אייל לוי, תושב פתח תקוה, נעצר על ידי יחידת יהלום וחקירות מע"מ בחשד שניהל עסק שחור למתן הלוואות, באמצעות חשבון הבנק של בתו, תוך הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות כדי להתחמק מדיווח וממסים. סך העבירות על פי החשד הוא 15 מיליון שקל.
בבקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון נכתב כי במסגרת החקירה התברר לכאורה כי החשוד עשה שימוש בחשבון הבנק של בתו, על מנת לתת הלוואות לעוסקים שונים. הלוואות אלו קיבלו ביטוי חשבונאי בספרי הנהלת חשבונות של בתו אשר נתנה להלוואות אלו כסות חשבונאית.
לבתו של לוי קיים עוסק מורשה על שמה, ובאמצעותו לפי החשד הופצו חשבוניות מס פיקטיביות בגין אותן הלוואות. חוקרי רשות המסים טוענים כי לאורך כל הפעילות, בתו של לוי הופעלה על ידו. השופט הישאם אבו שחאדה אישר את בקשת רשות המסים לשחרור החשוד בתנאים שכוללים בין השאר הפקדת מזומן של 30 אלף שקל.
עו"ד משה קריסי, סנגורו של לוי, מסר: "מרשי מכחיש את כל החשדות שמיוחסים לו. אנו סומכים על רשויות המס כי יעשו עבודתם נאמנה, ואנו סמוכים ובטוחים כי לאחר חקירה ובדיקה יתברר בסופו של יום כי לא נפל כל פסול בהתנהלותו של מרשי למול רשויות המס".
