היחידה המרכזית במשטרת מחוז צפון עצרה מספר חשודים, ביניהם שני רואי חשבון, שלפי החשד פתחו חברות קש בתחום הבנייה וכוח האדם, ובאמצעותם הלבינו סכום מוערך של כ-800 מיליון שקל עבור ארגון הפשע סמיר בכרי בנצרת (4 מאי).
ארגון בכרי נקשר בפעילות עבריינית בצפון הארץ. הארגון פועל בגביית דמי חסות וסחיטה באיומים של אנשי עסקים וחייבים למיניהם, ארועי אלימות וירי, לפי החשד קשור למקרי רצח אכזריים רבים בשנים האחרונות.
בימ"ר צפון, בשיתוף רשות המסים, נפתחה חקירה סמויה שעניינה התחקות אחר הציר הכלכלי של ארגון בכרי.
לטענת המשטרה, מהחקירה עולה כי ארגון בכרי הפעיל חמישה צ'יינג'ים באמצעותם הולבנו כספי הארגון המוערכים במאות מיליוני שקלים.
תחילת החקירה היתה בנובמבר האחרון, בביתם של החשודים ג'לאל חאמד (55) מנצרת ובנו יאסר חאמד (30), בעלים של חברה בשם "פאגוס הנדסה" שעל פי טענת המשטרה מקושרת לארגון הפשע.
ג'לאל ובנו חשודים כי קשרו להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות, באמצעות ספקים פיקטיביים וחברות קש שמצויות בשליטתם אבל רשומות על שם אחרים.
על פי החשד באמצעות ניכוי חשבוניות הם עקצו את קופת המדינה וגרפו לחשבונות החברות שבשליטתם עשרות עד מאות מיליוני שקלים על חשבון מע"מ (מס ערך מוסף).
בחיפוש שנערך בבית משפחת חאמד בסוף נובמבר נתפס סכום של כ-400 אלף שקל במזומן בתוך שקית אריזה בוואקום, לדברי המשטרה החשודים ניסו להשליך אותה מהחלון במהלך החיפוש כדי להעלימה מעיני השוטרים. במהלך אותו חיפוש נתפסו גם פנקסי צ'קים, חשבוניות ומסמכים, ונפתחה חקירה רחבה.
בחמשת החודשים האחרונים אספו חוקרי הימ"ר ראיות, ואתמול יצאו לגל מעצרים במסגרתו נעצרו שוב ג'לאל ויאסר חאמד, ועוד שלושה חשודים.
אחד מהם הוא רואה חשבון אשר על פי החשד מילא חלק מרכזי בתוכנית העבריינית, והיה שותף להפצת וקיזוז אלפי חשבוניות פיקטיביות במסגרת מספר חברות המטופלות על ידו, ובכך היה שותף לעבירות הלבנת הון חמורות. בית המשפט נתן צו איסור פרסום על שמו בשלב זה, לבקשת סנגורו.
במקביל למעצרם של חמשת החשודים, נתפסו מספר רכבים, חשבונות בנק ונכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים.
מפקד ימ"ר צפון, ניצב משנה אייל הררי: "המחוז הצפוני שם לנגד עיניו מלחמה חסרת פשרות כנגד ארגוני הפשע הפוגעים באופן ישיר בביטחון האישי של הציבור הנורמטיבי. כחלק מאותו מאבק, פעלה היחידה המרכזית בשיתוף רשות המסים לניתוק צינור החמצן הכלכלי של ארגון הפשע בכרי ובכך פגעה באופן ישיר בתפקודו".
יצוין כי בניגוד להצהרת מפקד הימ"ר ולהודעת הדוברות שהפיצה המשטרה – לחשודים לא מיוחסות כלל עבירות במסגרת ארגון פשע, במסגרת בקשות המעצר שהוגשו, על אף הקישור המודיעיני אליו.
