רשות ניירות ערך ביקשה מבית משפט השלום בתל אביב לחלט ערבות בנקאית של שני מיליון שקל שהפקיד איש העסקים הנמלט מייק (מיכאל) בן ארי, החשוד בהונאת מאות משקיעים בשוק ההון (26 מאי). עוד הודיעה הרשות על תפיסת נכסים וכספים של בן ארי והחברה שלו, EGFE, בשווי עשרות מיליוני שקלים, במסגרת תיק החקירה.
בן ארי שוחרר בערבות של שני מיליון שקל בסיום חקירה ב-6 באפריל, למעצר בית בביתו ברמת אביב. לפי החשד, הוא גייס כספים ממאות משקיעים, שאת כספם גנב לכאורה ב"הונאת פונזי", לפי התבנית המוכרת כאשר כספי משקיעים חדשים משמשים לפי החשד לתשלום ריבית ללקוחות הוותיקים. לפי החשד, הכספים שגייס לא הועברו לאפיקי ההשקעה המובטחים, אלא לחשבונות הקשורים לבן ארי ולמקורביו, לרבות חשבונות בחו"ל.
חודש אחרי שחרורו בערבות התברר, כי בן ארי כבר אינו בארץ. הוא עצמו שלח הודעת מייל ללקוחותיו, בה לדבריהם הודיע כי הוא נמצא בחו"ל ואיים לא להשיב כסף למי שיתבע אותו. בהודעה כתב כי משקיעים איימו עליו וכי לא יחזור עד שתנאיו "יתקבלו על ידי הרשויות", ובינתיים הוא מנהל את הכספים המוחזקים בחו"ל.
ב-12 במאי מינה בית המשפט המחוזי בתל אביב את עו"ד ליאור דגן כנאמן החברה, לבקשת כ-300 משקיעים שהגישו תביעת פירוק. בית המשפט הורה על פתיחה בהליכי חדלות פירעון ומימוש הנכסים של בן ארי והחברה. הנושים טענו כי היקף החובות של בן ארי מגיע למאות מיליוני שקלים.
יועמ"ש מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך, עו"ד אבי ארוניס, פנה היום כאמור לבית המשפט וביקש חילוט של כספי הערבות שהפקיד בן ארי כתנאי לשחרורו במסגרת הליכי החקירה. עו"ד ארוניס אמר כי בפועל, הכספים שיחולטו יועברו למפרק וישמשו אותו בפעילותו לאיתור נכסים של בן ארי. עוד הודיעה הרשות כאמור, כי במסגרת החקירה הפלילית, נתפסו כבר כספים בשווי עשרות מיליוני שקלים.
