 |
|
| יצחק אברג'ל. החשוד המרכזי (צילומים: אמיר זוהר) |
התיק הנוכחי מחולק בשלב זה לשתי קבוצות חשדות, עם אנשים אשר מזוהים עם ארגון אברג'ל. קבוצת החשדות הראשונה מתייחסת למעורבות של כ-19 אנשים בארבעה מקרי רצח ובניסיון רצח, כולם בשנת 2003.
קבוצת החשדות השנייה מתייחסת לשורה ארוכה מאוד של עבירות סמים ואלימות, מרביתן בשנים 2003 עד 2006, התקופה בה למעלה מ-20 ההחשודים מאזור חיפה ומרכז הארץ היו מזוהים עם רשת הסמים הבינלאומית אשר מזוהה עם ארגון אברג'ל, ואשר על הפעילות שלה באירופה וארצות הברית יצחק אברג'ל וחלק מהחשודים ריצו ומרצים כעת מאסרים. כך למשל, אברג'ל עצמו שפוט כעת למאסר של שמונה וחצי שנים על עבירות סחר סמים בהן הורשע בבלגיה וארצות הברית.
החקירה מלווה על ידי שמונה פרקליטים, לקחו בה חלק כ- 200 חוקרים, בלשים ואנשי מודיעין, ובמבצע המעצרים כ -500 שוטרים מכל הסוגים והיחידות.
 |
| כותרות מעיתון ידיעות אחרונות |
המצוד אחרי רוזנשטיין
הפרשות שהותרו לפרסום היום כוללות ניסיון התנקשות ברוזנשטיין באמצעות פיצוץ מטען חבלה ברכבו, ב-30 יוני 2003, בשעה שחנה סמוך לגני התערוכה בתל אביב. אבל האירוע המשמעותי יותר שנחשף כעת לכאורה הוא "הפיגוע הפלילי" ברחוב יהודה הלוי בתל אביב – בכניסה לצ'יינג' ב – 11 בדצמבר 2003. שלושה עוברי אורח חפים מפשע – רחמים צרויה, משה מזרחי ונפתלי מגד – עברו סמוך לחנות ונהרגו מפיצוץ מטען חבלה אשר נועד לחסל את רוזנשטיין, לו היתה מעורבות עסקית בצ'יינג' אשר בו הונח מטען החבלה. רוזנשטיין עצמו לא נכח בחנות בזמן הפיצוץ.
הפיגוע הפלילי הזה היה אקורד הסיום הצורם של המצוד שניהלו באותה שנה אנשי אברג'ל אחרי רוזנשטיין, ביום שישי אחד נעצרו שתי חוליות של הארגון בעת שנערכו לחסל את רוזנשטיין. מעצר אחד של רוכב אופנוע ואקדוחן בוצע ביציאה ממסעדה פרסית בתחנה המרכזית הישנה על ידי בלשי ימ"ר תל אביב אשר עקבו אחרי רוזנשטיין עצמו. המעצר השני בוצע כמה שעות מאוחר יותר ברחבת הכניסה למלון הילטון בתל אביב. רוזנשטיין שיצא מהמסעדה בתחנה המרכזית המשיך בעיסוקיו כרגיל וגם הבלשים הסמויים המשיכו לעקוב אחריו. כאשר הגיע לפגישה במלון הילטון זיהו הבלשים הסמויים חולייה נוספת של מחסלים והצליחו לעצור אותה. בין העצורים שהורשעו בשני המעצרים וניסיונות החיסול היו אז אייבי אברג'ל, אליעזר קאמל (קוני) דותן שוקרון ואחרים.
אירוע נוסף שהותר לפרסום הבוקר הוא חיסול של עבריין בשם מיכה בן הרוש, שמאז שנת 2005 מוגדר כנעדר. בן הרוש חוסל כנראה באירופה או מרוקו, על רקע המעורבות שלו בעסקי הסמים של ארגון אברג'ל, ככל הנראה מחשש שהוא יישבר בחקירת משטרה שהיתה צפויה נגדו באירופה או ארצות הברית. עד היום לא נמצאה גופתו של בן הרוש.
