ארבעה חשודים נעצרו על ידי חוקרי מפלג ההונאה במחוז תל אביב אתמול, בחשד שעקצו סכום עתק של ארבעה וחצי מיליון שקלים מחשבונו של איש עסקים, לאחר שאחד מהם התחזה בשמו בבנק וביצע פעולות בחשבונו. הקרבן הוא ישראלי בעל עסקים באירופה.
היום נודע שבין ארבעת העצורים החשודים בהונאת הענק – שניים מוכרים מאוד למשטרה. אחד, אפי כהן מחולון, הואשם לפני שנים ברצח המאבטח יום טוב דואק בחנות חצי-חינם בחולון (ביחד עם אחרים) – וזוכה בסופו של משפט דרמטי לאחר שישב במעצר שלוש שנים.
חשוד נוסף כעת בפרשת ההונאה והעוקץ הוא ניר שם-טוב מרציאנו מראשון לציון, רואה חשבון במקצועו ובעלים של צ'יינג', שהמשטרה מגדירה אותו כ"מוח" מאחורי הפרשה. מרציאנו הורשע רק לפני שנה בפרשה אחרת של הלבנת הון.
לפי המשטרה, ארבעה חשודים כאמור השתלטו על חשבונות בנק של איש העסקים (המתלונן). אחד נכנס לבנקים, התחזה למתלונן בפועל באמצעות תעודת זהות מזויפת, וביצע פעולות בחשבון. חשוד שני "הפעיל" את המתחזה, וביצע העברות כספים. חשוד שלישי קיבל את הכספים שנעקצו לחברה בבעלותו. חשוד רביעי היווה את החולייה המקשרת בין הצדדים.
ארבעת החשודים הובאו לבית משפט השלום בתל אביב היום להארכת מעצר. לפי חוקרי מפלג ההונאה ריטה דהן ותומר לוי, העקיצה בוצעה בהמשכים, בכמה "פעימות" ממאי עד יולי 22', אז החשודים משכו לכאורה מיליונים מחשבון הקורבן בהעברות בנקאיות, באשראי ובאמצעות פריטת צ'קים. הקרבן הגיש תלונה במשטרה לפני עשרה חודשים כשגילה כי מתחזה רוקן מיליונים מחשבונו, ומאז התנהלה חקירה סמויה לזהות את החשודים.
אלי דדיה (55) מקרית אתא חשוד כמי שהתחזה לפני הבנקים כבעל החשבון האמיד, ואיפשר את ההשתלטות וביצוע הפעולות בחשבון. דדיה חשוד כמי שהיה פיזית בבנקים וגם כמי שניהל איתם שיחות וידאו בשמו של המתלונן. לפי המשטרה, "יש ראיה חותכת לגביו – התמונה שלו על גבי תעודת הזהות המזויפת, שנושאת את פרטי הקורבן". אולם לפי החשד, דדיה מסתמן כזוטר שבחשודים. כעת מייצג אותו עו"ד עומר גואטה.
אפרים (אפי) כהן, בן 41 מחולון, הוא החשוד העיקרי בהפעלת המתחזה, לאור נוכחותו בחלק מהאירועים. לטענת המשטרה, כהן הופלל גם על ידי IP (כתובת מחשב) ממנה בוצעו חדירות לחשבון הבנק. בפעולות מכתובת ה-IP המיוחסת לכהן, בוצעו משיכות של כמיליון שקל. כהן מכחיש את הדברים מכל וכל באמצעות סנגורו עו"ד יצחק איצקוביץ' וטוען כי לא ראה שקל.
אפי כהן כאמור הוא שם מוכר, לאחר שזוכה מרצח מאבטח במהלך שוד מזוין שאירע לפני 15 שנים בסופרמרקט חצי-חינם בחולון.
בשנת 2010 הורשעו שניים, שמעון לוי מרמלה ושמעון והבה מראשון לציון ברצח המאבטח שנורה במהלך שוד. לפי כתב האישום שהוגש אז, אחד מעובדי החנות מסר לאפי כהן מידע על נהלי האבטחה שסייע לו בתכנון, ואפי כהן לכאורה הפעיל את והבה ולוי, שהוציאו לפועל את התוכנית. כהן הואשם לצידם בביצוע רצח בצוותא, אך זוכה מחמת הספק. בשנת 2021 דחה בית משפט תביעת פיצויים בה דרש כהן 2.5 מיליון שקל מהמדינה עקב יותר מ-1,000 ימים שישב במעצר.
