 |
| ימר תל אביב. יואב קוטלר, שמואל בבאי, גדי אשד, ניסים דאודי |
בסיום דיון מורט עצבים שהחל בשמונה בערב והסתיים אחרי השעה שתיים בלילה החליטה השופטת תרצה שחם-קינן מבית משפט השלום בתל אביב להאריך בחמישה ימים את מעצרם של 15 חשודים שהובאו לאולמה, ולאסור באופן גורף את פרסום השמות של כל החשודים.
במהלך הדיון השופטת איבדה את הרסן על הנעשה באולמה מספר פעמים, היא איימה לעזוב את האולם במחאה ואף עזבה אותו ללשכתה לפחות פעמיים. אחת הסיבות למחאת הסניגורים, שגרמו לכעסה של השופטת, היתה העובדה שנציגי המשטרה ביקשו להאריך את מעצר כל החשודים ב-15 ימים מבלי שפירטו איזה חשדות מיוחסים לכל אחד מהם. בטופס בקשת המעצר של כולם נכתב שהחשד הוא ניהול הימורים אסורים והלבנת הון.
כאשר סניגורים כמו ששי גז, שחר מנדלמן, ניבה נקש, רונאל פישר ואחרים דרשו פירוט של החשדות המיוחסים לכל אחד מהלקוחות שלהם, כעסה השופטת והודיעה להם כי אין לה כוונה לשחרר מי מהחשודים, כך שאין טעם להרבות בטיעונים או להקשות בשאלות על פרטים מהחקירה. הדברים העלו את חמתם של הסניגורים, שהיקשו על השופטת ודרשו שתשובותיה התמוהות יצורפו לפרוטוקול הדיון, מה שגרם לשופטת מבוכה רבה. הדיון כולו נערך באווירה של מחאת הסניגורים, על כך שטיעוניהם נותרו מיותרים למעשה, ומנגד התראות חוזרות ונישנות של השופטת על כך שאלו הם פני הדברים והחלטתה בעניין הארכת המעצר הגורפת היא סופית. "אין לי כוונה לשחרר היום אף אחד מהחשודים", אמרה השופטת שוב ושוב, לפני ששמעה את טיעוני פרקליטיהם. לבסוף ביקשה דווקא השופטת לשחרר את אחד החשודים, רק מפני שקיבל התקף אפילפסיה על ספסל הנאשמים בסיום הדיון בעניינו.
 |
| תרצה שחם-קינן |
החלטה גורפת נוספת קיבלה השופטת בנוגע לאיסור הפרסום על שמות כל החשודים, בניגוד להנחיה ברורה של בית משפט העליון. הכלל הנהוג הוא, שאיסור פרסום ניתן במקרים של חשש לשיבוש חקירה, פגיעה ממשית בפרטיות או בבטחון החשודים, משמע פרסום פרטים מדיוני בית המשפט הוא הכלל ואיסור הפרסום הוא היוצא מן הכלל. בדיון אמש, כאשר חלק מהסניגורים ביקשו לאסור את הפרסום, מטעמים של פגיעה בשמם הטוב, נראה כי השופטת החליטה לרצות אותם דווקא בנושא זה והודיעה להם בסוג של הכנעה כי תאסור את פרסום כל השמות. ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת נציגי המשטרה, שהודיעו לשופטת כי הם מתנגדים לבקשה לאסור את הפרסום, שכן אין לכך סיבה מיוחדת. כמו כן, השופטת שחם-קינן סירבה לשמוע את עמדת נציג התקשורת טרם קבלת החלטתה הסופית בעניין, בטענה ש"עכשיו שתיים בלילה, אין לי כוונה לשמוע טיעונים בשעה כזאת".
כך או כך במהלך היום פורסמו בכלי התקשורת פרטים רבים על הפרשה שטילטלה אתמול את ארגוני הפשע באזור המרכז, והם מובאים כאן שוב ללא שמות הדמויות הרלוונטיות, שמרביתם מזוהים מודיעינית עם ארגוני הפשיעה הגדולים.
