בהמשך למעצרים שבוצעו בשבוע שעבר וכחלק מפרשייה רחבת היקף של אנשי ארגון חרירי, נעצרו הבוקר (16 מאי) שלושה חשודים נוספים, שני גברים ואישה, על ידי יחידת יאחב"ל להב 433. על פי החשד, השלושה מעורבים בביצוע עבירות של הלבנת הון בהיקפים גדולים יחד עם עבירות מס חמורות.
הפרשייה המדוברת מתרחבת ומסתעפת וכוללת בתוכה חשדות חמורים ביותר כנגד כלל המעורבים אשר על פי חומר החקירה לוו בעבירות בהיקף של עשרות מליוני שקלים.
החקירה מתנהלת בשת"פ עם יחידת יהלום של רשות המיסים ומלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה ופרקליטות מחוז תל אביב (פלילי). כחלק מהמעצרים ובמסגרת חקירת הפרשה נתפסו עשרות נכסי נדל"ן, רכבים, חשבונות בנק וכסף מזומן וזאת לצורך חילוטם במסגרת ההליך הפלילי.
החשודים הובאו היום (16 מאי) לדיון בהארכת מעצרם בפני ביהמ"ש השלום בראשל"צ. החשודים הם:
אולגה דשצ'וק בת 42 מנוף הגליל (בת זוגו של בילאל דבור – עצור מהפרשה שלפני כשבוע)
קאסם חמדאן בן 27 מנצרת
ח'יר מוסטפה בן 62 מנוף הגליל
העבירות בהן חשודים: העושה פעולה ברכוש אסור, המוסר מידע כוזב לגבי רכוש אסור, קשירת קשר לעשות פשע, איסור הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, השמטת הכנסה במזיד, מסירת רישום כוזב וקבלת דבר במרמה.
המשטרה עצרה את שלושתם והגישה בקשת מעצר של 10 ימים בפני השופט ארז מלמד. בין היתר טענה המשטרה כי הייתה התפתחות בחקירה שמראה על ביצוע עבירות כלכליות בהיקפים גדולים. לגבי החשודה דשצ'וק, המשטרה טענה כי היא עבדה בצ'יינג' ושם לכאורה – לא דיווחה על כל הפעולות במחשב. המשך החקירה צפוי בימים הקרובים.
דשצ'וק מיוצגת על ידי עורכת הדין שני מורן שאמרה בדיון: "לטענתה היא עבדה בצ'יינג' הנטען בערך שלושה חודשים מתוכם מרבית פרק הזמן היה זמן של התלמדות, וכל פעולה שהיא ביצעה הייתה מדווחת במחשב בצורה מסודרת. מאז היא עובדת כמזכירה בחברה של בן זוגה. לא הוטחו בפניה שו ראיות שקושרות אותה לסיפור הזה. אין לה שום עבר פלילי". כך או כך, החליט השופט על הארכת מעצרה של החשוד עד ל-22 למאי.
בדיון של קאסם חמדאן, גם אותו ייצגה עורכת הדין מורן, הגישה המשטרה דו"ח סודי וטענה כי חלק מכספי הסחיטה של אותו קורבן הועברו לחשוד חמדאן. המשטרה טענה כי יש ראיות של מפגשים שבהם הועברו לו כספים ונטען כי במקרה אחר מתועד חמדאן שמגיע עם בילאל כחלק מתהליך הסחיטה כלפי הקורבן, ואלה מקבלים כסף ונוסעים למוסרו לנאסר חרירי (נעצר אף הוא בשבוע שעבר).
עורכת דינו טענה בדיון: "אני חושבת שהחשוד נמצא כאן סתם אין שום סיבה ואין שום חשד בסיס. הם עובדים עם רואה חשבון והכל מדווח. הכל מגובה במסמכים ובצורה מסודרת. העסקים האלה נחקרו לא אחת ולא פעמיים בשנה וחצי האחרונות ולא מצאו כלום". גם מעצרו של חמדאן הוארך עד ל-22 למאי.