חלק מהחשודים שנעצרו על שלושת הפרשות שצוינו עד כאן נעצרו כבר בעבר על אותם אירועים, ובמיוחד מדובר על חקירת הפיגוע הפלילי שהגיעה קרוב מאוד לחשודים המרכזיים לכאורה, אבל לא הניבה כתבי אישום או הרשעות חרף חשיפת הממצאים. באותה תקופה נטען כי המפוצץ בפועל בשני המקרים הצליח להימלט מהארץ שעות ספורות לאחר הפיצוץ ברחוב יהודה הלוי, תוך שהוא משאיר מאחריו לאורך כל הדרך שובל של רמזים מטעים ומבלבלים על עצמו ועל גורמים אחרים שהיו מזוהים עם הארגון. לימים הוא חבר לאנשי הארגון באירופה וארצות הברית, ממנה הוא נמלט רגע לפני שחברי הרשת נעצרו שם בשנת 2006.
על המשך דרכו בשורות הארגון וברחבי העולם פורסמו עשרות כתבות, ויהיה מעניין לראות כיצד תתמודד המשטרה עם ההאשמות נגדו אל מול ההאשמות נגד החשודים שנעצרו כעת.
 |
| משרדי החקירות של היאחב"ל (צילום: יוסי זליגר) |
סחר בינלאומי
החלק השני של הפרשה מתייחס כאמור ל"תקופת הזוהר" של הארגון, בין השנים 2003 עד 2006. עשרות אם לא מאות עבריינים ישראלים עסקו אז בסחר בינלאומי בסמים – אקסטזי, קוקאין וחשיש. מרבית העבריינים הללו היו אסירים משוחררים אשר לכאורה היו מזוהים עם ארגון אברג'ל, אבל לא רק. חלק גדול מהם, בעיקר החיפאים, היו מזוהים עם הרשת של סוחר הסמים הבינלאומי המנוח עודד טוויטו מחיפה (מושב צרופה), או שעבדו באופן עצמאי. לכולם היתה הערכה רבה וכבוד ליצחק אברג'ל, מה שהפך אותו למותג העומד לכאורה בראש הרשת של הישראלים, לא תמיד בצדק.
מהחקירה עולה חשד כי בשנים הללו עבריינים ישראלים יצרו רשת בינלאומית חסרת תקדים אשר הפיצה ושיווקה מיליוני כדורי אקסטזי, טונות של חשיש, MDMA וקוקאין בדרום וצפון אמריקה, אירופה, אוסטרליה, המזרח רחוק, סין ויפן. על פי המשטרה, רשת הסמים שימשה את חברי הארגון כמקור הכנסה אשר אפשר לו לחזק את מעמדו וכוחו בארץ ולממן את החיסולים וניסיונות החיסול של יריביהם.
כך או כך, לפי ההערכות, לפחות שני עדי מדינה בפרשה הם עבריינים חיפאים שכבר סייעו למשטרה ולרשות האמריקאית למלחמה בסמים לפענח כמה פרשות חמורות של רצח, סחיטות, סחר בסמים ובאמצעי לחימה. אם אכן מדובר באותם עבריינים, הרי שהם עצמו ריצו מאסרים על עבירות סמים בינלאומיות ונראה כי עכשיו מסרו גל שני של עדויות, נגד שותפים שלהם לשעבר בהפצת סמים ברחבי העולם בתקופה הרלוונטית לפני למעלה מ-10 שנים.
כאמור, חלק מהאנשים שנעצרו כבר ריצו בארץ ובעולם מאסרים על עבירות סמים באותה התקופה, והמעצר הנוכחי מהווה בצורה מסויימת מחזור של אותן הפרשות.
