היחידה המרכזית במחוז צפון הודיעה על סיום החקירה בתיק "המיליארד השחור" נגד מה שמוגדר ארגון הפשע אבו לטיף (20 מרס).
לבית המשפט הוגשה הצהרת תובע, וביום ששי יוגש כתב אישום על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה כנגד עשרה חשודים.
כתב האישום צפוי לייחס לחשודים עבירות של סחיטות באיומים, הלבנת הון ועבירות מס במיליארד שקל בקירוב, והשאלה הגדולה היא האם הן יהיו בנסיבות של ארגון פשיעה.
על פי החוק למאבק בארגוני פשיעה המשמעות במקרה כזה היא היא ענישה כפולה במצב של הרשעה, עונש על עבירות המקור אבל גם עונש נוסף בנסיבות מחמירות של ניהול ארגון הפשע וחברות בארגון פשיעה.
אלו 10 הנאשמים אשר נגדם הוגשה הצהרת תובע:
נידאל אבו לטיף
חאלד אבו לטיף
ואסים ערטול
פאדי ערטול
שאדי ערטול
שריף ערטול
חאלד אסלן
מכרם טנוס
חטאר אבו סלאח
כפיר לביא (בעל הצ'יינג')
כל החשודים עצורים כבר יותר מ-40 ימים לאחר שהתקבלו אישורים להארכות מעצר חריגות על ידי היועמ"שית ובית משפט השלום בנצרת.
העבירות המיוחסות להם הן לאורך השנים 2017 עד 2021, מדובר בעבירות סחיטה באיומים של עסקים ואנשים פרטיים.
בנוסף, בדיוני המעצרים טענה המשטרה כי ישנן ראיות גם לעבירות כלכליות בסכומים של מעל 800 מיליון שקל לפחות.
ב-8 פברואר פשטו כ-700 שוטרים על בתי החשודים ויעדים של ארגון הפשע אבו לטיף בכפר ראמה ובגליל, בתום חקירה סמויה שנמשכה שנה, בהשתתפות רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות שוק ההון ויחידת כונס הנכסים. מהחקירה עלה כי הארגון מעורב במקרי סחיטה ועושק של אזרחים ובעלי עסקים בצפון. כזכור, בין 21 העצורים בתחילת הפרשה היה גם ראש מועצת ראמה שאוקי אבו לטיף, שראש הארגון הוא בן דודו, ונחקר בחשד לקשירת קשר וסיוע לארגון פשע על ידי עובד ציבור. ראש המועצה שוחרר בהמשך.
כמו כן, אחד המתלוננים בעבירות הסחיטה חתם על הסכם עד מדינה מאחר שהיה שותף גם לעבירות כלכליות עם אחר.
מעצרם של תשעה מעשרת החשודים, למעט חטאר אבו סלאח, הוארך עד יום ששי (24 מרס) לצורך הכנת כתב אישום. תשעה מתוך ה-10 מיוצגים כעת על ידי עו"ד באסל פלאח, שאמר: "חלפו מעל 40 ימים של מעצר ויותר משנתיים של חקירות וסופסוף הוצגו החומרים שנאספו לחשודים. עכשיו אפשר לומר בביטחון שאין מיליארד שחור ואין מיליארד לבן. הפנטזיות שפורסמו עם מעצר החשודים התבררו כחלומות של המשטרה. אין כלום בתיק והחשודים צפויים להשתחרר בקרוב עם קריסת התיק".
אחד מעשרת העצורים כאמור הוא כפיר לביא, בעלים של חברת מימון, נכיון צ'קים ושירותים פיננסיים מוכרת שמשרדיה במגדלי ב.ס.ר בבני ברק ושמה די.אי.אס קונטו. החברה פועלת ברשיון של משרד האוצר וללביא אין עבר פלילי.
מדיוני המעצר עולה כי לביא חשוד כ"בנק" המממן המרכזי, דרכו מתבצעת לכאורה הפעילות הפיננסית של ארגון הפשע וזרועותיו, בהיקף של מאות מיליוני שקלים, ולביא חשוד כ"פיננסייר" של הארגון.
בשבוע שעבר פורסם ב"פוסטה" כי החברה של לביא, די.אי.אס קונטו, עתרה נגד צו סגירה מיידי שהוציאה לה המשטרה, בצל החשדות ששימשה כמכבסת הכספים של ארגון הפשע. לפי החשד, המנוע הכלכלי של ארגון אבו לטיף הוא הלבנת כספי הסחיטה, באמצעות נותן שירותי המטבע ברשיון ומנכי הצ'קים מטעמו. לאחר דיון בבית משפט המחוזי בתל אביב, הודיעה החברה כי היא מושכת את העתירה – וצו הסגירה נותר על כנו ל-30 יום.
עדכ
כל תושבי ראמה שאני מכיר, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, מייחלים דברים לא נעימים לכלבים של אבו לטיף