ראש ארגון הפשע יניב בן דוד, בת זוגו לשעבר והנכסים באירופה

יניב בן דוד, שהורשע בניהול ארגון פשע והלבנת הון, השתחרר מבית הסוהר בחודש מרס לאחר חמש שנות מאסר.

כתב האישום של פרקליטות מיסוי וכלכלה, לצד הבקשה להסגרה מספרד של יניב בן דוד ושני אחיו, ייחסו להם עבירות מרמה והלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה שהפיץ חשבונות פיקטיביות ועקץ מרשויות המס בישראל מאות מיליוני שקלים.
עם פרוץ החקירה הקפיאה הפרקליטות ליניב ולבני משפחתו רכוש בשווי 35 מיליון שקל, נכסי נדל"ן וחשבונות בנק שנתפסו בישראל.
במשטרה ובפרקליטות ידעו כי יניב ושות' רכשו נכסים רבים גם בחו"ל, אבל לא הגישו בקשת חילוט דומה בספרד, אולי מפני שבית המשפט הספרדי הגביל מראש את ההליכים וקבע שעבירות מס לא ייחשבו לצורך הליכי ההסגרה.

בסופו של יום, התיק בבית משפט המחוזי תל אביב הסתיים בהסדר טיעון. בנוסף לעונש הקל יחסית למי שהורשע כבר בעבר בעבירות דומות של חשבוניות פיקטיביות, הפרקליטות ויתרה גם על רוב הרכוש שנתפס לו בישראל. כחלק מההסדר עם פרקליטו של בן דוד, עו"ד ערן ערבה, המדינה חילטה לו חמישה מיליון שקל בסך הכל, כל שאר הרכוש שנתפס בארץ הוחזר לאסיר המשוחרר.
באשר לעשרות הנכסים וחשבונות הבנק בחו"ל המשוייכים לכאורה ליניב בן דוד, חלקם רשומים על שם בת זוגו לשעבר ובני משפחה אחרים. הרכוש הזה לא נתפס כלל כאמור, ועכשיו אחרי השחרור מבית הסוהר פורץ במלוא עוזו סכסוך בין בני הזוג שנפרדו בינתיים על הרכוש שנשאר, בין היתר בספרד וברומניה.
ל"פוסטה" נודע כי יניב בן דוד והידועה בציבור שלו לשעבר, הגישו תלונות הדדיות למשטרה ולבתי משפט, ובהן האשימו את הצד השני בניסיון להשתלט שלא כדין על חשבונות ורכוש.

גילה בן דוד הגישה תלונות במשטרת ישראל ובמשטרת ספרד נגד יניב בן דוד וכמה ממקורביו, ביניהם עורך דין נוטריון. בת הזוג לשעבר טוענת כי יניב יחד עם עושי דברו השתלטו באמצעות אישור נוטריוני המבוסס על ייפוי כוח מזויף החתום בשמה, על חשבונות בנק ועל דירה בספרד אשר רשומים על שמה ושייכים לה. לטענתה, בתלונות למשטרה בישראל ובספרד, באמצעות יפוי כוח בחתימתה המזויפת אשר הוצגה לבנקים הספרדים נגנב ממנה הרכוש שלה שם.
מנגד, יניב בן דוד טוען, כי הנכסים וחשבונות הבנק בספרד וברומניה אשר רשומים על שמה של גילה, הינם רכוש משותף אשר נרכש מכספו הפרטי. יניב מאשים את גילה, כי היא עצמה ניסתה להבריח כמעט 400 אלף אירו מהחשבונות בהם הוא טוען לשותפות במסגרת חלוקת הרכוש בינהם, לרבות החשבונות שהיא רשומה בהם כבעלים יחידה.

התלונה של גילה
גילה בן דוד שהיתה בת הזוג של בן דוד שנים רבות, הסתבכה בעצמה בתיק הפלילי הזה בתחילת הדרך. היא היתה עצורה במשך חודשיים באבו כביר, ולאחר מכן היתה במעצר בית עם אזיק אלקטרוני עוד שנה וחצי, עד שהושלמו הליכי ההסגרה של יניב ממדריד לישראל. "הייתי בת ערובה שלו", טענה באוזני מקורביה, "הוא סיבך אותי בפלילים".
בסופו של דבר הוגש נגדה כתב אישום על פעילות בארגון הפשע שאותו ניהל בן זוגה, ונטען נגדה שקיבלה מיליוני שקלים מ"החיילים של יניב" במזומן ובצ'קים, פרי מערך המרמה וההלבנה המסועף, ואז ביצעה בכסף פעולות לפי הוראותיו של יניב אשר שהה בספרד.
כתב האישום נגד גילה נמחק בסופו של יום, אבל לטענת יניב מחיקת האשמה שלה היתה חלק מדרישותיו במסגרת הגישור אצל השופט בני שגיא, שהוביל להסדר הטיעון שלו.