מהמשטרה נמסר עם הסרתו החלקית של צו איסור הפרסום: "בתום חקירה סמויה ממושכת ומסועפת, חובקת עולם, שמנהלת להב 433 יאחב"ל בשת"פ עם ימ"ר תל אביב וגורמי אגף החקירות והמודיעין, ובליווי פרקליטויות המחוזות תל אביב ומרכז, פשטו אתמול כוחות רבים על בתיהם של עשרות חשודים ברחבי הארץ, המזוהים עם פעילות ארגוני פשיעה. מלבד המעצרים, במסגרת הפעילות נתפסו כל רכב, נכסים וחשבונות בנק לצורך בקשות חילוט בהיקף המוערך בעשרות מיליוני שקלים. שורת החשדות הינה רצח, נסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, סחר באמל״ח ואחזקתו, הלבנת הון וקשירת קשר וכן עבירות בתחום הייבוא והסחר בסמים.
 |
|
| מאיר אברג'ל |
 |
| אבי רוחן |
 |
| מוטי חסין |
הארכות מעצר בפני השופטת איטה נחמן – מעשי רצח
יצחק אברג'ל – אסיר. מיוצג על ידי עו"ד שרון נהרי ומעצרו הוארך 2 ביוני. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה על פקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר בשלב זה שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו … לא התעלמתי מהעובדה שמדובר באירועים שהחשוד כבר נחקר לגביהם, ויחד עם זאת, ההתפתחות החקירתית מחייבת המשך מעצרו".
מאיר אברג'ל מכפר טרומן – מיוצג על ידי עו"ד אבי עמירם ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. בתשובה לשאלה של עו"ד עמירם בנוגע לסוגיית ליווי התיק על ידי הפרקליטות קפצה השופטת איטה נחמן ואמרה: "… אל תדאג לא רות דוד היא הפרקליטה המלווה בתיק הזה" – אמירה שעוררה מבוכה רבה באולם ולדברי הנוכחים במקום מדובר בהערה לא ראויה של השופטת. עוד היא ציינה כי בשנת 2003 היא הייתה בפרקליטות יחד עם רות דוד. בתום הדיון קבעה השופטת: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
אבי רוחן – עצור עד תום ההליכים בתיק סחיטה. מיוצג על ידי עורכי הדין קובי בן שעיה ורויטל סבג ומעצרו הוארך עד 2 ביוני. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה על פקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו … עיון בחומר החקירה מגלה כי מעורבותו של חשוד זה מצריכה מספר פעולות חקירה רבות".
מוטי חסין מראשון לציון – מיוצג על ידי עורכי הדין רצון דרחי, שני דרי ואליקה לוין ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
גולן אביטן מאשדוד – מיוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
יעקב שמעון (עכא) מירושלים – מיוצג על ידי עו"ד שחר חצרוני ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
 |
| גולן אביטן |
 |
| יעקב שמעון (עכא) |
אברהם גולדנברג מתל אביב – מיוצג על ידי עו"ד רותם טובול ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
שמעון כהן מאשדוד – מיוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
ארז ציון מתל אביב – מיוצג על ידי עו"ד שרון נהרי ומעצרו הוארך 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
הרצל ציון מתל אביב – מיוצג על ידי עו"ד שרון נהרי ומעצרו הוארך עד 2 ביוני. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
מאיר עמאר מבת ים – מיוצג על ידי עו"ד ששי גז ומעצרו הוארך עד 2 ביוני. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. נציג המשטרה ציין בדיון כי עמאר קשור לשני מקרי רצח וניסיון רצח: "לחשוד יש קשר אקטיבי ברצח". השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
שמעון אמסלם מבת ים – מיוצג על ידי עו"ד ניר ז'נו ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
סמי כהן מאשדוד – מיוצג על ידי עו"ד ניל סיימון ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
שמעון סבח מבת ים – אסיר. מיוצג על ידי עו"ד תמיר סננס ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
יוסף לוי מאשדוד – מיוצג על ידי עו"ד תמיר סננס ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
ישראל אוזיפה מרמלה – אסיר. מיוצג על ידי עו"ד תמיר סננס ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, ייבוא וסחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. כאשר סנגורו טען בדיון כי מרשו שהה בחו"ל בתקופה הרלוונטית, השיב נציג המשטרה: "הוא נמצא גם בחו"ל עם חברי הארגון והוא פועל משם". השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
 |
 |
 |
 |
| עו"ד שרון נהרי | עו"ד שילה דורפמן | עו"ד רויטל סבג-שקד | עו"ד קובי בן שעיה |
הארכות מעצר בפני השופט מנחם מזרחי – עבירות סמים ואלימות
אילן בן שטרית מאילת – מיוצג על ידי עו"ד אתנה אדרי ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. נציג המשטרה ציין כי מדובר בעבירות רבות שבוצעו במדינות אירופה וגם מחוצה לה. השופט קבע: "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד… מדובר בעסקאות סמים בהיקף נכבד ביותר, וחלוף הזמן אינו משנה, בעניין זה".
