 |
 |
| רונן זגיר | סרגיי סידורוב |
69 חודשי מאסר בפועל נגזרו בבית המשפט המחוזי מרכז, במסגרת הסדר טיעון, על רונן זגיר וסרגיי סידורוב, שני נאשמים בניהול "מפעל חשבוניות פיקטיביות" שזייף, הוציא וניכה חשבוניות מס בהיקף של מיליארד שקל.
זגיר (47) מגבעת כ"ח וסידורוב (48) מפתח תקווה הואשמו כי עמדו בראש התארגנות שמכרה במשך יותר מארבע שנים 3,000 חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של חצי מיליארד שקל, לכל דורש, וניכתה עוד כ-1,000 חשבוניות כוזבות בחצי מיליארד שקל נוספים.
סידורוב וזגיר הפעילו וניהלו ארבע חברות קש, אשר הוציאו את החשבוניות לעשרות עוסקים שרכשו את החשבוניות תמורת 10 אחוז מהערך הנקוב בהן, על מנת לנפח הוצאות ולהקטין את חיובי המס שלהן. הכל תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים.
 |
| שותף מחו"ל שנעלם, ונוסף לכתב האישום (אילוסטרציה: FREEPIK) |
סידורוב וזגיר לא נרשמו כבעלי ומנהלי החברות בעצמם, אלא גייסו לכך "קופים" – ישראלים המתגוררים במזרח אירופה, כאלה שעלו בעבר מחבר העמים אך כבר אינם מתגוררים בישראל. אלו הוטסו לישראל במיוחד כדי לחתום על מסמכי הקמת חברות פיקטיביים וחוזי עבודה פיקטיביים מול הלקוחות.
סידורוב וזגיר טענו, באמצעות הסנגוריות שלהם – עו"ד אפרת טרוים ועו"ד מירי פרידמן – כי מראיות, מסמכים והאזנות עולה לכאורה שהמנהל הנוסף והבכיר ברשת הוא עבריין ישראלי נמלט בשם ב"פ, שהורשע לפני עשור בהונאת מס והלבנת הון דומה של 50 מיליון שקל באמצעות רשת חשבוניות פיקטיביות, בתיק ממנו עולה אותה שיטת ביצוע – בחברות פיקטיביות של כח אדם. רגע לפני גזר הדין הוא ברח לליטא. לטענת סידורוב וזגיר, פ' משך בחוטים ושיגר להם "קופים" בפרשה הנוכחית, ממקום מושבו בליטא. בנו של פ' שאף נחשד כעובד אחת מחברות הקש היה עד תביעה בתיק, אך לאחר מכן נמחק מסיבה לא ברורה.
 |
 |
|
| עו"ד אפרת טרוים | עו"ד מירי פרידמן |
נגד פ' מתנהלת חקירה גם בליטא והוגש נגדו כתב חשדות שם בגין הונאות בינלאומיות ועוקץ לכאורה של חברות שונות באירופה, באמצעות מצגי שווא של רשת מתחזים שהתקשרו לחברות, הזדהו כנציגי הבעלים והמנהלים, ובאמצעות מסמכים מזויפים הורו על ביצוע עסקאות וקיבלו לכאורה מיליוני אירו בחשבונות אשר פתחו. הכספים, על פי החשד בחקירה בליטא, הולבנו בהעברות לחשבונות במקומות שונים, לרבות לחשבונות של נותני שירותי מטבע בישראל.
לאחר משא ומתן מול היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, ובמסגרת הסדר הטיעון עם סידורוב וזגיר, תוקן כתב האישום נגדם כך שנקבע כי בפרשת הפצת חשבוניות המס הפיקטיביות בשווי מיליארד שקל, היה להם שותף בשליטה וניהול הפעילות העבריינית וחברות הקש – "גורם מעורב נוסף מחו"ל".
השופטת מיכל ברק נבו אישרה את ההסדר הכולל קנס של 300 אלף שקל לכל אחד מהנאשמים.
עו"ד טרוים מסרה בתגובה: "לאחר מו"מ ממושך הצלחנו לגבש תיקון כתב אישום שאימץ את קו ההגנה ולמזער את ההאשמות באופן משמעותי. היה כאן מפגש אינטרסים שהוביל להקלה משמעותית בענישה בשל גורמים שעניינם בחקירה מקבילה שנפתחה בין היתר בעקבות טענותינו".
תגובת עו"ד פרידמן: "כתב האישום תוקן באופן משמעותי ולא בכדי. תיקון כתב האישום באופן שנותרו רק כמחצית מהסכומים ואף פחות נבע מעובדות שנתגלו המבססות ומאשרות את שטען הנאשם מלכתחילה".
