כל מה שרציתם לדעת על עד המדינה נגד ריקו שירזי

יוני הארגנטינאי (שם בדוי) המכונה ג'ון היה עד לאחרונה תרנגולת שהטילה ביצי זהב לבכירי ארגוני הפשע על ציר בת ים ראשון לציון, אשדוד ואשקלון. שלום דומרני וריקו שירזי, האחים מגידיש מקריית גת והאחים זהבי מבת ים, מוטי חסין, איציק גפן עליו השלום, כולם עמדו בתור לעבוד איתו. הם אפילו התעמתו על המקום בתור, מה שאומר מפגשי פסגה טעונים ובוררויות, השלכת רימונים, אקדחים מוסלקים, קטטות בקניונים וכאב ראש כרוני לרכזי המודיעין.

ג'ון הוא אשף כלכלי מהסוג הקלוקל, חלקלק עם יכולות שכנוע פנומנליות וסוג של הפרעה גרנדיוזית. איש שמן בן 45, רהבתן ופזרן כספים בלתי נלאה, לבוש תמיד כמו בחופשה עם מיטב מותגי האופנה, שורץ בבתי קפה פופולרים וסועד במסעדות יוקרה. מאז שבכירי עולם הפשע החלו לריב על שירותיו, הוא גם החל להסתובב עם שומרי ראש, אלא שלאחרונה מחליפים אותם מאבטחים של המשטרה דווקא.

בעשור האחרון ג'ון התמחה בפתיחה של עשרות חברות דרכן הפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים לאנשי עסקים וחברות מסחריות עם מחזורי כספים גדולים מתחומים כמו בנייה, דפוס, רכב, דלק ואנרגיה. אחרי שהצדדים קיזזו את תשלומי המע"מ וחלקו את הרווחים עם בכירי העבריינים הוא הוביל את מרבית חברות הקש לקבורה, אבל חלק מהחברות נותרו פעילות על שמו, בעזות מצח ממש.

כאשר עלו עליו חוקרים מקומיים של רשויות המס והמשטרה הוא נהג להציע את עצמו כעד מדינה. פעמיים הציע ג'ון להעיד נגד עבריינים מהשוק האפור והעולם התחתון ופעמיים נדחו בקשותיו על ידי הפרקליטות, בין היתר מאחר והיה העבריין הראשי (2008, ו-2010). באופן תמוה, בשתי הפעמים האלה גם לא הוגשו נגדו כתבי אישום, חרף סכומי העתק שהיה חשוד בגניבתם מקופת המדינה.

בחודש נובמבר 2011 ג'ון נעצר בפעם השלישית על הפצת חשבוניות פיקטיביות, אלא שהפעם השותף הישיר שלו לכאורה היה ריקו שירזי – יעד משטרתי בכיר ואייקון תקשורתי. המעצר היה גם תוצר של שיתוף הפעולה החדש בין רשות המסים לבין המשטרה, שני גופים שהנתק בינהם בעבר פגם במיקסום היכולות שלהם. לאור החלטת הממשלה על מיסוד שיתוף הפעולה בין שני גופי האכיפה הכלכלית הראשיים, הבקשה לגייס את ג'ון כעד מדינה נגד שירזי אושרה הפעם על ידי צמרת הפרקליטות. וכך, המעצר הפך לכתב אישום נגד שירזי, שמאחריו התייצבו מנהלת המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ומע"מ ברשות המסים, עו"ד דנה אמיר, ועורכי הדין ליאת בכור ואורי שפיגל. שירזי מואשם בשלל עבירות כלכליות ופליליות חמורות: התחמקות מתשלום מס הכנסה ותשלומי מע"מ, הונאה, מרמה, זיוף, הלבנת הון, איומים ושיבוש מהלכי משפט.

