מסודרים – פשע

עדכונים בפרשה:

אחת ההתפתחויות הדרמטיות שנבעו מהחקירה הנוכחית היא המשא ומתן שמנהלים החוקרים והפרקליטות עם החשוד, משה הרשברג, כדי שיהפוך לעד מדינה. הרשברג נעצר עם כל החשודים, אבל הופרד מהם בחשאיות מירבית. בעוד שדוברת אגף החקירות הוציעה הודעה לעיתונות על המעצרים של רועי חיון, גלעד טוגנדרייך ועוד שישה, הודעה על מעצרו של הירשברג לא נמסרה לעיתונות. כמו כן, בניגוד לכל שמונת העצורים אשר הובאו להארכות מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, הרשברג נלקח בחשאי לבית משפט השלום בפתח תקווה, שם הוארך מעצרו בארבעה ימים בלבד והוא שוחרר.

השאלה הגדולה היא על מה עשוי הרשברג למסור מידע משמעותי לחוקרים ואף להעיד בבית המשפט? האם על החקירה הנוכחית של הלבנת הון על רקע הימורים ועסקאות פורקס, או על פרשת הגז הגדולה של חברת הכשרה אנרגיה עם עופר נמרודי, דודו וענונו, מנדל מוצ'קין, רועי חיון ואחרים?

ביאל"כ לא הכחישו את הטענה כי הרשברג הוא עד מדינה אבל סירבו למסור פרטים בנושא זה, תגובתם היתה: "איננו מתייחסים לנושא".

למרות ההתפתחות הזו, כל החשודים (ראו למטה) שוחררו בערבות. פרקליטיהם של שני החשודים המרכזיים, עורכי הדין רונן רוזנבלום, תמיר סננס ושחר חצרוני, החליטו להסכים להארכת המעצר האחרונה, אחרי שהרשברג כבר שוחרר בחשאי, תוך התחייבות המשטרה בפני בית המשפט לשחרר אותם בערבות בסיום ימי המעצר. ואכן, ביום חמישי רועי חיון היה האחרון אשר שוחרר למעצר בית, חרף ההתפתחות המתוארת.

מסודרים פשע – הכתבה המקורית

תשעה חשודים מאזור המרכז נעצרו במהלך הימים האחרונים בחשד להעלמת הכנסות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, כחלק מהפעלה של רשת הימורים בינלאומית באינטרנט שפעלה בישראל, והזרימה עשרות מיליוני שקלים לשוק האפור בארץ ובחו"ל. את תיק החקירה מנהלות במשותף להב 433 באמצעות היחידה למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) ורשות המסים באמצעות יחידת יהלום, ואת שתי היחידות מלווה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

החשדות מתייחסים לעבירות הימורים בין השנים 2006 ועד שנת 2011 בעיקר, לפיכך עיקר התיק מתייחס כיום בהוכחת העבירות הכלכליות שלכאורה ביצעו החשודים עם כספים שהפיקו מעבירות ההימורים. אתמול (ראשון, 12 מאי) נעצרו בביתם או זומנו למשרדי יאל"כ עשרות אנשים ובעלי עסקים שנטלו חלק בהימורים או בשרשרת העסקית שהקיפה את הרשת.

המעצרים החלו ביום חמישי (9 מאי), אז נעצרו שני החשודים הראשונים, גלעד טוגנדרייך מתל אביב ורועי חיון מגבעתיים, שלפי החשד עמדו בראש הרשת. טוגנדרייך הוא בעל חברת השקעות מצפון תל אביב, מוכר מאוד בעולם הטייקונים המיליונרים בתל אביב. רועי חיון נעצר ביום חמישי בשדה התעופה בן גוריון כאשר שב לישראל.

