35 בכירים ופעילים מרכזיים במפלגת בל"ד, בראשם חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי והמפלגה עצמה, זומנו לשימוע לפני העמדה לדין בעבירות מרמה והלבנת הון, בשל כספים שגייסו ממקור לא ידוע – לפי החשד ממדינות המפרץ ומדינות עוינות לישראל – שדיווחו ככספי תורמים, אזרחים ישראלים. התרומות שימשו את בל"ד בשתי מערכות בחירות, לכנסת ולרשויות המקומיות, שנערכו ב-2013.
היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה יערכו את השימוע לפרקליטי המפלגה ולחברת הכנסת לשעבר זועבי, בגין חשד לזיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. במקביל, המחלקה הכלכלית בפרקליטות הזמינה לשימוע 35 חשודים נוספים, ביניהם מזכ"ל המפלגה לשעבר עוואד חוסיין, חברי הוועד המרכזי מוראד חדאד ועזאלדין בדראן, ואחראי מחוז המשולש מטעם המפלגה, עו"ד ריאד מחאמיד, חבר מועצת העיר אום אל פאחם לשעבר.
מקורה של החקירה, בחשד לדיווחים כוזבים למבקר המדינה בנושא מימון בחירות. חקירה סמויה נפתחה ביאח"ה-להב433 בעקבות חומרים שהועברו ממשרד המבקר יוסף שפירא, בחשד שרשימת אלפי תורמים שהעבירה המפלגה למבקר על פי חוק, היתה פיקטיבית, ומסמכי הקבלות שעליהם הופיעו שמות כ-1600 אזרחים ישראלים זויפו ונועדו להלבין את מקור הכספים.
בכירי המפלגה החשודים במעורבות בענייני הכספים נעצרו בספטמבר 2016, והמשטרה דיווחה אז כי החשד הוא שהתרומות התקבלו במזומן מחו"ל, חלקם דרך ח"כ לשעבר עזמי בשארה שנמלט מישראל בעיצומה של חקירה ביטחונית ב-2006 וקבע את מושבו מאז בקטאר. לפי החשד, חלק מהכספים הוכנסו לישראל דרך נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) במגזר הערבי.
ב"פוסטה" נחשף כי אחד מפעילי מפלגת בל"ד שנעצרו בפרשה וכעת מוזמן לשימוע, הוא אסיר העולם לשעבר, איש החזית העממית, מוכלס בורג'אל, אזרח ישראלי תושב לוד, שזרק רימון על אוטובוס חיילים בשנת 1987. הרימון לא התפוצץ, אך בורגאל נשפט למאסר עולם, ושוחרר אחרי 24 שנות מאסר במסגרת עסקת שליט, בשנת 2011.
מאז שחרורו, בורג'אל (57) הספיק להתחתן, הקים ספרייה ערבית בלוד, פתח גן ילדים והפך לפעיל פוליטי חברתי ואחראי אזורי מטעם מפלגת בל"ד. בורג'אל חשוד כי במעורבות בזיוף רשימות התורמים ופעילי שטח של המפלגה, ובהלבנת כספים. עוד חשודים בפרשה, כשבעה עורכי דין ורואי חשבון של המפלגה.
על פי הודעת הפרקליטות בסיום החקירה, עולה כי באמצעות דוחות כספיים ומסמכים כוזבים הציגה המפלגה, לכאורה במרמה, קבלת תרומות לגיטימיות כביכול בסך כ-3.2 מיליון שקלים במערכות הבחירות בשנת 2013. לשם כך, לפי החשד הופעל מערך מרמה במסגרתו זויף תוכנם של עשרות פנקסי קבלות שנועדו לתורמים, והוגשו אלפי קבלות מזויפות על סך מיליוני שקלים.
כך, בכל הנוגע לבחירות הכלליות, בחודשים ינואר עד ספטמבר 2013 הפקידו נציגי המפלגה בחשבון הבנק שלה הפקדות של כ-2.4 מיליון שקל. בפברואר 2016 הגישה המפלגה למבקר המדינה, באמצעות בעלי תפקידים בה, דוח כספי ולפיו הסכומים שהופקדו, מקורם כביכול בתרומות של יחידים. לדוח צורפו לפי החשד כ-1,300 קבלות מזויפות ורשימת תורמים כוזבת. על פי כתב החשדות, הן זויפו על ידי פעילי המפלגה ועורכי דין מטעמה, שחתמו על תצהירים בהם אישרו כי התרימו לכאורה.
בכל הנוגע לבחירות לרשויות המקומיות, בחודשים נובמבר ודצמבר 2013 הפקיד נציג מטעם המפלגה בבנק סכום של כ-713 אלף שקל. באפריל 2014 הגישה המפלגה למבקר המדינה דוח כספי שקרי לכאורה, שאף לפיו מקור הכספים בתרומות של יחידים, אזרחים ישראלים.
לפי הודעת המחלקה הכלכלית בפרקליטות, במסגרת חקירת הפרשה נחשפה מרמה מאורגנת, רחבה ושיטתית מבחינת היקף הפעילות וריבוי המעורבים, במטרה להכניס למערכת הפוליטית כספים שלא כדין. חומר החקירה כולל עשרות ארגזי מסמכים ולמעלה מאלף הודעות, שיחות מהאזנות סתר וחומר מחשב רב. תיק החקירה הועבר לפרקליטות בינואר 2018, ולאחר מכן בוצעו השלמות חקירה נוספות. התיק מטופל על ידי עוה"ד עמרי קופלר, בן עמי כהן, מיכל מזרחי ומשה עקירב.
עם חשיפת הפרשה, גינתה מפלגת בל"ד בחריפות את מעצר עשרות אנשיה, וטענה שמדובר ב"הסלמה מסוכנת במסע הרדיפה הפוליטית נגד המיעוט הערבי. בל'ד דוחה בתוקף את ההאשמות לכאורה נגדה, ומדגישה שהיא מנהלת את ענייניה המפלגתיים והכספיים במסגרת החוק".