דוד בן שטרית מאילת – מיוצג על ידי עו"ד מיטל דנינו ומעצרו הוארך בהסכמה עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון.
לילך בן שטרית מאילת (אשתו של דודו בן שטרית וגיסתו של אילן בן שטרית) – מיוצגת על ידי עו"ד מיטל דנינו ומעצרה הוארך ביממה. חשודה בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט ציין בהחלטתו כי "קשה לגזור את חלקה של החשודה, ולהשליך מכאן על חברות בארגון פשיעה. על כן עילת המעצר היא החשש לשיבוש מהלכי החקירה". עוד ציין השופט כי "אין להותיר את חשודה זו במעצר יחד עם שאר החשודים, עד אשר תמוצה החקירה, ובהחלט ניתן להשלים את חקירתה, בהטחת הראיות, ובקבלת ההסבר, ואז לשחררה לחלופת מעצר, אשר תפגע פחות בחירותה".
אברהם (אייבי) אברג'ל מראשון לציון – מיוצג על ידי עו"ד שרון נהרי ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. בבדיקה של השופט מנחם מזרחי לבקשת אייבי אברג'ל ופרקליטו , הודה נציג המשטרה כי מעצרו של אברג'ל מבוסס על עדויות שנתן בעבר יוחאי מנור, עד המדינה של האף בי איי נגד ארגון אברג'ל בשנת 2008 , הגם שמדובר בעדויות על עסקאות אחרות שככל הנראה בוצעו ביפן. השופט קבע בתום הדיון: "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד. במהלך הדיון עלתה שאלה, האם יתכן, מבחינת זמנים, הנטען כלפי החשוד, שכן נמסר שאותה עת היה אסיר, ובתשובה לבית המשפט התברר שקיימת היתכנות.
חנוך עצמון מראש העין – מיוצג על ידי עורכי הדין משה יוחאי ושני דרי, ומעצרו הוארך 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים, קשירת קשר לפשע, השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט: "בעניינו של חשוד זה, קיבלתי הסבר ראשוני לטענה כי בזמן הרלוונטי הוא היה בכלא, למרות שעניין ראוי כי יתברר עד תום".
רז עצמון מתל אביב – מיוצג על ידי עו"ד ירום הלוי ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים, קשירת קשר לפשע, השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט קבע: "עניינו של החשוד אינו שונה מעניינם של החשודים האחרים".
שלום ראובן מגני תקווה – מיוצג על ידי עו"ד שילה דורפמן ומעצרו והוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון כשחלק מהעבירות בהן חשוד בוצעו בארץ וחלקן בחו"ל. השופט קבע: "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד … בכל הקשור לשנת ביצוע המעשים – 2004 – אין כל טענת התיישנות".
