 |
| צילומים מהמעצרים והתפישות (באדיבות דוברות המשטרה) |
להב 433 יאל"כ ורשות המסים חקירות מע״מ תל אביב ובאר שבע מנהלות מזה מספר חודשים חקירה סמויה אשר התחקתה אחרי רשת של סוחרי זהב, בלדרים, מפיצי חשבוניות פיקטיביות, חברות כח אדם, בעלי משרדי נותני שירותי מטבע ויצואני זהב. חלק מהבדוקאים מזוהים עם פעילות כלכלית בארגוני פשיעה אשר חברו על פי החשד ועסקו באופן לא חוקי בסחר בזהב, חלקו גנוב, מתחומי הרשות הפלסטינית לישראל וממנה לחו"ל. החשודים הקימו תשתית מתוחכמת להעברת הזהב בחשאי, להסתרת הכספים והעסקאות ולהעלמות מס. סך כל עבירות בפרשה נאמד בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
הבוקר (16 יוני) ביצעו היחידות פעילות משותפת במסגרתה נערכו חיפושים בעשרות בתים ומשרדים של חשודים כמעורבים בפרשה, נתפסו נכסים והוקפאו חשבונות בנק. במסגרת הפעילות עוכבו ונעצרו לחקירה כ-30 חשודים, להם מיוחסות עבירות של דיווח כוזב, קבלת דבר במרמה, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת המסים. בהתאם להתפתחות החקירה הובאו החשודים המרכזיים להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון
במקביל לפעילות זו, במסגרת המאבק בעבירות מס מתקיימת פעילות משותפת למחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבע ולימ"ר שפלה, שעניינה חשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בתחום שמירה וכח אדם. בפרשה זו עוכבו ונעצרו 10 חשודים נוספים.
בין החשודים, הבעלים של חברת אבו מור לאבטחה ושמירה בבעלותם ובניהולם של בני משפחת אבו מור, בדואים מאזור גדרה, ניהלו והפעילו עסק של שמירה ואבטחה. לפי החשד, על מנת להקטין את תשלומי המס בו חייבת החברה הם הוסיפו לדו"חות התקופתיים של החברה למע"מ חשבוניות מס פיקטיביות. הבוקר פשוטו כוחות משטרה של מרחב שפלה ורשות המסים על המשרדים של חברת אבו מור, ובמקום נתפש סכום כסף גדול במזומן, 3,6 מיליון שקל. שוטרים יחד עם פרקליט החברה, עו"ד אייל אוחיון, נסעו בניידת מאובטחת להפקיד את הכסף בחשבון הבנק של החברה. בבית המשפט הצטרף לייצוג של משפחת אבו מור גם עו"ד תמיר סננס.
עדכונים מבית המשפט ורשימה (חלקית) של הארכות מעצר:
יעקב עשור, בת ים, מעצרו הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
כפיר מויאל, בת ים, מעצרו הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
סמי כוכב, בת ים, מעצרו הוארך עד יום חמישי, 20 יוני.
אילן שפיק, בת ים, מעצרו הוארך עד יום שני, 17 יוני.
יניב פרשה, תל אביב, מעצרו הוארך עד יום חמישי, 20 יוני.
נ.פ, תל אביב, מעצרו הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
א.א, ביתר עלית, שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית מוחלט.
לירז אברג'יל, אשקלון, מעצרה הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
מ.ר, אשדוד, מעצרו הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
מרדכי חמיאס, אשקלון, מעצרו הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
ד.א, אשדוד, מעצרו הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
ש.ח, אשקלון, מעצרו הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
מאגדי אבו מור, מעצרו הוארך עד יום ראשון 23 יוני.
מאגד אבו מור, מעצרו הוארך עד יום ראשון 23 יוני.
חאלד אבו מור, מעצרו הוארך עד יום ראשון 23 יוני.
נאג'י אבו מור, מעצרו הוארך עד יום ראשון 23 יוני.
קארין בן דוד, סתריה, מעצרה הוארך עד יום שלישי, 18 יוני.
