רשות המסים עצרה את ארי פערל, בעלים של חברה לריפוד מכוניות ותושב קריית יערים, בחשד לביצוע עבירות מס (2 ינואר).
על פי החשד, פערל יחד עם יועצו הכלכלי, עו"ד שמעון כהן, יצרו נאמנות פיקטיבית במטרה להתחמק מתשלום מס בסך מיליוני דולרים.
עו"ד כהן, שאף הוא חשוד בפרשה, היה סמנכ"ל בכיר ברשות המסים עד 2008, לפני כן שימש כסגן פקיד שומה חיפה ותל אביב ומנהל היחידה למיסוי בינלאומי. לאחר פרישתו שימש כמנכ"ל רשת עמל, ומאז שנת 2011 הוא בעלים של משרד עורכי דין עצמאי המייצג בעלי הון ואנשי עסקים בכירים ומייעץ להם בהסדרי מס ונאמנויות.
ידיעות אודות הסכמי נאמנות שערך פורסמו בעבר בכתבת תחקיר של אתר "פוסטה".
ב-5 דצמבר 2021 הוא נעצר על ידי חוקרי מס הכנסה בפרשה דומה, אז הוא נחקר בחשד להעלמת הכנסות וסיוע להעלמת הכנסות של עשרות מיליוני שקלים עבור לקוחותיו, באמצעות מצגי שווא.
חוקרי מס הכנסה עצרו במסגרת הפרשה גם את איש העסקים דודי אפל וכן איש עסקים נוסף ובת זוגו.
בפרשה הנוכחית, על פי החשד, ב-2016 פנה עו"ד כהן בשמו של החשוד פערל למשרד פקיד שומה ת"א 3 בדרישה לפתור את לקוחו מחבות מס על הכנסות שמקורן בחשבון נאמנות שהקים אביו של הלקוח אשר נפטר ב-2018, לטובת בנו ארי פערל, בני משפחה נוספים ומטרות צדקה שונות.
עד חשודים השניים, כי בדיווח של עו"ד כהן נטען כי מקור הכספים בנאמנות הינו בהכנסות שלא היו חייבות במס בישראל, שכן הלקוח עלה לארץ רק ב-2007.
לאחר דיוני שומה שהתקיימו בפקיד שומה ירושלים 1 וחקירה סמויה שבוצעה בפקיד שומה חקירות ת"א, עלה החשד כי העובדות שנמסרו לפקיד שומה ת"א 3 היו כוזבות או חצאי אמת.
מרשות המסים נמסר בהקשר זה, כי בחקירה עלה שהלוקח פערל הינו תושב הארץ מזה שנים רבות וכי הנאמנות המדוברת לא היתה קיימת כלל, טרם השגת ההסדר שהושג במרמה בשנת 2016 על פי בקשת עו"ד כהן, ולכן כל ההכנסות מהנאמנות חייבות במס.
פערל ועו"ד כהן נחקרו לצד מעורבים נוספים בפרשה החדשה, ובוצעו חיפושים בביתו של החשוד המרכזי, בהם נתפסו מסמכים וחומרי מחשב.
שופטת בית משפט השלום בתל אביב, אביטל אמסלם-גלבוע, שיחררה את החשודים בתנאים מגבילים (3 בינואר).
את פערל מייצג עו"ד אבי שהבזי.