אורלי סויסה מטירת הכרמל – מיוצגת על ידי עו"ד יניב שגב ומעצרה הוארך עד 25 במאי. חשודה בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט קבע: "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשודה … מדובר בעניין נקודתי, אך הוא חלק מחקירה כוללת, ויש לאפשר ליחידה החוקרת למצות את החקירה גם בעניינה. קיימת אבחנה מסוימת בין עניינה של חשודה זו, לחשודים האחרים".
 |
 |
 |
 |
| עו"ד משה יוחאי | עו"ד שני דרי | עו"ד רותם טובול | עו"ד שחר חצרוני |
דניאל אברג'ל מנתניה – מיוצג על ידי עורכי הדין דוד יפתח ויגאל דותן, ומעצרה הוארך עד 25 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט קבע: "בעניינו של חשוד זה מדובר בסוג של ראיות, שיתכן ומכיר את החשד הסביר, אך עדיין דורש ברור וחיזוק … על כן, עניינו של חשוד זה שונה מעניינו של החשודים האחרים, משום שהוא מחייב את בית המשפט לבדוק האם נאספו ראיות, התומכות בטענה זאת". עדכון (27.5.15): שוחרר למעצר בית.
אברהם לוקר מחיפה – בעל צ'יינג'. מיוצג על ידי עו"ד לירן פרידלנד ומעצרו הוארך 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט קבע כי "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד … מדובר בעסקאות סחר בסמים, בהיקף ענק, ולפיכך העובדה כי מדובר בעסקאות ישנות, אינה מלמדת שאבד עליהן הכלח".
עדי טייב מערד – מיוצג על ידי עו"ד שרון נהרי ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. בדיון טען סנגורו כי בעבר כבר התנהל הליך משפטי נגד מרשו בגין המיוחס לו כעת והוא זוכה בבלגיה מחשדות דומים. השופט קבע בתום הדיון כי קיים חשד סביר וציין כי "לא מדובר בבקשה להארכת מעצר, ביחס לאירועים שהחשוד נדון ונשפט ביחס אליהם".
יוסף כנפו מרמת השרון – מיוצג על ידי עו"ד קובי בן שעיה ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט קבע: "קבע קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד".
 |
 |
 |
|
| |
עו"ד תמיר סננס | עו"ד אתנה אדרי | עו"ד מיטל דנינו |
גיא וברמן מרמת גן – מיוצג על ידי עו"ד קובי בן שעיה ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט קבע: "קבע קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד".
פטריק עמוס מחולון – מיוצג על ידי עו"ד שחר חצרוני ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
אביעד בדאני מהוד השרון – מיוצג על ידי עו"ד רן שטרצר ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בעבירות רצח, ניסיון רצח, חברות בארגון פשיעה, קשירת קשר לעשות פשע, סחר והחזקת אמל"ח, הלבנת הון ועבירות מרמה בהתאם לפקודת מס הכנסה. במהלך הדיון התברר כי החוקרים הציגו לו בחקירה תמונות של אנשים שונים ובין היתר התמקדו בשאלות לגבי קשריו עם אבי רוחן, דותן שוקרון וטולי גולדנברג. השופטת קבעה: "קיים יותר מאשר חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו".
אורן אלימלך מאשדוד – מיוצג על ידי עו"ד קובי בן שעיה ומעצרו הוארך עד 25 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. בדיון טען סנגורו כי בין השנים 2004 – 2006, לגביהם נטען היום כי ביצע באותם שנים חלק מהעבירות, כי מרשו היה אסיר בכלא ביפן. השופט קבע: "קבע קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד. קיימת שאלה ביחס לזהותו של החשוד. מאחר ומדובר בחקירה סבוכה, שיש להתחשב בכל פעולות החקירה המתבקשות, יש לאפשר ליחידה החוקרת למצות את החקירה, אולם בעניינו של חשוד זה בפרק זמן קצר יותר, לצורך בירור השאלה". עדכון (20.5.15): אלימלך שוחרר מהמעצר.
 |
 |
 |
 |
| עו"ד תמי אולמן | עו"ד שאדי סרוג'י | עו"ד אליקה לוין | עו"ד יובל זמר |
אריה יהודה מחיפה – עובד עיריית חיפה. מיוצג על ידי עו"ד יניב שגב ומעצרו הוארך עד 25 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. בדיון ציין נציג המשטרה חשד כי כספים הועברו אליו על פי הנחייתו של החשוד משה מלול, כשמקור הכספים הוא מעסקאות סמים. השופט קבע: "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד … עניינו של חשוד זה שונה מעניינם של האחרים, משום שהוא מצריך בירור נוסף". עדכון: שוחרר למעצר בית בן עשרה ימים.
