משטרת מחוז תל אביב עצרה הבוקר (19 במאי) 5 חשודים, ביניהם בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות על פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון.
החשודים, תושבי בני ברק ורמת גן, בשנות ה-60 וה-30, הועברו לחקירה בימ"ר תל אביב ומחר הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
מחלק המוסר בימ"ר מחוז תל אביב, בשיתוף עם פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), יחידת החקירות של הממונה על חדלות פירעון ויחידת יהלום ברשות המסים ניהלו בתקופה האחרונה חקירה סמויה בנושא הלבנת הון, קשירת קשר לפשע ועבירות מס והונאת נושים.
על פי החשד, החשודים ובני משפחה ניהלו עסק למתן שירותים פיננסים ברמת גן ללא רישיון. באמצעותו – על פי החשד, ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים עבור מספר גורמים, כולל גורמים עברייניים, לאורך תקופה ממושכת.
המשטרה עצרה היום 5 חשודים, בניהם חבר בארגון פשיעה מוכר, ששימש חלק ממנגנון הלבנת ההון ועסק בגבייה של חובות בשוק האפור.
במהלך הפעילות נתפסו על ידי בלשי הימ"ר כסף מזומן בסכום כולל של כ-300.000 שקל, 6 רכבי יוקרה, 10 נכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים והוקפאו מספר חשבונות בנק של חברות ואנשים פרטיים המיועדים להליך חילוט.
