במשך שמונה שנים התנהל בבית המשפט המחוזי בנצרת תיק מתוחכם של הברחות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים, באמצעות מסחר בטבק. מדובר בפרק זמן חריג ויוצא דופן ורק בשבוע האחרון הגיע המשפט לסיום עם מתן גזר הדין לנאשמת מלכה מלי בקייה (57) – בת זוגו של ראש רשת ההברחה חיים חג'ג' שהלך לעולמו בינתיים. בקייה היא האחרונה מתוך שמונה נאשמים שנשפטו בתיק.
מדובר בהונאה יוצאת דופן בתחכומה. כתבי האישום הוגשו בפברואר 2016 על ידי פרקליטות מחוז צפון. בראש הרשת עמדו חיים חג'ג' מעפולה ומוסא סאבא, יועץ מס מרמלה שחבר אליו להברחות טבק מירדן. שמונת חברי הרשת הצליחו למכור בישראל, במשך שנה אחת – 46 טון טבק מוברח בשווי 22 מיליון שקל. לכיסם הם הצליחו להכניס 11 מיליון שקל במזומן, ללא דיווח וכמובן ללא תשלום מס על הטבק, שהוא מוצר עתיר מיסוי.
כדי לחמוק מתשלום המס דיווחו אנשי רשת ההברחות על הטבק הירדני כטבק המיועד לייצוא מישראל. על סחורה "במעבר" המיועדת לייצוא – ישנו פטור ממכס, מס קניה, מע"מ ומסים בכלל.
חג'ג' וסאבא, בסיוע רשת אנשי קש, ניהלו מנגנון שלם של הטעיה והונאה: לאחר שייבאו את הטבק מירדן באמצעות חברת קש – רשמו את הטבק כמיועד לייצוא, אבל במקביל הם רכשו בכפר ברטעה במשולש חומר צמחי אחר חסר ערך, הנחזה לטבק.
החומר המזויף נארז באריזות דומות לאלה שבהן היה ארוז הטבק האותנטי. בשלב הבא, השיגו הנאשמים את שיתוף הפעולה של מוני בכר, מנהל מחסן רישוי (בונדד) הפועל בתל אביב ברישיון המכס ומאחסן סחורה המיועדת לייצוא ופטורה ממסים.
תוך שיתוף פעולה עם מנהל מחסן הבונדד, ביצעו מנהלי ההברחה החלפה בין משלוחי הטבק האמיתי מירדן לבין הטבק המזויף – עשבים חסרי ערך שארזו בישראל. את העשבים העמיסו על מכולות ייצוא ושיגרו אותם לכתובות פיקטיביות ברומניה ובגיאורגיה, ומילאו תעודות משלוח וחשבוניות כוזבות. את הטבק האמיתי והיקר מירדן יכלו באופן זה לשחרר ממחסן המכס – ומכרו את המשלוחים להפצה בארץ.
ראשי הרשת הצליחו להבריח כך בעשר הזדמנויות שונות 46 טונות של טבק אל גבולות המדינה. עלה בידם להתחמק מתשלום מס גבוה של 16 מיליון שקל ולבצע עבירות הלבנת הון ביותר מ-20 מיליון שקל. בית המשפט קבע כי גרפו לכיסם לפחות 11.5 מיליון שקל והלבינו את הרכוש הרב.
במהלך חיפוש שנערך בביתו של חג'ג' בעפולה, נתפס סכום של כמיליון ו-880 אלף שקל במזומן. מעבר לכך, חג'ג' בנה וילה בקיבוץ ראש הנקרה, כאשר שוויו של הבית בבנייה נאמד ב-3.5 מיליון שקל (לפני 8 שנים). הבית נרשם על שם בת הזוג של חג'ג', מלכה בקיה, בלבד.
חג'ג' ושותפו סאבא כפרו באשמה, ניהלו הוכחות, ולפני שנתיים הורשעו במיוחס להם בגין מסכת ההברחות הארוכה. חג'ג' (68) נדון לחמש שנות מאסר וסאבא לארבע שנים. כמו כן, רכושם חולט ונגזרו עליהם קנסות של מעל חצי מיליון שקל כל אחד. חג'ג' הלך לעולמו זמן קצר לאחר מתן גזר הדין.
מתחילת ניהול התיק, ייחסה הפרקליטות לבת הזוג הנאשמת שורה ארוכה של עבירות הלבנת הון מדרגת חומרה גבוהה. היא פעלה על פי האישומים על מנת להסתיר את רכוש בן זוגה ואת מקורו, וכן ביצעה עבירות מס, סייעה להברחה ועבירות נוספות.
סנגורה של בקיה, עו"ד יובל זמר, התעקש להמשיך בניהול הוכחות וסירב להסדר שהציעה הפרקליטות ושכלל עונש משמעותי, במאסר ובחילוט רכוש.
כנגד בקיה נטען כאמור שהסתירה נכסים שנקנו מפירות העבירה – הן בווילה בראש הנקרה והן בשיטות אחרות, כגון רכישה פיקטיבית של המחאות בנקאיות מבנק הדואר.
כך, במספר הזדמנויות, באו בקיה וחג'ג' לבנק הדואר בתל אביב, נפגשו עם אנשי קש וביצעו הפעילות הבאה: איש הקש קיבל לידיו כסף מזומן בסכום של 500,000 שקל ורכש בסכום זה חמש המחאות בנקאיות, על סך 100,000 שקל כל אחת, לטובת בקיה.
איש הקש מסר לה את ההמחאות הבנקאיות וכל שנותר לה הוא לגשת לדלפק, לפדות את ההמחאות ולקבל לידיה בחזרה את הסכום של 500 אלף שקל לאחר הלבנתו. כדי לספק כיסוי לפעולות אלה, הנפיקו חג'ג' וסאבא חשבוניות בגין עסקאות פיקטיביות וההונאה בוצעה מספר פעמים.
לאחר מתן גזר הדין לחג'ג' ובטרם הרשעת בקיה – הגיש עו"ד זמר בשם בת הזוג ערעור על חילוט חלק מנכסיו. בקיה טענה לזכות בחלק מהנכסים, אשר אינם ברי חילוט מחג'ג'.
בסופו של יום, מהלך זה גם השיג לבקיה הסדר טיעון מקל במיוחד בתיק שנחתם בשבוע שעבר. הפרקליטות ויתרה על הרשעתה של בת הזוג בעבירות החמורות שיוחסו לה. בקיה הורשעה בכתב אישום מתוקן, מדולל, של סיוע להלבנת הון.
הפרקליטות הסכימה במסגרת ההסדר להטיל על הנאשמת רק מאסר על תנאי ולהסתפק בקנס של 50 אלף שקל – לעומת קנסות של 600 עד 800 אלף וחילוט של נכסי נדל"ן שהוטלו על הנאשמים המרכזיים בפרשה. על פי ההסכמות, שקיבלו תוקף בגזר הדין של השופטת יפעת שטרית, יתר הרכוש הרשום על שם בקיה יוחזר לה – ובכלל זה דירת מגורים בעפולה, כ-300 אלף שקל שהוקפאו בחשבונות בנק ויתרת כספים מרכב אופל שנמכר.
