נאסיף חלואני, נהג מונית בן 55 תושב א-טור שבמזרח ירושלים, עשה את דרכו מבאר שבע לכיוון ירושלים ב-6 בפברואר, כאשר נעצר בכביש 6, בעקבות קבלת ידיעה מודיעינית. בתיק שלידו במונית נתפסו מיליון ו-600 אלף שקל במזומן, ש"יורטו" בנסיעה לפני הגעה ליעדם.
לנהג המונית אין עבר פלילי, והוא חשוד כבלדר הכספים. בהתחלה נחקר במשטרת עיירות, ויוחסה לו הלבנת הון עבור גורמי פשיעה. בהמשך נכנס שב"כ לתמונה, ועדכן את החשד למימון טרור ופעילי טרור.
הנהג טוען כי הוא ביצע העברות כספים מצ'יינג' לצ'יינג' וגורמים הקשורים אליהם, על פי הזמנה, ואין לו מושג במה מדובר. היום התקיימה לו הארכת מעצר רביעית בבית משפט השלום בבאר שבע (17 פברואר).
חוקר המשטרה מיכאל עקנין אמר כי ניתן לחשוף שהחשוד הודה שבמהלך החודשים ינואר-פברואר 2022, הוא העביר 10 מיליון שקלים באותו ציר הזמנות, בנסיעות במונית. בנוסף לדוח המשטרתי, הוגש גם מזכר של שב"כ לשופט, ממנו עולה על פי מה שנמסר כי הכספים שהעביר נהג המונית משמשים על פי החשד ארגוני טרור. עוד נמסר כי שב"כ מנסה לאתר את המעורבים, נגד אחד מהם הוצא צו מעצר.
סנגורו של נהג המונית, עו"ד סימון חדאד, שאל בחקירה הנגדית באולם המעצרים, האם יש אינדיקציה שקושרת את החשוד לאיזה ארגון טרור. טוען המעצרים אמר שאין בשלב זה שם של ארגון קונקרטי, אולם התעקש כי לשב"כ מידע מבוסס.
הסנגור אמר כי מדובר באדם בן קרוב ל-60, עובד למחייתו, רכש את המונית בהלוואה: "זה אדם שמלבין הון לארגון טרור? אין לו מה להסתיר, כי הוא לא יודע כלום. הוא מספר מה שהוא יודע. בני משפחתו כאן, כולם נורמטיביים".
השופט רון סולקין קבע היום כי "לנוכח טיב החשדות ופעולות החקירה המורכבות – יש לאפשר ליחידה החוקרת פרק זמן להמשך התקדמות בחקירה, מבלי לחייב את נציגי היחידה החוקרת להתייצב מדי ימים ספורים בבית המשפט". המעצר הוארך עד 23 בפברואר.
עו"ד חדאד מסר בתגובה: "מרשי לא מילא פיו מים וכבר בחקירתו הראשונה מסר גרסה מפורטת אשר מרחיקה אותו מכלל העבירות המיוחסות. לעניין העבירות הביטחוניות, אין למרשי יד ורגל בדבר ולא יודע במה דברים אמורים, יתרה מכך מתשובות המשטרה לשאלות שנשאלו בדיונים כנראה גם להם אין מושג במה דברים אמורים. אני מאמין שבקרוב ישוחרר לביתו ולמשפחתו".