על פי כתב האישום, שירזי ניהל עסק להלוואות בריבית וביצע עבירות על מנת להסוות את מתן ההלוואות. במקרים שנכללו בכתב האישום נטען כי שירזי והלווים התחמקו מתשלום מס הכנסה בהיקף 3.5 מיליון שקל ומע"מ בהיקף 500 אלף, וסך הכל מדובר בהלבנת הון של כ-15 מיליון שקל. בהקשר זה נטען, כי שירזי קשר עם אחרים להפיץ חשבוניות פיקטיביות לאנשי העסקים הלווים, כך שבמקום הלוואות יהיה רשום בחשבוניות חומרי גלם. בסופו של דבר, העסק הלווה קיזז מתשלומי המע"מ שלו את סכומי המע"מ שהוא העביר למוסר החשבונית. מאחר ומדובר בחשבונית פיקטיבית שני הצדדים יצאו נשכרים על חשבון המדינה: הלווה "החנוק" קיבל אשראי נדיב ואת הריבית הרצחנית הוא שילם על חשבון המע"מ שלו, ואילו המלווה מוסר החשבונית הפיקטיבית שילשל לכיסו את הריבית באמצעות כספי המע"מ והמשיך לגבות את קרן החוב במזומן ובשחור.

לפי הפרקליטות, מי שתיווך בין הבנק של שירזי לבין אנשי העסקים הוא עד המדינה אשר שימש למעשה בתפקיד ה"קוף" של שירזי – הגדרה שאינה מקובלת על הסניגורים. עורכי הדין שלמה בן אריה, ויקי פוני ומוטי בניטה טוענים כי המצב הפוך, עד המדינה הוא העבריין הראשי בתיק ושירזי היה רק בעל הון "טרמפיסט", שכספו שימש שלא בידיעתו להונאות שביצע ג'ון. במהלך מבריק הם חשפו בחודשים האחרונים בזו אחר זו פרשיות המייחסות לג'ון שלל עבירות מרמה והונאה חמורות בתחום החשבוניות הפיקטיביות, כולל שוחד ושיבוש מהלכי משפט, לפני ואחרי הכתרתו לעד מדינה. חשיפת מעלליו לא החמיאה לפרקליטות, שבחודש מאי אף הודיעה על ביטול ההסכם עם עד המדינה בכפוף לשימוע. בשבוע שעבר הודיעה הפרקליטות על חזרה מההחלטה לבטל את ההסכם, זיגזג שמעלה מחדש את השאלה – מיהו עד המדינה של ריקו שירזי, ומדוע הפרקליטות מתבצרת מאחריו?

תיק דומרני ואח'
כאמור, הפעילות העניפה של ג'ון בעסקי ההונאה והחשבוניות הפיקטיביות מוכרת היטב לחוקרי רשות המסים והמשטרה. ב-12 לפברואר 2008 פירסמה מחלקת הדוברות של רשות המסים את ההודעה הבאה:
"כבוד השופט עידו דרויאן מבית משפט השלום בתל אביב הורה על מעצרו לשלושה ימים של של (ג'ון) בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות… רשות המסים, מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב, מנהלת חקירה בחשד לקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בענף הבנייה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. על פי החשד, בין דצמבר 2006 עד אוגוסט 2007 הוציא ג'ון חשבוניות מס פיקטיביות לכל דורש. סך החשבוניות נאמדות ב-45 מיליון שקל, שהמע"מ בגינן הוא יותר משישה מיליון שקל. החשבוניות היו במגוון תחומים, הובלות, כלים סניטרים, עבודות אינסטלציה ובניין, חלוקת עיתונים, נייר לבתי דפוס, אספקת פועלים, טיפולי מכונאות לרכב, ציוד למטבחים, בגדי עבודה ועוד".

המעצר של ג'ון בוצע במסגרת פעילות של ימ"ר לכיש ורשות המסים על ארגון הפשע של דומרני, שאז היה עדיין יעד אזורי בלבד. בסקירה של הימ"ר מ-17 לפברואר 2009 צויין בהקשר של ג'ון:  "התיק נמצא בפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך הגשת כתב אישום. פעולה זו נועדה לצורך גיוסו כעד מדינה/סוכן, אך למרות שהביע נכונות לא אושר הדבר על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה עקב היותו עבריין מרמה סדרתי". זו היתה הפעם הראשונה בה הציע ג'ון את שירותיו לפרקליטות, ונדחה.

