50 אלף שקל שיישארו תפוסים ויועברו מהמשטרה לידי רשות המסים, כערובה כספית.
קבלן על הכוונת
בתיק נוסף, חלק מפרשה גדולה שנחקרה על ידי היחידה המרכזית במחוז חוף, נעצר לפני כשנה קבלן בנייה מאום אל-פאחם בעל חברה גדולה, בחשד להוצאת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון במיליוני שקלים.
במסגרת חקירת הימ"ר, נתפס בחשבון הבנק של הקבלן מעל מיליון שקל שהועברו לחשבון המשטרה בחילוט זמני. בנוסף הוטלו צווי הקפאה של נכסי נדל"ן של החשוד.
במקרה זה עו"ד נוטע בא בדין ודברים עם פרקליטות מחוז צפון. בסופו של דבר הפרקליטות זימנה את החשוד להליך שימוע בטרם הגשת כתב אישום.
כבר בשימוע, על רקע טענות ההגנה בדבר חוסרים ראייתיים, ירדו מהתיק עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ שיוחסו לקבלן, וטיוטת כתב החשדות הצטמצמה לעבירות מס הכנסה.
לאחר שהפרקליטות השתכנעה שאין לייחס לקבלן הלבנת הון – המשטרה נאלצה להחזיר לו 1.1 מיליון שקל ונכסים שנתפסו, עוד בטרם יוגש כתב אישום.
בתוך כך, ב-16 באפריל נפתח נגד הקבלן תיק חקירה נוסף, הפעם על ידי תחנת אום אל-פאחם, בחשד שביצע הלוואה לא מדווחת בכסות של עסקה פיקטיבית במאות אלפי שקלים.
המשטרה הוציאה צו חיפוש נוסף לביתו של הקבלן. בחיפוש תפסו השוטרים הפעם 200 אלף שקל במזומן ושני צ'קים על סך 100 אלף שקל.
הקבלן נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים.
הסנגורים טענו לאי תקינות הצווים ולהתעמרות משטרתית בחשוד: "איש עסקים מכובד, בעלי חברת בנייה ותיקה". ההגנה טענה לפגמים בחקירה ובהליך החיפוש – בין היתר אי עריכת תרשומת מסודרת לגבי כמות הכספים שנתפסו. כמו כן, בן-משפחה אשר אינו חשוד בדבר, טען לזכות בכספים שנתפסו.
בבית משפט השלום בחדרה נערך בסוף אפריל דיון בבקשת ההגנה להחזיר את הכספים. נציג המשטרה הגיש לשופט את תיק החקירה החסוי, והתנגד לשחרורם: "החקירה בעיצומה, מבקשים ארכה לחקירת מקורות הכסף".
השופט אהוד קפלן דחה את בקשת היחידה החוקרת וכתב: "משונה שחשד לעבירות מס והלבנת הון לא נחקר על ידי רשויות המס או יחידה מתאימה של משטרת ישראל, אלא על ידי תחנת אום אל-פאחם".
לדברי השופט, המשטרה לא ביססה את בקשתה: "עוצמת החשד לעבירות מס או הלבנת הון לא גבוהה ואינה מצדיקה את המשך החזקת הכספים".