עודד עזריאל מחיפה – אסיר מאז שנת 2007. מיוצג על ידי עו"ד קטי צווטקוב ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , התחזות לאדם במטרה להודות קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון . השופט קבע: "קיים חשד סביר כי החשוד מעורב בביצוע העבירות המיוחסות לו".
יובל לביא מחיפה – מיוצג על ידי עורכי דין תמי אולמן ושאדי סרוג'י ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט קבע : "קיים חשד סביר כי החשוד מעורב במיוחס לו".
ניסים דהן – מיוצג על יד עו"ד יובל זמר ומעצרו הוארך עד 25 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, השמטת הכנסות והלבנת הון. במהלך חקירת נציג היחידה החוקרת התברר כי שמו עלה רק בשנת 2012, ובשל כך מעצרו הוארך לתקופה קצרה יותר. מאחר ומדובר באדם נורמטיבי, שכן לשעבר של יוחאי מנור ללא עבר פלילי, השופט קבע: "קיים חשד סביר כי החשוד מעורב במיוחס לו… אבל עניינו של חשוד זה מחייב השגחה קפדנית יותר של בית המשפט, כדי לבחון את טיב חומר הראיות שנאסף". עדכון: שוחרר למעצר בית בן עשרה ימים.
עמר עופר יצחק מקריית מלאכי – מיוצג על ידי עו"ד גיל קונפינו ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , השמטת הכנסות והלבנת הון. חשוד בעבירות סמים שבוצעו בחו"ל. השופט קבע: "קיים חשד סביר כי החשוד מעורב במיוחס לו".
עופר אטיאס – מיוצג על ידי עורכי הדין מיכאל כרמל ושלומי שרון, ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד כי היה מעורב בעסקת סמים רחבת היקף במסגרת חברות בארגון פשיעה. בדיון התברר כי החשוד היה מעורב, יחד עם כעשרה אנשים, בייצוא של מיליון כדורי אקסטזי מאירופה לאוסטרליה בשנת 2003. השופט קבע: "קיים חשד סביר כי החשוד מעורב במיוחס לו והעובדה שהחשוד ללא עבר פלילי מתגמדת נוכח החשד הנטען".
יעקב בן שיטרית מחיפה – מיוצג על ידי עו"ד אושרי בן ישי ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים, קשירת קשר לפשע, התחזות לאדם אחר במטרה להונות, השמטת הכנסות והלבנת הון. בדיון ציין נציג המשטרה כי סך הכל בפרשה יש כ – 20 אירועים, כשבן שיטרית קשור לחמישה מהם. עוד ציין חוקר כי בן שיטרית שימש כקצין מבצעים באירועים בהם היה מעורב, ובעיקר עסק בתיאומים שונים. השופט קבע בתום הדיון: "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד… עניינו של החשוד, הוא עניין מרכזי, רוחבי".
יעקב צאצאשווילי מנצרת עלית – מיוצג על ידי עו"ד גיל גבאי. חשוד בחברות בארגון פשיעה, סחר בסמים , קשירת קשר לפשע , שיבוש מהליכי משפט, השמטת הכנסות והלבנת הון. השופט קבע: "קיים חשד סביר כי החשוד מעורב במיוחס לו".
 |
 |
 |
 |
|
| עו"ד יניב שגב | עו"ד דוד יפתח | עו"ד מיכאל כרמל | עו"ד דרחי רצון |
תקדים משה מלול
"אחי הכניס אותי ל- 15 שנה לקבר ועכשיו המשטרה עושה עלי רוורס". במילים אלה פנה לשופט מנחם מזרחי האסיר משה מלול שנשפט באמריקה ל – 15 שנה עקב עדות שמסר נגדו אחיו, עד המדינה יוחאי מנור אשר הפליל גם את יצחק אברג'ל בתיק "האמריקאי" המפורסם. מלול, שהוחזר לרצות את עונשו בישראל, נעצר השבוע במסגרת תיק הסמים בפרשה החדשה בחשד לעבירות סחר בסמים במסגרת חברות בארגון פשיעה.