זמן מה לאחר מעצרו בתיק דומרני, החלו גורמים פליליים אחרים לגשש סביב ג'ון. המידע על כך שהוא יודע להביא מיליונים באמצעות חשבוניות פיקטיביות הדליק את הבראנז'ה, מה שיצר סכסוכים בין עבריינים על שירותיו, כולל כמה חיסולים. אבי זהבי הוא עבריין מוכר מבת ים שאחיו חוסל בעבר על ידי העבריין התל אביבי הנמלט, ארז אקרישבסקי. זהבי היה מלווה לג'ון סכומי כסף גדולים וג'ון היה קונה ומוכר סטוקים של סחורות במקביל להפצת חשבוניות פיקטיביות. עם הזמן הם הפכו לשותפים, כאשר במקביל תופח החוב של ג'ון על ההלוואות שלקח מזהבי. כאשר ג'ון ביקש להפסיק את ההתקשרות, זהבי לא הסכים ובאורח פלא החלו אלמונים לפגוע בג'ון, הציתו את דלת ביתו, היכו אותו ברחוב והשיא היה ב-16 לפברואר 2009, רימון רסס הושלך על דלת הבית בו מתגוררת משפחתו של ג'ון.

הבוררות של מוטי חסין
פיצוץ הרימון הוביל לחקירה חדשה בימ"ר לכיש אשר שופכת אור נוסף על התנהלותו של ג'ון כמי שעוקץ גם עבריינים. "ג'ון מוכר כזייפן חשבוניות ונותן שירותים פיננסיים לעסקים וגורמים פליליים", כתב בחודש יולי 2009 חבר צוות החקירה, רס"מ רומן פיירמן. "בעבר עלו מספר סכסוכים בינו לבין גורמים פליליים אלה בעקבות עוקצים שביצע לדומרני, שחר איבגי דורון אוחיון ועוד. לאחרונה ג'ון סיים את הרומן העסקי עם ארגון דומרני".

בעדות של ג'ון בליל זריקת הרימון הוא טען כי אין לו אויבים מאחר והגיע להסדרים עם נושיו וסיים לשלם את חובותיו. כעבור עשרה ימים סיפר כי חובו לזהבי הוסדר, אבל זהבי ממשיך לדרוש ממנו כספים מסיבה לא ברורה. אשתו סיפרה כי היא חיה בנפרד מבעלה "מאז שהתחיל להתערבב עם כל מיני אנשים לא טובים, לקח הלוואות בשוק האפור וכתוצאה מכך הפך לאדם אחר, שלא היה אפשר לדבר איתו יותר". לדבריה, לפני כן היה בעלים של חברת משאיות ועבד כמו כל גבר. היא מעולם לא התעניינה בעסקיו, עד שהתחילו פגיעות ברכוש ושיחות טלפון עם איומים. "המתקשרים חיפשו את ג'ון ודיברו על כספים שהוא חייב להם. ג'ון התקין מצלמות בלובי ובכניסה לבית אבל לא סיפר כלום על האנשים שמחפשים אותו, פשוט שמעתי אותו מדבר בטלפון ומספר למישהו שיש לו סכסוך כספי עם אבי זהבי".

החוקר מחבר הדו"ח מונה עסקים של ג'ון: מחסן ברזל, חברת משאיות, מסעדה, כל העסקים מזוהים עם עבריינים וחשבוניות פיקטיביות, והוא מציין בהקשר זה גם את רשימת הסכסוכים שלו:
"אוקטובר 2007 –   מסוכסך עם שותפו במחסן הברזל אשר טוען כי ג'ון עקץ אותו ודורש תשלום כפיצוי, השותף מפעיל לחץ כבד ומתכוון לפגוע בג'ון.
"דצמבר 2007 – מסוכסך עם מישל וענונו (עבריין מאשדוד, א"ז), שהיכה אותו בגלל שעקץ מספר אנשים קרובים אליו.
"ספטמבר 2008 – מסוכסך עם שלום דומרני, חייב לשלום חשבוניות עבור כסף שכבר קיבל לכן מפחד מאוד.
"ינואר 2009 – סכסוך עם אבי זהבי בדבר חוב כספי, זהבי נשבע לפגוע בג'ון.

מרשימת הסכסוכים  עובר רפ"ק פיירמן לרשימת האירועים: "גורמים עבריינים מעבירים לנדון מסרים על ידי הצתת דלת ביתו (ושל השכנים בטעות), שריפת המכונית, ניקוב צמיגים, תקיפה באלות, ועוד. במערכת יש ידיעות רבות בעניינו והן מסווגות 'סודי ביותר' על ידי מיטב יחידות המשטרה – ימ"ר לכיש, יאחב"ל, יאל"כ ועוד".