עם זאת, לפי השופטת רות שפילברג כהן, סגנית נשיאת בית משפט השלום בנצרת, "תיק החקירה מבסס חשד סביר לקיומו של מיזם פלילי עצום בממדיו, שבמרכזו הפצה מתוחכמת של חשבוניות פיקטיביות, במעורבותם של רבים, ובמטרה אחת שהינה השמטת מיסים בהיקף עצום של מיליונים מהמדינה, תוך גרימת נזק כבד מאוד לכיס הציבורי".
העבירות הרשמיות הן:
הלבנת הון,
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,
השמטת הכנסה,
קשירת קשר לפשע,
עבירת המקור המרכזית היא חשד לסחר בחשבוניות פיקטיביות ב"כמות מטורפת" על-פי המשטרה.
הארכת מעצר במעמד צד אחד
אחרי שבית המשפט האריך אתמול בצהריים את מעצרם של החשודים המרכזיים ג'לאל ויאסר חאמד עד 12 במאי, הובאו לפני השופט דורון פורת עוד שניים:
בוריס קולברג (41) מאשקלון המיוצג על ידי עו"ד רונן חליוה.
הרואה חשבון ששמו אסור בפרסום, המיוצג על ידי עו"ד לואי דיאב מהסנגוריה הציבורית.
המשטרה ביקשה בבוקר את אישור בית המשפט להביא את שני העצורים רק בשעה 13.00 לנוכח פעולות החקירה שהתבקשו בעניינם.
גם לסנגורים, עו"ד חליוה ועו"ד דיאב, נמסר מהמשטרה כי הם יובאו לדיון הארכת מעצר רק בצהריים.
קולברג שנעצר בשעה שש בבוקר בביתו באשקלון הובא לבית המשפט בנוף הגליל רק ב-13:00, לאחר חקירה קצרה במשרדי ימ"ר צפון.
השופט פורת החליט לקיים כבר ב-14:00 דיון הארכת מעצר בעניינם של קולברג והחשוד הנוסף, גם ללא נוכחות הסנגורים שלא הגיע לבית המשפט.
אם משום בלבול ואם מחמת שרירותיות, באופן חריג השופט פורת החליט כמה דקות אחרי 14:00 להאריך את מעצרם של שני החשודים, במעמד צד אחד, ללא סנגורים.
השופט פורת הוא מהבכירים בשופטי בית משפט השלום בצפון.
רק לפני שנתיים הוא סיים כהונה כנשיא בתי משפט השלום במחוז הצפון – וחזר לכס של שופט בכיר מן המניין בנצרת.
כאמור, המשטרה ביקשה שהדיונים ייערכו אחרי 13:00, והסנגורים הודיעו כי יגיעו לבית המשפט מעט אחרי 14:00, עקב דיונים בבתי משפט אחרים.
חרף זאת, השופט פורת איבד סבלנות והכתיב לפרוטוקול בעניינו של החשוד קולברג: "השעה כרגע 14:10, לא ניתן להמתין עוד לסנגור. דיוני המעצרים מתקיימים בשעות הבוקר, מדובר בתיק אחרון, החשוד החליט לייצג עצמו אחרי שהסברתי לו את האפשרויות שעומדות בפניו. בשל אי התייצבות סנגור, מצאתי להאריך את המעצר עד מחר".
השופט הגדיל לעשות וציין בפרוטוקול כי "הזהיר את הסנגור (שלא נכח) כי במידה ויאחר לדיון גם מחר, אחייב אותו בהוצאות".
אחר כך נתן השופט פורת החלטה דומה גם בעניינו של הרואה חשבון: "מובהר כי דיוני המעצרים מתחילים בשעה 08:30 ועל הצדדים להתייצב בשעה זו… השעה כעת 14:23, בשל אי התייצבות הסנגור החלטתי להאריך את המעצר עד מחר".
עו"ד חליוה ועו"ד דיאב הגיעו לבית המשפט דקות ספורות אחרי מתן ההחלטות של השופט פורת, והגישו ערר מיידי על הארכות המעצר שנקבעו במעמד צד אחד.