רואה החשבון ניר מרציאנו (39) מראשון לציון הוא דמות מרכזית נוספת, ולמעשה לפי חוקרי המשטרה היה "המוח" העיקרי מאחורי פרשת העוקץ. מרציאנו הפעיל עד לאחרונה צ'יינג' במסגרת רשיון כנותן שירותים פיננסיים. לפי עדויות שנגבו בתיק, מרציאנו הוא זה שהכיר בין המתחזה כבעל חשבון הבנק, דדיה, לבין חשוד נוסף, מיכאל פרץ (31) מאשדוד. לפי המשטרה, פרץ היה היעד אליו הועברו מיליוני שקלים שנעקצו, אבל מרציאנו השאיר לפי החשד נתח עיקרי אצלו.
פרץ מסר לחוקרים את גרסתו. הוא טען כי בעל הצ'יינג' הפגיש אותו בבית קפה עם דדיה, אותו מתחזה שעל פי החשד רוקן את חשבון הקורבן. "מרציאנו מכיר את כולם, איחד בין כולם, קשר בין כולם", טענו חוקרי מפלג ההונאה.
פרץ סוחר בברזל, וטוען כי לקח הלוואה של מיליונים מדדיה עבור החברה שלו ללא שום ידיעה על מקור הכסף, אבל החוקרים מפקפקים בגרסתו. "הוא קיבל כספים שהוצאו במרמה בהיקף גדול – וההסבר שהוא מספק לא הגיוני", טענו במשטרה. לדבריהם, פרץ ומרציאנו מפילים אחריות אחד על השני.
עו"ד אורן ששון, סנגורו של פרץ אמר כי "מדובר בחשוד ללא עבר פלילי, בעל חברה לגיטימית, הוא בא לקחת הלוואה תמימה. המשטרה היתה צריכה להבחין בין החשודים, הוא לא קשור לעניין, אבל המשטרה קודם עוצרת את כולם ואחר כך בודקת".
"מרציאנו מבחינתי הוא המוח של כל מה שקרה", אמרה החוקרת דהן בהתייחס לחשוד האמור להיות הפיקח מכולם, כאיש כספים בעל רשיון צ'יינג' מהמדינה . "הוא מכיר את כל החשודים, קישר בין המתחזה לבין פרץ, וניכה 2.5 מיליון שקל בצ'קים מתוך ה-4 שנעקצו.
"מרציאנו הוא פורט כספים. נכיון צ'קים זו העבודה שלו", אמר סנגורו עו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג וחצרוני. "אתם יודעים איך עובד צ'יינג', לקוח בא עם צ'ק ומקבל כסף. כמה מתוך ה-2.5 מיליון שפרט לכאורה, אתם חושבים שנשאר אצלו?". לדבריו, דדיה היה אחד מאלפי לקוחות, והחלק של מרציאנו היה עמלה חוקית מסכום הצ'ק, ללא קשר למרמה. "כל צ'ק מתועד והעסק משלם מסים", אמר עו"ד סננס.
המשטרה מתעקשת כי יש ראיות שמרציאנו ידע על מקור ההונאה וקיבל נתח משמעותי.
רק לפני חצי שנה, בספטמבר 2022, נגזרו על רואה החשבון מרציאנו תשעה חודשי מאסר בעבודות שירות עקב ביצוע עבירות הלבנת הון במסגרת עבודתו כנותן שירותים פיננסיים. סנגורו דאז, עו"ד אברהם שהבזי סידר לו הסדר טיעון מקל, לאחר שמרציאנו הואשם בעבירות חמורות מאוד של ניכוי חשבוניות פיקטיביות ופעולות ברכוש אסור. בין השאר נטען בכתב האישום, כי הוא ניהל את פעילות הצ'יינג' באופן מרמתי וביצע ניכיון צ'קים בעשרות מיליוני שקלים עבור גורמים אחרים מאנשי הקש עליהם דיווח. נטען כי הסתיר זהות הלקוחות שפרטו מזומנים אצלו, תיווך עסקאות עברייניות לכאורה ובנוסף הציג מצגי שווא לפני בנקים בהם ניהל את חשבונותיו.