כבר באוקטובר 2008 ג'ון נעצר עם מוטי חסין בראשון לציון, כאשר בחדר בלוני גז סמוך למקום פגישתם ומעצרם נתפש אקדח בארטה מקוצר. בהקשר זה צוין בדו"ח: "מוטי חסין המקורב לג'ון הקדים את חזרתו מחו"ל בעקבות ניסיונות הפגיעה בג'ון". יום לפני פיצוץ הרימון תועד ג'ון נפגש עם חסין בקניון בת ים, כאשר שעה קלה לפני כן עוד ניסה זהבי לתקוף את ג'ון בחניון הקניון.

מי שהגן עליו בחניון הוא אלון זהבי, השותף החדש של ג'ון ובן דוד של האחים זהבי. בדו"ח של ימ"ר לכיש נטען, כי בשיחה עם חוקרי אירוע הרימון טען אלון זהבי, כי "מדובר בסחטנות של אבי זהבי, שחושב שג'ון ואלון עושים מיליונים יחד. הוא מספר על אדם מוכר שמונה כבורר לסכסוך ביום שקדם לזריקת הרימון. אלון מספר שהיה בטוח כי אחרי האירוע בקניון תבוא תגובה מאבי ולכן הם ליוו את ג'ון הביתה וערכו סריקה מסביב לבניין שלו".

בידיעה מספר 09-0073-387 של מודיעין לכיש מצביע מקור מודיעיני חסוי על חלקו של חסין בהגנה על ג'ון: "ישנה כוונה לפגוע באבי זהבי בהמשך לסכסוך עם ג'ון. זהבי נחשב לשולח זורקי הרימון לבית של ג'ון, למרות הניסיונות שנעשו על ידי מוטי חסין לפתור את הסכסוך. ג'ון נחוש להוציא לפועל פגיעה בזהבי בהקדם אפשרי. המקור מוסר: יתכן והפגיעה תיעשה באמצעות מטען חבלה".
חסין סירב להגיע לחקירה בנוגע לפגישה עם ג'ון בקניון, אבל נחקר לבסוף תחת אזהרה בחשד לקיום בוררות בין ג'ון לבין זהבי, ושמר על זכות השתיקה.

הפארטיה לרשות המסים
במקביל לחקירת אירועי הרימון בימ"ר לכיש נערכה באגף המע"מ במחוז תל אביב של רשות המסים חקירה של תופעת החשבוניות הפיקטיביות בעולם התחתון, והחוקרים הגיעו מן הסתם אל ג'ון. הוא הבין היטב במה מדובר והציע מיוזמתו למסור עדויות נגד כל הבכירים והזוטרים בתעשיית החשבוניות הפיקטיביות תמורת מילוט מעונש מאסר. הפעם קפצו על המציאה החוקר הראשי של מחוז תל אביב, רפי עמיאל, וסגנו עמיקם ארז. השניים הדביקו בהתלהבותם את פרקליטת מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, עו"ד אלה רובינק, ואת היועצת המשפטית של רשות המסים, עו"ד מירי כספי.

ב-27 לאוקטובר 2009 ג'ון חתם עם כל אלה על הסכם עד מדינה שבו התחייב למסור את כל הידוע לו על אנשים רלוונטים מאזור אשדוד ואשקלון בעיקר (השמות מפורטים בנספח סודי שנשמר בכספת של החוקרים), לתת הסברים על שיטות הביצוע של תופעת החשבוניות הפיקטיביות, להצביע על חברות קש רלוונטיות ולגלות מסמכים. נאסר עליו לצאת מהארץ ללא אישור, להתייצב לחקירה כל אימת שייקרא, להימנע מכל פעולה שתשבש את החקירה, ולהעיד בבית המשפט בבוא הזמן כמובן. ג'ון הוזהר כי במידה ויפר את התנאים יבוטל ההסכם והוא יועמד לדין על העבירות עליהן הודה כבר. אם הכל יעבור כשורה המדינה תדרוש להטיל עליו מאסר על תנאי של 18 חודשים למשך שלוש שנים וקנס של 200 אלף שקל.

לג'ון אולי היתה כוונה לממש את ההסכם, אבל מרגע שיצא ממשרדי החקירות הוא פשוט נעלם לחוקרים בנבכי העולם התחתון, ענף פשיעה כלכלית. חלפו חודשיים וב-1 בדצמבר 2009 הוציא ראש צוות החוקרים, עמיאל, מכתב לג'ון: "למרות פניות חוזרות ונשנות נמנעת להתייצב לחקירה כמתחייב ולספק את המידע המובטח. אנו רואים בהתנהגותך הפרה בוטה של ההסכם, לפיכך הוא בטל ומבוטל. נהיה חופשיים למצות את כל ההליכים המשפטיים נגדך".