העררים נשמעו בפני סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, השופט סאאב דבור.
עו"ד חליוה מחה בחריפות בערר על התנהלות השופט פורת: "מעולם לא נתקלתי בסיטואציה כזו ב-30 שנה שאני מופיע בבתי משפט. ב-10:28 התקשר אליי חוקר והודיעני שיש חשוד לפני חקירה שמבקש להתייעץ איתי. על מנת להקל על היחידה החוקרת, הסכמתי לייעץ לחשוד דרך הטלפון. ב-12:37 הודיע לי נציג המשטרה שהחשוד עולה להארכת מעצר. עניתי לו שאני נמצא בהארכת מעצר בחיפה, ואגיע לבית המשפט בנצרת ב-14:00. למיטב הבנתי גם החשוד הובא לבית המשפט רק לאחר 13:00".
"ב-13:50 הודיע לי החוקר כי אם לא אגיע מיד השופט פורת לא מתכוון לחכות ויקיים דיון בהיעדרי", הוסיף עו"ד חליוה, "חשבתי שמדובר בהלצה… בדרכי לנצרת אני מקבל הודעה כי השופט כבר קיים דיון, נתן החלטה והאריך מעצר לחשוד לא מיוצג, תוך פגיעה אנושה בזכויות יסוד. בנוסף, בית המשפט איים על הסנגור בהוצאות מבלי שידע את הנסיבות… לא כך מאריכים מעצר לאדם בבית משפט".
עו"ד חליוה טען גם כי הפרוטוקול שכתב השופט פורת לא שיקף את העובדות: "השופט ציין כי החליט להאריך את מעצרו של החשוד במעמד צד אחד משום שזהו 'הדיון האחרון' לפניו באותו יום, הגם שהשופט דן לאחר מכן בעניינו של חשוד נוסף (שגם את מעצרו האריך כאמור ללא סנגור). יותר מכך, כאשר הגעתי ב-14:27 וביקשתי להגיש ערר בהול הבקשה התעכבה, רק משום שהשופט לא חתם על הפרוטוקול".
גם עו"ד דיאב המייצג את הרואה חשבון מסר מחאה דומה לבית המשפט המחוזי: "מתרעם על ההתנהלות, אני במקצוע 30 שנה ולא מקובל מה שהיה כאן. ב-08:10 קיבלתי שיחת טלפון, לגשת למשרדי הימ"ר על מנת לתת ייעוץ לעצור. בדרך, חוקר המשטרה מודיע לי שקרתה טעות, העצור אינו במשרדי הימ"ר והבלשים מתעכבים בהליך החיפוש על מנת לאתר מסמכים. החוקר אמר לי 'קח את הזמן, תגיע לבית המשפט רק בצהריים'. בינתיים היתה לי מראש פגישה באזור טמרה. אחרי 13:00 מתקשר אליי החוקר ומודיע לי להגיע לבית המשפט… הגעתי וקיבלתי את הידיעה שמעצר החשוד הוארך בהיעדרי… כשעליתי לאולם של כבוד השופט פורת, החשוד והקלדנית עדיין היו באולם. הדיון הסתיים דקות לפני הגעתי… בושה, חבל שכך מתייחסים בבית המשפט לעבודת עורכי דין".
ביקורת במחוזי
השופט דבור קיבל על אתר את העררים של הסנגורים, הוא מתח ביקורת נקבת על החלטות השופט פורת, והורה לקיים דיון מחודש ומיידי בעניין המעצרים בפני שופט אחר בבית משפט השלום.
"אין להצדיק הארכת מעצר מבלי שניתנה לחשוד האפשרות למצות את שלל טיעוניו ומבלי להפנות שאלות לגורם החוקר מטעם המשטרה", אמר השופט דבור, "הזכות להיות מיוצג בהליך פלילי הינה זכות יסודית ויש להקפיד עליה. בפני בית המשפט שמורות דרכים אחרות לפעול, במידה והוא סבור כי נפל פגם בהתנהלות בא כוח של חשוד. אולם, אין בהתנהלות שכזו כדי להביא למתן החלטות שיש בכוחן כדי לפגוע בזכויותיהם של עצורים חשודים".
