בחודשים האחרונים נוהלה ביחידת אכ"ל צפון בלהב 433 חקירה סמויה בצוות חקירה מיוחד (צח"מ) ומשותף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה.
מדובר בחקירה נגד בעל צ'יינג' (נש"פ), אשר נחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה, בחסות ניהול צ'יינג' ללא רישיון ותוך השמטת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים.
אתמול עברה החקירה לשלב הגלוי עם מעצרו של החשוד המרכזי ועיכוב שתי בנות משפחה (15 מרס).
במעצרים וחיפושים שנערכו יחד עם שוטרי תחנת משגב ומחוז צפון, לוחמי מג"ב צפון וחוקרי מס הכנסה חיפה ברשות המסים, בביתו ובעסקיו על החשוד, נתפסו נכסים, רכב יוקרה והוקפאו שישה חשבונות בסך כולל של כ-16 מיליון שקל.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
לפי החשד, החשוד ניהל צ'יינג' ללא רישיון והימורים בביתו, ואת מיליוני השקלים הלבין באמצעות סלון כלות שבבעלות המשפחה.
החשודים הובאו לחקירה במשרדי אכ"ל צפון להב 433. החשוד המרכזי עלי זבידאת נעצר והובא היום לבית המשפט השלום בנצרת, לדיון בהארכת מעצרו (16 מרס).
עדכון: "התיק נבדק ונסגר בעבר"
הדיון בהארכת מעצרו של החשוד עלי זבידאת התקיים בבית משפט השלום בנצרת בפני השופט יוסף סוהיל.
נציג המשטרה רס"ל רותם בוגנים הגיש דוח סודי לעיון בית המשפט. גם נציג מס הכנסה הגיש דוח סודי לעיון בית המשפט. המשטרה ביקשה הארכת מעצר של תשעה ימים.
סניגורו של החשוד עו"ד באסל פלאח טען שחשדות שהיו בעבר נגד מרשו נבדקו על ידי הפרקליטות וזו החליטה לסגור את התיק. לאור זאת, הוא ביקש לשחרר את זבידאת בתנאים מגבילים "הכי מחמירים שיש".
השופט סוהיל נעתר רק חלקית לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של זבידאת בשבעה ימים עד ל-22 במרץ. "מדובר בחקירה סבוכה ומסועפת", נימק השופט.
"יש חשד סביר כי החשוד ביצע את המעשים המיוחסים לו. מן הראוי לתת למשטרה שהות מספקת על מנת לנהל את החקירה ללא חשש של שיבוש חקירה או השפעה על עדים".
בתגובה להחלטה עו"ד באסל פלאח מסר: "מדובר במחזור נוסף של חשדות שכבר נבדקו על ידי המשטרה והפרקליטות ולא נמצא בהם כלום. בפעם החמישית המשטרה חוקרת את החשוד וחוקרת אותו על אותן עבירות מתוך ניסיון לבנות תיק בלי יסודות".