סליחה? מכתב? מדוע לא נשלחה ניידת לאסוף לתא המעצר את העד הסורר, או מדוע לא הוגש כתב אישום נגד עד המדינה שירד למחתרת אחרי ששדד עשרות מיליוני שקלים מקופת המדינה? ברשות המסים סירבו השבוע למסור תגובה בטענה ש"מדובר בהליך משפטי שעדיין מתנהל בתיק שירזי". יאיר נחמני, החוקר הראשי של התיק ברשות המסים, דווקא התייחס למחדל הכפול במהלך עדותו בבית המשפט. מדבריו ניתן להבין כי במחלקות החקירות והמשפטים ברשות המסים מבינים כי עד המדינה פשוט לעג להם. "הוא אמר שבתקופה בה המתנו עם ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום הוא קיזז את החוב הכללי שלו ב-12 מיליון שקל ולכן הוא לא צריך יותר להיות עד מדינה".

ריקו שירזי מדבר
למעשה, בשנת 2010 ג'ון חזר לסורו, ואף ביתר שאת. הוא המשיך להריץ אז שיטה המכונה "צ'קים, טובה" אשר נפוצה בחוגי הנוכלים של השוק האפור. לפי השיטה הזו, סוחר אחד במצוקה מוסר צ'קים דחויים שלו לבעל עסק אחר הנתון במצוקה, כנגד צ'קים דחויים שמוסר לו בעל העסק. כל אחד מהם מקבל ממקורותיו אשראי על סמך אותה עסקה מדומה המגובה בצ'קים הדחויים, והכסף שמתקבל משמש אותם להשקעות ופירעון חובות אחרים, בזבוזים ראוותנים, הימורים וכדומה. עקב הריבית הגבוהה בצ'יינג'ים ספק אם ניתן להדביק את הפער בין דרישות הפירעון של הצ'יינג' לבין הרווחים מההשקעה – טובה ככל שתהיה. כאשר הסוחר הנוכל מגלגל עוד ועוד "צ'קים, טובה", בשלב מסוים מנהלי הצ'יינג'ים חוסמים את חשבון האשראי ודורשים ממנו לפרוע חלק מהצ'קים הדחויים. או אז אותו סוחר קורס בדרך כלל ונקלע למבוי סתום מול הגובים של השוק האפור.

זה בדיוק מה שקרה עם ג'ון. בזמן בו המתינו ברשות המסים לעד המדינה שלהם, הוא השתמש בכסף שגייס בשיטת "צ'קים, טובה" כדי לפתות אנשי עסקים וחברות דלק וסולר בעיקר לקבל ממנו הלוואות תמורת חשבוניות פיקטיביות. גם הרווחים הגדולים מהחשבוניות הפיקטיביות לא סייעו לו לפרוע את כל הצ'קים הדחויים שהמתינו לו במוסדות האשראי החוץ בנקאי (הצ'יינג'ים). בשלב מסוים חסמו רוב הצ'יינג'ים הממוסדים את חשבון האשראי שלו וסירבו לנכות לו עוד צ'קים דחויים. כדי להתגבר על המכשול הזה הוא פנה לעבריינים מהשוק האפור כמו מוטי חסין, איציק גפן וריקו שירזי, שייקחו עליו אחריות ויאשרו לצ'יינג'ים לתת לו אשראי, וכך נולד למעשה תיק ריקו שירזי.

כאמור, המדינה וג'ון טוענים כי שירזי היה שותף מלא לכל הקומבינה: הוא זה אשר נתן הלוואות לאנשי עסקים וחברות אנרגיה תמורת חשבוניות פיקטיביות של סחורות לכאורה, שאותן סיפק ג'ון מחברות מסחריות שונות. שירזי ופרקליטיו טוענים, כי הוא אכן סיפק לג'ון את הכסף ואישר לו לתת הלוואות ללקוחות, אבל כל שאר הקומבינה עם החשבוניות הפיקטיביות בוצעה באחריותו של ג'ון, ללא ידיעתו של שירזי ומבלי שהכיר את הלווים אותם הביא ג'ון.