בהוראת המחוזי, החל דיון לפני שופטת בית משפט השלום רות שפילברג כהן, ב-17:30, בנוכחות הסנגורים.
עו"ד חליוה אמר: "החשוד קולברג מסר בחקירתו שהוא עובד שכיר בחברות. לא נתפסו מוצגים שקושרים אותו לעבירות, הוא מסר גרסתו ובכל מקרה לא מדובר בעבירות לפי חוק ארגוני פשיעה. גם לא מדובר בעבריין שהורשע בעבירות דומות".
השופטת שפילברג כהן עיינה בחומרים ואמרה: "תיק החקירה מבסס חשד סביר לקיומו של מיזם פלילי עצום בממדיו, שבמרכזו הפצה מתוחכמת של חשבוניות פיקטיביות, במעורבותם של רבים… הראיות שהצטברו לחובתו של החשוד סותרות מהותית את הצהרותיו כי הוא שכיר, אשר אמור להתפרנס מתלוש משכורת חודשי… לצד זאת נראה כי חשוד זה אינו נמצא בראש סולם העבריינות בפרשה. על כן, מצאתי להפריד ולאבחן את עניינו של חשוד זה לעומת החשודים המרכזיים שמעצרם הוארך עד 12 במאי, ועל כן אני מורה על הארכת מעצרו עד 7 במאי".
השופטת שפילברג דנה גם בעניינו של הרואה חשבון, במקרה שלו היא מתחה ביקורת על המשטרה משום שתדפיס החקירה של החשוד לא היה בתיק: "השעה כעת 18:30 ומתברר שהיחידה החוקרת הגיעה בלי ראיה חשובה ומרכזית… זו התנהלות שאין לקבל אותה".
כך התברר שגם השופט פורת הגדיל לעשות והאריך מעצרו של החשוד לא רק ללא סנגור, אלא גם מבלי שתמליל החקירה היה מונח בפניו.
לאחר שהמחדל תוקן והשופטת עיינה בחומרים, היא האריכה את מעצר הרואה החשבון עד 8 במאי וכתבה: "מתקיים חשד סביר לכך שבמסגרת מקצועו איפשר החשוד ביודעין ניכוי של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים, תוך שנתן שירות לחלק מחברות הבת שנפתחו במטרה לקדם את המרמה המתוחכמת".
חשוד נוסף, חמישי, הובא למחרת גל המעצרים להארכת מעצר (5 מאי).
מדובר במוחמד יוסף (53) מנצרת, יועץ מס במקצועו.
לפי המשטרה, יוסף רשום כבעלים של שתי חברות שחשודות בהפצת חשבוניות פיקטיביות, "א.ס הקוסם" ו"מגדלי דניה".
מצד שני הוא עבד כמנהל חשבונות למשך תקופה בחברת "פגוס הנדסה" שבבעלות יאסר חאמד – החברה המקזזת העיקרית בפרשה.
לפי החשד, יוסף קשר קשר להפצה וקיזוז החשבוניות הפיקטיביות. גם הוא נחקר באזהרה כבר בדצמבר, אז נתפס חומר ממשרדו וכעת נעצר במסגרת הפרשה הגדולה.
סנגורו, עו"ד מוסטפא אבו אחמד: "למרשי יש שתי חברות שהוא מנהל ופועלות כדין. בעדותו הוא מאשר שקיים עסקים עם חברת פאגוס (של יאסר חאמד), וכן שג'לאל חאמד עבד אצלו כשכיר בחברה. הוא שימש כמנהל חשבונות של פאגוס רק למשך כמה חודשים בסוף 21' ותחילת 22'".
השופט דורון פורת: "נתתי דעתי לחלקו של חשוד זה בפרשה ומורה על הארכת מעצרו עד 8 במאי".