הצ'יינג והבט
לפי המידע המודיעיני של המשטרה, שלושה אחים מהרצליה אשר ניהלו את אתר האינטרנט "דונבט" פעלו בחסות אנהשים המנזוהים עם ארגון הפשע של משפחת מוסלי, כאשר מערך הלבנת ההון של האתר נוהל מצ'יינג' של איש עסקים עצמאי בהרצליה – צ'יינג' שבמשך שנים רבות משמש כנקודת מעבר פיננסית לגורמים שונים ונהנה מחסות ארגון הפשע של ריקו שירזי. (בצ'יינג' המדובר נתפשו בתחילחת השנה כספים ומסמכים אשר שימשו את התביעה לכתב האישום הנוכחי נגד שירזי בעבירות של חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקפים של מיליוני שקלים. הבעלים של הצ'יינג' פנה לבית המשפט בדרישה לקבל חזרה את הכספים הללו אולם בקשתו נדחתה על ידי השופט עמוס פוגלמן מבית משפט העליון).
עו"ד שי נודל מסר בתגובה בשם משפחת מוסלי: "למשפחה אין קשר לחשודים שנעצרו אמש, ומן הסתם אין להם קשר לאתר ההימורים המדובר, או לכל פעילות בלתי חוקית אחרת".
אין זו פעם ראשונה שבה האח הבוגר מבין השלושה היה מעורב בעסקי ההימורים באינטרנט. הוא היה פעיל מאוד גם בפעם האחרונה שבה "פיצחה" המשטרה אתר הימורים גדול, זה שפעל מאור יהודה ורמת גן ונקרא ”betbet”ו "bet555", והופעל על ידי איש הקש אבי שאולי בחסות האחים יוסף מרמת גן ושלום דומרני מאשקלון.
באתר שפוצח השבוע האח המדובר עמד כבר בראש הפירמידה אבל הוא פעל בשיטה זהה לזו שפוצח בשנת 2008: מצג שווא על מסך הבית של האתר, כאילו שההימורים, הגבייה והסליקה נעשים בחו"ל באמצעות כרטיסי אשראי בינלאומיים. בפועל, לא היתה אפשרות להמר מהארץ באמצעות כרטיסי אשראי אלא באמצעות קודים בלבד. הקודים נמסרו למהמרים על ידי סוכנים אישיים, נציגי ארגוני הפשע אשר הכירו באופן אישי כל אחד מהמהמרים, והכספים הועברו באמצעות שליחים על וספות או נהגי מוניות, שחלקם היו מהמרים בעצמם.
בחמישה החודשים האחרונים האח הגדול שוהה בחו"ל, והמעצר אמש בוצע חרף הידיעה שהמנהל בפועל של האתר יחמוק ממעצר בשלב הראשון של החקירה הגלויה.
את הפרשה חשפה ימ"ר תל אביב בפיקודו של נצ"מ גדי אשד. בכירי הימ"ר, סגן המפקד, סנ"צ יואב קוטלר, ראש מדור תשאול, סנ"צ ניסים דאודי, וראש מדור ארגוני פשיעה ותקיפה כלכלית, רפ"ק שמואל בבאי, הציגו היום את עיקרי הפרשה בתדרוך שנערך במחוז תל אביב.
אשד ציין כי האתר המדובר פעל במשך חמש שנים כמעט, ואף הודה כי המשטרה הבינה באיזה סדר גודל מדובר רק בשנה האחרונה. בחקירה אשר נפתחה עקב מידע מודיעיני של ימ"ר תל אביב ובוצעה באמצעות צוותי אגף המחשוב של המטה הארצי וחוקרי רשות המסים, התברר כי באתר זרמו מעל למיליארד שקלים בחמש השנים האחרונות, מה שהניב לבוסים הגדולים רווחים של עשרות מיליוני שקלים.
לפי אשד, את הכסף הלבינו אנשי קש באמצעות השקעות משורשרות בעסקים חוקיים, בנדל"ן מניב ובמגרשים. לדבריו, רוב הכסף המזומן זרם בתחילת הדרך לצ'יינג'ים שונים – הראשי היה כאמור בהרצליה, שם נתפשו הבוקר והוחרמו 800 אלף שקל במזומן, אבל גם בצ'יינג'ים נוספים בתל אביב, ראשון לציון, בת ים. מדובר בצ'יינג'ים אשר מזוהים עם ארגון מוסלי ואשר על השליטה בחלק מהם ניטשת מלחמת עולם שגבתה כבר 15 הרוגים בשנה החולפת. אשד טען בתגובה, כי החקירה הנוכחית אינה קשורה בהכרח עם מלחמת הצ'יינג'ים המדוברת.