ביום שני הבא (15 ליולי), היום האחרון של עונת המשפט, תיפתח פרשת ההגנה באולמו של שופט בית משפט המחוזי בתל אביב, עודד מודריק, ורק אז תיחשף גרסת ההגנה המלאה. לראשונה בקריירה שלו יעמוד שירזי על דוכן העדים וידבר על הפרטים הקטנים של עסקי ההלוואות המפורסמים שלו, מה שצפוי להיות ההצגה הטובה בעיר.

פשיטת רגל ושוחד
במקביל להכנות מנסים הסניגורים להבין מדוע מתעקשת התביעה להתייצב מאחרי עד מדינה שהוא עבריין מס סדרתי אשר מעלליו ידועים לה היטב. צוות ההגנה שקל לעתור לבג"צ נגד ההסכם, אולם נמנע מכך מחשש שהימנעות בג"צ מהתערבות תתפרש כמתן הכשרה לדברי העד.

"עד מדינה הינו עבריין ואינו טלית שכולה תכלת, עם זאת יש להימנע מהסכמים עם דמויות מושחתות בעלי אישיות מפוקפקת ביותר, מחשש שבית משפט לא ייתן בהם אמון גם נוכח קיומן של ראיות מסייעות", כך נקבע בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה שמופצות למשטרה ולפרקליטות. "על המשטרה והתביעה לבדוק את אמינות העד ודבריו, לשאוף לכך שהסכם עד המדינה ייחתם עם אדם שניתן להסתמך על אמינותו. למעט חריגים מוצדקים, לא ייחתם הסכם עם אדם שהורשע בעבירה שיש בה יסוד של אי אמירת אמת או הטיית משפט, כגון עדות שקר ושיבוש הליכי משפט".

מבחינת הפרקליטות, החיבור של ג'ון לשירזי זהו המקרה החריג. העניין הוא, שמעבר למעללי העבר, מאז נפתח המשפט ג'ון ממשיך לגרום מבוכה רבה לפרקליטות ומפר את החוק בצורה בוטה. בהסכם עד המדינה הוא התחייב לא לפגוע במהיימנות שלו, לא להטעות את החוקרים, לא להיפגש עם עבריינים ולא לבצע עבירות פליליות. במידה ויתברר כי ביצע עבירות במהלך המשפט רשאית המדינה להשתמש בראיות שהוא הביא כדי לבטל את ההסכם.

הסמכות נמסרה לשיקול דעתה של פרקליטת מחוז מרכז מיסוי וכלכלה החדשה, עו"ד ליאת בן ארי, אבל על אף שהתחוור לה כי ג'ון מבצע עבירות פליליות חמורות גם בתקופת המשפט היא לא השתמשה בה. ג'ון הגיש תצהירים כוזבים לבתי משפט, נותר קרוב לאנשים מבראנז׳ת החשבוניות הפיקטיביות, איים על חייבים מתוך תחנת משטרה ואף הגדיל לעשות כאשר ביקש תשלומי שוחד מאחד העדים המרכזיים במשפט.

בחודש פברואר 2012 הגיש ג'ון בקשה לכינוס נכסים לצורך הליך פשיטת רגל לנוכח חובותיו העצומים. במסגרת ההליך הוא ביצע עבירות במטרה להטעות את כונס הנכסים ובית המשפט ולהבריח נכסים. העבירות בוצעו במשרדי מוסדות ממשלתיים לעיניהם של שוטרים מלווים, כאשר גם חוקרי רשות המסים ומאגרי המידע המשוכללים שלהם לא מנעו אותן. כך למשל, בדו"ח נכסים שמסר לכונס ובתצהיר שהגיש לבית משפט הוא נמנע מדיווח על הכנסתו העתידית, כנדרש, ולא כלל את השכר שהוא אמור לקבל מהמדינה עבור עדותו, 400 אלף שקל.

במסגרת ההליך הוא דיווח לבית המשפט על פעליו הרבים ועל חברות שבשליטתו. בין היתר ציין חברה בשם קריסטל, כאשר בפועל מדובר בחברה אשר שימשה אותו להוצאת חשבוניות פיקטיביות כפי שהוא עצמו סיפר על דוכן העדים. נכסים נוספים שהיו רשומים על שמו הוא הסתיר על ידי כך שהסב אותם על שמות של מקורביו בדרך מתוחכמת ביותר: הוא פתח תיקי הוצאה לפועל נגד חייבים, חלקם על צ'קים מחוללים שנמסרו כנגד חשבוניות פיקטיביות, ואת תיקי ההוצאה לפועל מישכן על שמות של מקורביו, כדי שלא יעוקלו במסגרת הליכי פשיטת הרגל. גם את 400 אלף השקלים שהוא אמור לקבל מהמדינה על העדות נגד שירזי הוא משכן לטובת צד ג' – גרושתו וחברתו לחיים.