כל זאת נטען בתיק הקודם, אולם בהסדר הטיעון באמצעות עו"ד שהבזי, נשארה רק עבירה משנית בגין הכשלת דיווח לרשות איסור הלבנת הון, ונמחקה העבירה של פעולות ברכוש עברייני (אסור). במעמד גזר הדין, סיפר מרציאנו כי קיבל הודעת שימוע לקראת פסילת רשיון הצ'יינג' ואמר שיש לו "התחייבויות אדירות של כמעט עשרה מיליון שקלים". עכשיו הוא מסובך בתיק חדש.
השופטת אביטל אמסלם- גלבוע סיכמה: "גרסאות החשודים אינן מתיישבות זו עם זו , יש בהן כדי לסבך את כלל החשודים, לרבות החשוד 2 (מרציאנו), אך איני מתרשמת מהצהרה כללית כי מדובר במי שהוא ראש החבורה, יש לגבות טענות זו בראיות ככל שהחקירה תתקדם. יש מספר פעולות חקירה הדרושות על מנת ללמוד את הרקע מאחורי הקלעים של הקשר בין החשודים". המעצר של כל הארבעה הוארך עד יום ראשון (23 אפריל).
עדכון 23.4
פרקליטות מחוז תל אביב הגישה מסמך מאת פרקליט מלווה והודיעה כי הכוונה היא לסיים את החקירה ולהגיש כתב אישום עם בקשת מעצר עד תום ההליכים.
שופטת בית משפט השלום אביטל אמסלם-גלבוע הבהירה כי יש מקום לערוך הבחנה בין מיכאל פרץ לשאר החשודים וכי ככל שהחשד כנגד פרץ לא יתעבה, הוא ישוחרר כבר באמצע השבוע.
בעקבות עימותים ופעולות החקירה שנערכו, לדברי השופטת, החשד התחזק בעיקר כלפי אפי כהן ודדיה. לא כן בעניינו של פרץ.
בעניינו של אפי כהן, החשוד בביצוע העברות של מיליון שקל במחשב, כתבה השופטת כי "פעילות ענפה מאחורי הקלעים של מעשה המרמה קושרת אל חשוד זה. מביתו ומטלפון נייד שבבעלותו בוצעו פעולות לא מעטות בחשבונותיו של הקורבן. נמסר הסבר מסוים לכך אך הוא אינו מניח את הדעת. בנוסף לכך, גם פעילות פיזית יחד עם דדיה קושרת אותו לביצוע העבירות".
באשר לדדיה, החשוד כמתחזה שהתנהל מול ארבעה בנקים ושתי חברות אשראי בשמו של הקורבן, כתבה השופטת: "החשד הסביר היה ונותר ברמה גבוהה ולא מצאתי בהסבריו כדי לתת גרסה הגיונית".
באשר למיכאל (מיקי) פרץ שקיבל מדדיה כהלוואה את הכסף שנעקץ לכאורה מהחשבונות, ומסר צ'קים לפריטה אצל ניר מרציאנו, כתבה השופטת, כי החשד כנגד פרץ לא התחזק.
פרץ המיוצג על ידי עו"ד אורן ששון, טוען כי לא הכיר את דדיה לפני שמרציאנו הפגיש ביניהם, ולא יכול היה לדעת שמדובר במתחזה אשר הציג את עצמו בשם של בעל החשבונות. "למעשה, ללא אינדיקציה לטובת הנאה כספית ולא חוקית – קשה יהיה להוכיח את הפליליות שבמעשיו של פרץ", כתבה השופטת.
באשר למרציאנו, ציינה השופטת: "הובהר כי הוא הכיר את דדיה לפני האירועים, ידע את שמו ופרטיו, ובכל זאת כאשר דדיה הוצג כאדם בשם אחר לא נתן לכך הסבר". עוד צוין כי מרציאנו "לא מסר מכשירים ניידים שלו".
מרציאנו, המיוצג על ידי עו"ד סננס, טוען כי פרט את הצ'קים במסגרת עבודתו תמורת עמלה בלבד. השופטת העירה כי גם בעניינו ככל ולא יתגלו אסמכתאות נוספות לקבלת כספים במרמה, התשתית הראייתית תיפגע באופן מסוים".
בסיכום, מעצרם של כהן, מרציאנו ודדיה הוארך עד יום חמישי (27 אפריל). מעצרו של פרץ הוארך רק עד יום שלישי (25 אפריל).