סנ"צ קוטלר הסביר כי הכספים שהתגלגלו באמצעות האתר הזה היו בלון החמצן של ארגוני הפשיעה, "זה היה התחליף הפיסקלי לכספי הבנק למסחר שברזיו נסגרו עם חשיפת המעילה".
סנ"צ דאודי תיאר חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה וחשפה ארגון שפעל בצורה הייררכית מסודרת עם מנהל כללי, מנהלי משנה, סוכנים בכירים, סוכני שטח אישיים, שליחים שאספו כסף ומהמרים כמובן. "סך הכל מדובר באופרציה של כ-200 סוכנים אישיים ברחבי הארץ אשר ניהלו כ-3000 מהמרים קבועים ומוכרים היטב לסוכנים. אישור ההימור היה על בסיס של היכרות אישית בלבד, אדם לא יכול לרכוש זכות להמר אם אין מישהו שמוכר לארגון הפשע וחותם עליו".
רפ"ק בבאי, שניהל את החקירה בפועל, סיפר על הקושי לחשוף את מפעילי האתר, את הסוכנים ואפילו את אחרון המהמרים, שאין להם שמות מתועדים אלא מספרי קוד בלבד. "בכל פעם שהצלחנו להסיר מסכה מעל זהותו של מנהל, או סוכן, או אפילו מהמר, זו היתה ממש שמחה גדולה", אמר בבאי.
בתדריך סירבו קציני המשטרה לחשוף את שמות ארגוני הפשיעה המזוהים עם האתר, בין היתר בשל העובדה שהם לא הצליחו להגיע אל הקודקודים עצמם, עם זאת עדיין יש תקווה לחוקרים שבמהלך המעצרים והחקירות יתגלו פרטים נוספים שיובילו להפללה של הבוסים הגדולים. בינתיים הם מסתפקים בתפישת רכוש רב של מפעילי האתר – מכוניות, דירות, מגרשים, תכשיטים וכסף מזומן – בהיקף של כ-30 מיליון שקל, מה שמהווה מכה קשה לארגוני הפשע הרלוונטים. "המכה האמיתית תהיה אם וכאשר יורשעו האנשים הרלוונטים בעבירות החמורות של הפעלת הימורים לא חוקיים והלבנת הון", אמר קצין בכיר, "אבל במיוחד אם נצליח לחלט את הרכוש הרב שתפשנו".
כמה שעות לפני היציאה למבצע המעצרים ביקר את החוקרים ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ', שמיסד את שיטות התקיפה הכלכלית של ארגוני הפשע.
החוקרים ציינו כי מבין 30 העצורים שנעצרו ביממה האחרונה, "חלק גדול הם עבריינים מסוג אחר", משמע אנשי עסקים ובני טובים, טכנאים ויועצים פיננסיים, שהתפתו לבנות את האתר ולנהל את האופרצייה הפיננסית, ומנגד "בשטח יש את הטיפוסים הקשוחים שמזוהים באופן מובהק עם ארגוני פשיעה".
את הדברים מאשר גם גורם בעולם התחתון אשר היה מזוהה בעבר עם אתרי הימורים באינטרנט: "האח הגדול ושאולי זה למעשה אותו דבר, אבל האתר 'דונבט' גדל מאוד בשנה אחרונה, כאשר החבר'ה של מוסלי הם אלה שעובדים בשטח ומחלקים את הקודים, שזה כמו להגיד שהם המאשרים בקזינו. הסוכנים היו רוכשים מהאתר קוד ("קופסה") ל-10 אלפים שקל אבל מפתים את השחקן לקבל אשראי נוסף ואז הוא נהיה חייב מאות אלפי שקלים בריבית נשכנית לסוכן, שהוא איש ארגון פשע, כן?