כך נוצר מצב שבו לפחות 33 נושים דורשים מג'ון מיליוני שקלים אבל עקב הסכם עד המדינה והאיסור על פירסום שמו הם אינם יכולים לדעת כיצד ניתן לממש את זכויותיהם.

ב-6 לפברואר נחשפה במשפט העבירה החצופה מכולן. על דוכן העדים עמד בעלים של צ'יינג מהרצליה, שדרכו עברו רוב הכספים והצ'קים של ג'ון ושירזי. במהלך החקירה הנגדית על ידי עו"ד בן אריה, דחקה בו עו"ד פוני לשאול את בעל הצ'יינג' אם עד המדינה יצר איתו קשר במהלך המשפט. תשובתו הדהימה את כולם, הוא חשף כי ג'ון הזמין אותו לפגישה במסעדה מתחת למשרדי הפרקליטות ובמהלכה הציע לו לשלם באמצעותו 150 אלף שקל לגורמים בצוות החקירה, כדי שיסגרו את התיק נגדו. מה שנשמע תרחיש בדיוני הפך למציאות מוחשית כאשר בעל הצ'יינג' אמר שהוא הקליט את הפגישה והקלטת שמורה אצל פרקליטו, עו"ד שחר מנדלמן (ראה תמליל השיחה במסגרת).

זו היתה רעידת אדמה שגרמה לפרקליטות לבטל את הסכם עד המדינה עם ג'ון בכפוף לשימוע, אלא שלבסוף חזרה בה המדינה מההחלטה כאילו דבר לא קרה. "הם נימקו את ההחלטה בחשש לחייו" אומר עורך דין מצוות ההגנה המורחב, "אבל האמת היא שאם הם היו חוזרים בהם מההסכם הוא פשוט היה מתהפך עליהם ומספר על שחיתויות בהן הוא מעורב ברשות המסים. אסור לשכוח שהוא גם עד תביעה בסבב תיקים שלם של נאשמים בהפצת חשבוניות פיקטיביות".

חשיפת הצעת השוחד כל כך קוממה את התובעת, עו"ד דנה אמיר, שלאחר אחד הויכוחים באולם היא הגישה ליחידה הארצית לחקירות הונאה תלונה נגד עו"ד בן שלמה, על כך שאמר לה "תיזהרי מאיתנו". חבריה ביאח"ה ביקשו לפתוח בחקירה פלילית אולם פרקליט המדינה משה לדור מנע זאת, וטען שלכל היותר יש לפנות בתלונה לוועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין. מיד לאחר החלטת לדור הודלף הסיפור לתוכנית "סירנות" של עדי מאירי בערוץ 1, מבלי שעו"ד בן אריה ידע על התלונה.

"זה היה ניסיון לסיכול ממוקד", אומר עורך דין ותיק שמצוי בסוד העניינים, "היה כאן ניסיון לזכות בנקודות בדרך לא דרך, נסיון לומר לבית המשפט ולציבור הרחב שזה לא רק ריקו העבריין הגדול אלא גם עורכי הדין שלו הם חלק מאיזה ארגון פשע אימתני".

מוצאי שבת בקולנוע
במוצאי שבת לפני כחודשיים יצאה עו"ד פוני עם בעלה לסרט בקולנוע "רב חן" בגבעתיים. מיד אחרי שאספו את הכרטיסים מהקופה ונכנסו לפואייה, הבחינה הסניגורית בעד המדינה במזנון כאשר הוא מוקף בשני שומרי הראש שלו. "ההוא נרקב בכלא וזה לוקחים אותו לאנטרטיימנט", אמרה לבעלה ומשכה אותו לאולם בלי להחליף מילה עם ג'ון, שמא יתפרש כי היא יוצרת קשר עם עד המדינה. בני הזוג פוני התיישבו בשורה תשע, ומיד אחריהם נכנסו לאולם עד המדינה מלווה בשני השוטרים והתיישבו בשורה 10. שם הסרט: "המלשין".