על חיון מספרים, כי בעבר עסק יותר בהימורים אבל לאחרונה הוא עבר לסחר בהיקפים של מאות מיליונים בתחום הפורקס (השקעות במטבע זר). עוד מספרים, כי מתרכזת סביבו חבורה גדולה של משקיעים מכל גוני הקשת, אנשי עסקים מוכרים מאוד לצד אנשי השוק האפור. חיון מתגורר בפנטהאוז מדהים בגבעתיים, לבוש בגוצי' והוגו בוס בלבד, ונוסע תמיד עם מכוניות מפוארות. כל השנה הוא מדלג ברחבי העולם, לונדון או לאס וגאס הם שניים מהיעדים המועדפים עליו. מאז הפרסום על המעצר שלו ב"פוסטה" נרשמה התעניינות רבה בקרב הקהילה הישראלית בלאס וגאס, שם הוא מתואר כמלך החדש, אחד שבמהלך משחקים שלו מפוזרים על שולחנות ההימורים ז'יטונים בשווי מיליון דולר.

בעבר פורסם כי חיון נחקר במשטרה בקשר לפרשות בהן היו מעורבים תומר סיני וגל חצור, הבעלים לשעבר של הפועל פתח תקווה בכדורגל.

פרקליטו של חיון, עו"ד תמיר סננס, טען בבית המשפט כי מדובר בחשדות לעבירות לכאורה אשר בוצעו בשנים עברו, הוא ביקש לשחרר את מרשו בטענה כי החקירה יכולה להימשך בלעדיו, בדיוק כפי שהיא בוצעה בשנים האחרונות ללא מעצר. דברים דומים טען גם עו"ד שחר חצרוני בנוגע לגלעד טוגנדרייך, והוסיף כי מדובר באיש עסקים נורמטיבי ללא עבר פלילי. השופט מנחם מזרחי קבע כי יש ראיות לכאורה המצדיקות את הארכת המעצר של השניים, והורה על מעצרו של חיון החשוד המרכזי בשמונה ימים עד יום חמישי (16 מאי) ושל טוגנדרייך בארבעה ימים עד יום שני (13 מאי).

כאמור, ביום ראשון נעצרו ועוכבו לחקירה עוד תשעה חשודים, בחשד לארגון ההימורים, השתתפות בהימורים עצמם, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועל פקודת מס הכנסה. במסגרת פעילות המעצרים נערכו חיפושים גם במשרדים של נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) אשר היו קשורים בפעילות עסקית למארגני ההימורים, נתפסו מחשבים ומסמכים, וכן נתפסו דירות ורכבים למטרות חילוט.

שישה מתוך התשעה הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון. העצורים, יניב ביבי, אילן קדוש, לירן אטיאס, שלום זיגדון, צדוק מצרי ודוד חקק חשודים בעבירות של ארגון הימורים, השתתפות בהימורים, עבירות על חוק איסור לבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה, ומעצרם הוארך בארבעה ימים עד יום חמישי. כל העצורים הם צעירים יחסית, מרביתם מרמת גן וגבעתיים, לחלקם אין בכלל הרשעות פליליות, אבל הם מוכרים היטב בשוק ההימורים, הבטים ההלואות והגבייה. לפי החוקרים, החשודים הפיקו מההימורים בישראל ומחוצה לה עשרות מיליוני שקלים אותם הם הסתירו באמצעות חברות הרשומות בחו"ל.

את החשודים מייצגים עורכי הדין יצחק איצקוביץ, חצרוני, אייל אוחיון, משה סוחמי, אמיר נבון ובר טוב.

הפרשה הזו כבר מכה הדים במילייה ההימורים הבלתי חוקיים ובימים הקרובים צפויות התפתחויות נוספות. נשתדל לעדכן.

עדכון: בערב החג הוארך מעצרו של טוגנדרייך בשבעה ימים בהסכמה. עו"ד רונן רוזנבלום שהצטרף לצוות ההגנה של רועי חיון, יחד עם עו"ד תמיר ססננס, היה שותף להחלטת צוות ההגנה להאריך בשבעה ימים בהסכמה גם את מעצרו של חיון. לעומת זאת כל יתר העצורים שוחררו בהסכמת המשטרה למעצר בית.