כך או כך, המלחמה על הרכוש בהליכי הגירושין פרצה כעת במלוא עוזה כאמור. במסגרת תלונה שהגישה בחודש נובמבר 2022 במשטרת תל אביב טענה גילה כי יניב וחבריו "גנבו" כסף משני חשבונות בנק שלה במדריד והשתלטו שם גם על דירתה.
לדבריה בתלונה, למרות שהנכס והחשבונות האלה הם על שמה בלבד, היא נדהמה לגלות כי ר', ישראלי העוסק בנדל"ן בספרד (השם המלא שמור במערכת "פוסטה"), פעל בחשבונותיה באמצעות יפוי כוח מזויף על שמה. עוד היא גילתה לדבריה, כי אותו ר' משפץ גם את הדירה שלה בספרד, והכניס אליה חברים של יניב.
"התקשרתי לאותו ר' שפעל בחשבונות הבנק שלי, לברר מי הוא ובאיזו זכות הוא משתלט על הנכס וגונב לי כספים מחשבונות הבנק". טענה גילה בתלונה. לדבריה, "אותו ר' התוודה כי מי ששלח אותו ומסר לו את יפוי הכוח עליו מופיעה חתימתה הוא ישראלי אחר בשם י', אשר 'ידוע כחייל של יניב'". עוד היא טענה, כי לפי ר' הוא סבר כי י' הוא קרוב של גילה, ולכן פעל לפי הוראותיו.

לדברי גילה בתלונה, היא גילתה גם ש-ר' נתן את מפתחות דירתה במדריד ל-ב', ישראלי נוסף, גם הוא חבר של יניב, אשר הכיר אותו בכלא.
גילה טענה בתלונה כי לאחר שדרשה הסברים מ-ר', הוא שלח לה את יפוי הכוח ועליו חתימתה המזויפת, או אז היא גילתה כי מי שאישר את חתימתה על גבי המסמך – מי ש"זיהה אותה" כביכול לפניו הוא עורך דין נוטריון מפתח תקווה. גילה טוענת כי מעולם לא דיברה עם אותו נוטריון ולא יכלה לחתום לפניו על יפוי הכוח הכתוב בספרדית, שפה שאיננה מבינה.

עוד היא טוענת בתלונה, כי גם ב' שהשתלט על דירתה סירב לצאת ואמר שימסור את המפתח רק "למי שיניב יורה לו". לדבריה "הראיות מוכיחות כי יניב בשבתו בכלא הורה לאנשים בארגון הפשיעה שלו להשתלט על נכסיה".
כאמור, בין האנשים נגדם הוגשה התלונה, גם הנוטריון מפתח תקוה, עו"ד בועז לביא, אשר סירב למסור תגובה ל"פוסטה".

הגרסה של יניב
יניב בן דוד הגיב לדברים, ומסר מיוזמתו תגובה מפורטת. לטענתו, הסיפור של גילה מצוץ מהאצבע, והיא הגישה את התלונה למשטרה כנקמה, יומיים אחרי שבאמצעות עו"ד לימור דוידי הוא הגיש וקיבל צו משפטי להקפאת חצי מהכסף בחשבונות בספרד וברומניה, אשר גילה טוענת לבעלות מלאה בהם.
יניב טוען כי מי שניסתה להבריח כסף מהחשבונות בחו"ל זוהי בת הזוג לשעבר. הוא מפנה להעברה בנקאית על סך 380 אלף אירו שהיא בקשה להעביר לחשבון נאמנות בישראל לפני מספר חודשים, העברה שנבלמה משום שבנק דיסקונט סירב לאשר את העברת הכסף מהחשבון על שם גילה בבנק הספרדי, מחשש שמדובר בכספים הנגועים בהלבנת הון.
עוד טוען יניב כי למרות תלונתה למשטרה, במסגרת הליכים משפטיים בין הצדדים בבית משפט אחר, הם הגיעו להסכמה שחצי מהכסף בחשבונות שלה בחו"ל יוקפא עד תום ההליך ובירור דרישותיו.