היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 בשיתוף רשות המסים, ביצעה הבוקר מבצע מעצרים ברהט, מושב ינון וכפר קאסם.
נחשפה רשת שעל פי החשד גלגלה חשבוניות פיקטיביות ביותר מ-100 מיליון שקל והלבינה הון, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור.
11 חשודים נעצרו, ביניהם קבלני כח אדם ומנהלי צ'יינג' בכפר קאסם.
לפי החשד, החשודים פעלו במסגרת מערך של חברות קש, אשר שימשו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות באופן שיטתי ומאורגן, תוך התחמקות מתשלום מס בהיקפים של למעלה מ-100 מיליון שקל.
החשבוניות סופקו לחברת כח אדם שפעלה בתחום הגינון, חקלאות וניקיון, על מנת לכסות על תשלומים ששילמה ב"שחור" לעובדים בתחום הניקיון, החקלאות והגינון – חלקם שוהים בלתי חוקיים וחלקם עובדים שקיבלו במקביל קצבאות מביטוח לאומי. בנוסף, חלק מהחשבוניות נועדו על מנת לקבל החזרי מס מהמדינה שלא כדין.
החשבוניות סופקו לחברת כח אדם שפעלה בתחום הגינון, חקלאות וניקיון, על מנת לכסות על תשלומים ששילמה ב"שחור" לעובדים בתחום הניקיון, החקלאות והגינון – חלקם שוהים בלתי חוקיים וחלקם עובדים שקיבלו במקביל קצבאות מביטוח לאומי. בנוסף, חלק מהחשבוניות נועדו על מנת לקבל החזרי מס מהמדינה שלא כדין.
בין החשודים שנעצרו, מנהלים בחברות שהפיצו את החשבוניות הפיקטיביות, מנהלים בחברת כח האדם שקיזזה את החשבוניות ומנהלים בצ'יינג' מכפר קאסם החשודים כי סייעו בהלבנת הכספים.
שוטרים וחוקרי מע"מ פשטו על החשודים ובתי העסק, ונתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן. מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה במסגרת המאבק בפשיעה החמורה והכלכלית במגזר הערבי. החשודים הובאו לבית משפט השלום בבאר שבע.
שוטרים וחוקרי מע"מ פשטו על החשודים ובתי העסק, ונתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן. מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה במסגרת המאבק בפשיעה החמורה והכלכלית במגזר הערבי. החשודים הובאו לבית משפט השלום בבאר שבע.
בין העצורים:
החשוד המרכזי פתחי אבו מדיגם (40) מרהט, אחיו מימאתי ומורד, ובניו אחמד וסלמאן אבו מדיגם. בני המשפחה חשודים כי הפעילו חברות קש במקביל לחברות בעלות פעילות אמיתית, כדי להפיץ ולקזז חשבוניות פיקטיביות ולנכות מס בעשרות מיליוני שקלים. מיוצגים על ידי עו"ד סמיר אבו עאבד ועו"ד אדיר בן לולו.
השופט אסיף גיל כתב: "על פניו העבירות בוצעו בתחכום, בשיטתיות, בהיקף ניכר ותוך חבירה של עבריינים מספר". מעצרם של האב והאחים הוארך עד 10 מרס, של הבנים עד 9 במרס.
החשוד המרכזי פתחי אבו מדיגם (40) מרהט, אחיו מימאתי ומורד, ובניו אחמד וסלמאן אבו מדיגם. בני המשפחה חשודים כי הפעילו חברות קש במקביל לחברות בעלות פעילות אמיתית, כדי להפיץ ולקזז חשבוניות פיקטיביות ולנכות מס בעשרות מיליוני שקלים. מיוצגים על ידי עו"ד סמיר אבו עאבד ועו"ד אדיר בן לולו.
השופט אסיף גיל כתב: "על פניו העבירות בוצעו בתחכום, בשיטתיות, בהיקף ניכר ותוך חבירה של עבריינים מספר". מעצרם של האב והאחים הוארך עד 10 מרס, של הבנים עד 9 במרס.
האחים רזיאל באסל ויוסף באסל ממושב ינון, מנהלי חברה בתחום הגינון הנותנת שירות לגופים ציבוריים. מיוצגים על ידי עו"ד רענן עמוסי. מעצרם הוארך עד 9 מרס.
ראמי מרעב (35) מכפר קאסם. מיוצג על ידי עו"ד אורן בר עוז. מעצרו הוארך עד 10 מרס.
אחמד עיסא (33) מכפר קאסם . מיוצג על ידי עו"ד בר עוז. עד 6 מרס.
אסמאעיל אבו ערמאנה (47) מרהט. עד 9 מרס.
ראמי מרעב (35) מכפר קאסם. מיוצג על ידי עו"ד אורן בר עוז. מעצרו הוארך עד 10 מרס.
אחמד עיסא (33) מכפר קאסם . מיוצג על ידי עו"ד בר עוז. עד 6 מרס.
אסמאעיל אבו ערמאנה (47) מרהט. עד 9 מרס.