בעלים של צ'יינג' מקליט את עד המדינה מבקש שוחד
ביום בו פורסם על הגשת כתב אישום נגד בעלים של צ'יינג' מהרצליה אשר אצלו עברו הצ'קים במיזם ההלוואות והחשבוניות הפיקטיביות, אבל גם כספים של אתרי הימורים לא חוקיים, זימן אותו ג'ון לפגישה במסעדת יוקרה מתחת לבניין הפרקליטות בתל אביב. בפגישה נכח אדם נוסף מהשוק האפור, וליוו את ג'ון שני מאבטחים שוטרים אשר סעדו בניחותא כבד אווז אבל לא התערבו בשיחה במהלכה התפתח הדיאלוג המצורף (בקיצורי עריכה). נא לא לטעות, לא המשטרה הקליטה את השיחה של עד המדינה עם אחד מעדי התביעה המרכזיים בתיק, שהפך לעד הגנה בעצם, אלא עד התביעה עצמו והוא הפקיד את הקלטת בכספת של פרקליטו עו"ד שחר מנדלמן.

ג'ון: "הם מחפשים אותך על התיק הימורים, אבל דיברתי שיירדו ממך".
בעל הצ'יינג': "למה מה יש להם עלי?".
ג'ון: "לא יודע".
בעל הצ'יינג': "הצ'קים?".
ג'ון: "מה, הצ'קים שלו?  אתה צריך לקבל אותם?".
בעל הצ'יינג': "לא, הגשתי תביעה נגדך על הצ'קים".
ג'ון: "שמע, אני עולה עכשיו למעלה (פרקליטות רשות המסים, א"ז) מסדר לך מה שאתה רוצה, אני אערב את אהרון (אהרון עוז, מנהל יחידת עוז ברשות המסים, א"ז)… קודם כל הצ'קים, אני כבר בדקתי איתם, 99 אחוז שיחזירו לך אותם, זה 4 מיליון שקל, צ'קים חיים… תראה בעדות שלי שאני אמרתי שריקו עשק אותך להמשיך לעבוד, תן לי אני אעזור לך.."
בעל הצ'יינג': "זה לא קשור, אני לא קשור לריקו".
ג'ון: "קשור לא קשור, אני צריך להוציא אותך? אז שתוק, תן לי לפתור לך את הבעיה, אל תדבר, אני… הנה הוא אורי (עו"ד אורי שפיגל מהתביעה, א"ז)… אני עולה איתו למעלה….".
בעל הצ'יינג' (לאדם הנוסף): "עכשיו הוא ביקש ממני 50 אלף, למי זה הולך? לא יכול להיות, ההוא שפיגל לוקח כסף?"
האדם הנוסף: "בפעם האחרונה מישהו נתן לו כסף, עלה למעלה חזר בלי הכסף".
בעל הצ'יינג': "אני מנסה להבין מה המהלך שהוא בונה פה, לאיזה קומה הוא עלה? הוא משכנע אותם לא להגיש כתב אישום? בוא נראה מה היכולות שלו…"
כעבר זמן מה ג'ון חוזר ומדבר במהירות הבזק, רומז על כך שהאיש שלו ברשות המסים יסגור את העניינים עם ראש צוות החקירה מיאל"כ, פקד שחר חמדי: "זה מה שאפשר לעשות, הוא יילך לתימני ויסגור איתו… זה שהיה ראש הצח"ם, זה שלקח את כולם… 50 אלף שהכל ייגמר, הוא יסגור איתו מחיר..".
בעל הצ'יינג': "כמה?".
ג'ון: "לא יעבור את ה-150 אלף וזה אני, אני אסתדר על ההפרש,  בסדר?"
בעל הצ'יינג': "אתה אחראי על זה?".
ג'ון: "אני חולה על התימני…".
בעל הצ'יינג': "בסדר, אין בעיה, איך אפשר לשלם לו לנחמני הזה (ראש צוות החקירה ברשות המסים שאליו עלה לכאורה ג'ון, א"ז)".
ג'ון: "בסוף, שתשלם, 50, בשטרות".
בעל הצ'יינג': "עם מי דיברת שמה? עם שפיגל הזה?".
ג'ון: "לא מעליו, עם דנה אמיר… הם לא רוצים אותך זה הכלל אמצעי על ריקו".