במהלך הדיונים חשף פרקליטו, עו"ד יניב שגב, כי המשטרה משתמשת בעדויות על עסקאות בסמים שמסר עד המדינה מנור לרשות האמריקאית למלחמה בסמים כבר בשנת 2007 על עבירות מהשנים 2003 עד 2006 ואשר הובילו לכתב אישום ולהרשעה של מרבית החשודים, ובין היתר מלול ואברג'ל.
עו"ד שגב הציג לשופט את כתב האישום נגד מלול ואת הכרעת הדין מארצות הברית אשר מבוססים על העדויות של אחיו, מנור. השופט התרשם מכך מאוד והודיע לנציגי המשטרה באולם כי הוא מאריך את מעצרו של מלול ביומיים בלבד, עד 21 במאי, וגם זה רק כדי שייבדקו טענותיו המוצדקות לכאורה של הסנגור. השופט הבהיר לנציגי המשטרה כי נראה לו שהם עצרו את מלול על בסיס חשד לעבירות שהוא כבר נשפט עליהן ומרצה כיום את מעצרו.
על פי חלק מהערכות, החלטה זו עשויה להשליך בהמשך גם על חשודים נוספים שמנור העיד נגדם בעבר, חלקם נשפטו על זה ואחרים לא נחקרו כלל. כעת, בחלוף למעלה מ-10 שנים מבקשים להאשים אותם בעבירות שלכאורה אבד עליהן הכלח.
 |
 |
| עו"ד אורי קינן | עו"ד מיכאל סיבוני |
עדכון (20.5.15) – רצח דורון סרוסי
דרור חכמון מנתניה – אסיר עולם. מיוצג על ידי עו"ד אורי קינן ומעצרו הוארך עד 26 במאי. חשוד בקשירת קשר לפשע ורצח של העבריין דורון סרוסי ב – 19 באפריל 2004 בנתניה. סרוסי היה מזוהה עם ריקו שירזי ועל פי החשד הרקע לרצח אינו סכסוך בין ארגוני פשיעה, אלא סכסוך נקודתי בנתניה יתכן על רקע סחיטת דמי חסות. חכמון מרצה כיום מאסר עולם לאחר שכבר הורשע לפני מספר שנים ברצח אחר של שלמה קקון מיפו בשנת 2006 בצפון תל אביב על רקע של חוב כספי בסך 200 אלף שקלים על סחר בדלק. עדכון (26.5.15): בית המשפט האריך את מעצרו של חכמון עד 31 במאי. בתום הדיון קבע השופט כי ישנם מסמכים בתיק שסותרים באופן ישיר ראיה מסוימת, באופן המגביר את ומחזק את החשד כלפי החשוד.
כפיר כהן מהרצליה – אסיר. מיוצג על ידי עו"ד מיכאל סיבוני ומעצרו הוארך עד 31 במאי. חשוד בקשירת קשר לפשע ורצח של העבריין דורון סרוסי ב – 19 באפריל 2004 בנתניה. סרוסי היה מזוהה עם ריקו שירזי ועל פי החשד הרקע לרצח אינו סכסוך בין ארגוני פשיעה, אלא סכסוך נקודתי בנתניה יתכן על רקע סחיטת דמי חסות. כהן, כבר נחקר בשנה בה אירע הרצח, אך שוחרר לאחר מספר הארכות מעצר שהיו בזמנו. השופט קבע: "קיים חשד סביר לביצוע העבירה המיוחסת לחשוד. אומנם מדובר בחקירה מחודשת, שנחקרה כבר בעבר, אך קיימת סיבה ראייתית לחידוש . עניינו של חשוד זה שונה מעניינו של החשוד הקודם, וההבדל נעוץ בטיב הראיות שהוצג בפניי, ביחס לכל חשוד וחשוד".