"שלושת האחים הם סוג של ילדים טובים, לא קליברים. הגדול הוא בחור נמוך, קטן כזה, רגוע כזה, נראה הכי תמים בעולם, בטח לא איש ארגון פשיעה קלאסי. שנים הוא בענף, כולם מכירים אותו, אני מופתע שלא עצרו אותו לפני זה. אמנם הוא יוצא לבלות ונראה במקומות הנכונים אבל הוא לא בליין טיפוסי, לא איש של כיכר המדינה. בכלל, נראה לי שהמספרים האלה שפורסמו, כל המיליארדים האלה, הם כבדים עליו".
ומי זה הבעלים של הצ'יינג'?
"הוא עובד שנים בצ'יינג של החבר'ה, העברות כספים לחו"ל תמורת שני אחוז ריבית, העברות כספים לכל האתרים וכל הבטים, לא סוד, כולם יודעים. הוא גם טיפוס כזה, אחד שמתווכח איתך על כל סכום קטן, כי הוא עובד על העמלות הקטנות האלה. הוא לא עבד רק בבטים, הוא היה צ'יינג' לגיטימי לכל דבר ועניין, נראה לי שדווקא הבטים זה הנפילה שלו, לך תדע, אולי הכריחו אותו".
לינק לכתבה על "האתר של שאולי" (של האחים יוסף ודומרני)
תגובות לגרסה הקודמת של פוסטה
בוקר טוב
1. זהו סיפור על שני אחים. האח השלישי שמוזכר רק בשלוש ארבע חודש האחרונים. הבין מה זה בטים בכלל. נקרא לאח הראשון. ד שהוא הדומיננטי בסיפור. שלמעלה משנה שוהה בחול מתחילת החקירה ובקשר רציף אם האח הבכור. שנשאר לטפל בעסק העסק אכן עובד למעלה מחמש שנים. הסכומים פה מופרזים. קצת. הרבה אבל. איפה הייתם. ארבע שנים ??? ולגבי שאולי. יצאתם ברעש גדול. אם למעלה מאלף מאתיים שעות הקלטה הכל יש לכם. ומה. פורצי דירות. קיבלו עונשים חמורים מכך מסקנה. הפשע משתלם. המשטרה תצטרך להפוך עולמות. ועוד פעם להפוך עולמות. לפני שתצליח לחלט. מחסן. שלא לדבר על. בית לאמיר כתבה יפה ותעקוב אחרי הפרשה. ותראה שהיא תיגמר בעונשים של גנבי רכב. יום טוב לכולם,
פלוני אלמוני (יום חמישי 11 אוקטובר 2012 – 03:10)
2. ימ"ר ת"א מוחק את אירגון מוסלי
חבורת מוסלי הפכה ליעד מרכזי של מדינת ישראל.
אירגון פראי,שחי על חמומי מח שעושים טעויות של ליצנים.
כל שבוע ימחקו להם קבוצה חדשה.
לאחר שיחלישו אותם יפגעו במרכז האירגון.
דוד (יום שישי 12 אוקטובר 2012 – 09:30)
3. מישהו לקח את העיניינים לידיים?
ימ"ר ת"א החליט לנקות את השטח
יוני (יום שישי 12 אוקטובר 2012 – 09:39)
4. המשטרה עובדת חזק לחלט רכוש
הם הולכים אחורה בכל הקשור להעברות הכספים ומגיעים לחשבונות סמויים בחו"ל
יוסי (יום שישי 12 אוקטובר 2012 – 09:44)
5. הכסף הגדול נמצא בחו"ל ובנכסים
לבדוק את כל מי שבא במגע עם הבוסים.
לבדוק את כל מי שנוסע בשיירות ע"י שוטרי תנועה.
לבדוק את מקומות הבילוי של הבוסים דרג א' ודרג ב' .
לבדוק טלפונים ניידים.
לבדוק את מי שבא לבקר את הבוסים בכלא.
לבדוק מי מכניס קנטינה.
לבודד את הבוסים.
לבדוק מי הבעלים האמיתיים של הצ'נג'ים.
אלדר (שבת 13 אוקטובר 2012 – 22:42)
