הקריסה: תיק הדגל נגד אבו לטיף התכווץ מארגון פשע לעבירות מס וסחיטה

מערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל הוכיחה שוב כי היא אינה בנויה לניהול "מגה תיקים" נגד ארגוני פשע על פי המודל הפלילי והכלכלי של האף.בי.איי.
תיק ארגון פשע אבו לטיף שהוגש על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה לפני כשנה קרס היום בסיומו של הליך גישור כאשר העבירות העיקריות בו נמחקו (15 ינואר).

הפרקליטות קראה לתיק "המיליארד השחור" וטענה כי 12 הנאשמים אשר חברים בארגון פשע בראשות נידאל אבו לטיף מכפר ראמה סחטו מיליוני שקלים מעסק של טכנאי שיניים מצליח בגליל, ובנוסף השתלטו על מספר צ'יינג'ים באמצעות אנשי קש שסייעו להלבין מיליארד וחצי שקל שהגיעו מפעילות פלילית.

כבר בשלב הדיון בראיות לכאורה נראה כי התיק נחלש מאוד כאשר מרבית הנאשמים שוחררו.
ככל הנראה, בשלב הזה גם הפרקליטות הבינה שעד התביעה המרכזי בתיק הסחיטה, טכנאי השיניים, לא מתכוון להעיד על כל מה שאמר במשטרה.
כבר בתחילת הליך גישור שנערך בפני השופט בני שגיא מבית משפט המחוזי בתל אביב, הפרקליטות הסכימה למחיקת עבירות "ארגון פשיעה" לכל הנאשמים.
גם "המיליארד השחור" התנדף מהתיק והיה כלא היה, למרות שבחודש אוגוסט הפרקליטות עוד בקשה להרחיב את היקף הלבנת ההון לשני מיליארד שקלים עם צירוף צ'יינג' נוסף שיוחס לשליטת הנאשמים.

בכתב האישום המקורי יוחסו לנידאל אבו לטיף ומספר 2 שלו פאדי ערטול קבלת דבר במרמה בהיקף 650 מיליון שקל – סכום המחזור בצ'יינג'ים שהיו בשליטתם לכאורה, יוחסה להם הלבנת הון של מיליארד שקל והעלמת הכנסות בהיקף 123 מיליון שקל.
בהסדר הטיעון עליו חתמו היום הצדדים לנידאל אבו לטיף לא מיוחסת עבירת הלבנת הון בכלל.

בפרשת הסחיטה של טכנאי השיניים, נידאל אבו לטיף ופאדי ערטול הורשעו בסחיטה באיומים של כ-102 אלף שקל בלבד, לפי האישום המתוקן הוא זה שפנה אליהם וביקש הגנה מעבריינים אחרים מאזור עכו, אבל לאחר ש"הזיזו" את העכואים הם כבר דרשו ממנו דמי חסות גבוהים יותר. נידאל ופאדי, נקבע, סחטו ממעבדת השיניים המחאות ב-750 אלף שקל, אך מתוכן נפרעו 102 אלף שקל בלבד.

נאשמים אחרים הורשעו בסחיטה של סכומים גבוהים יותר מהטכנאי והשתלטות על הכנסותיו, אך כל אחד בנפרד ללא מסגרת של ארגון פשיעה.
לשאדי ערטול מיוחסת הסחיטה הגבוהה בסכום של 1.2 מיליון שקל.
לחאלד אסלן ומכרם טנוס מיוחסת סחיטה בסכום של כחצי מיליון שקל בצוותא.

גם בתחום העבירות על חוק איסור הלבנת הון כתב האישום המתוקן עבר "שנמוך" משמעותי במסגרת ההסדר.
רק שאדי ערטול הורשע בגין פעולה ברכוש אסור. אחרים הורשעו בהלבנת הון במדרג עבירה נמוך של מניעת דיווחים או דיווח כוזב, אך לא יוחסה להם פעולה ברכוש אסור.

כפיר לביא, הבעלים של צ'יינג' די.אי.אס קונטו בבני ברק, נותן שירותים פיננסים עיקרי לאנשי אבו לטיף, הורשע יחד עם פאדי ערטול במניעת דיווחים לרשות איסור הלבנת הון ומתן דיווחים כוזבים על זהות בעלי הרכוש והצ'קים שהופקדו אצלו בהיקף של 186 מיליון שקל.
רואה חשבון פריד מחול, הבעלים של צ'יינג' נוסף, נ.מ.ר.ה, הורשע גם הוא בעבירות הלבנת הון ממדרג נמוך של "מניעת דיווחים" בהיקף 318 מיליון שקל ביחד עם פאדי.
על פי הסדר הטיעון, לביא ומחול ישלמו בחילוטים גבוהים, אך לא בעונשי מאסר מאחורי סורג ובריח.

סיכום ההרשעות
הפרקליטות מציגה את היקף החילוט שסוכם עליו בתיק – מעל 15 מיליון שקל – הגם שבתיק החקירה היו תפוסים בשווי גבוה של 80 מיליון שקל, וכעת רוב הרכוש ישוחרר ויוחזר ל… בעליו.
ביחס לחלק ניכר מהנאשמים ההסדר נותר "פתוח", לא סוכם עונש המאסר או אחר שנשאר לשיקול בית המשפט.

נידאל אבו לטיף – הורשע בעבירת סחיטה באיומים, מתן שירותי אשראי ללא רישיון ועבירות מס, השמטת הכנסה במרמה. הטיעון לעונש פתוח ונדחה לחודש מאי. התביעה לא תטען לחילוט כספי. מיוצג על ידי עו"ד עמית חדד, עו"ד אלי פרי ועו"ד נריה בר-און. 
פאדי ערטול – הורשע בסחיטה באיומים, מתן שירותי אשראי ללא רישיון, השמטת הכנסה ומסירת מידע כוזב לפי חוק איסור הלבנת הון. הטיעון לעונש פתוח. חילוט נקבע בהיקף 3.5 מיליון שקל. מיוצג על ידי עו"ד איתי בר עוז 
ואסים ערטול – הורשע בסחיטה באיומים. טיעון פתוח לעונש. מיוצג על ידי עו"ד ירון ברזילי.
שאדי ערטול – הורשע בסחיטה באיומים, פעולה ברכוש אסור ועבירת מס. טיעון פתוח לעונש. מיוצג על ידי עו"ד נירה שגב.
שריף ערטול – הורשע בסיוע למסירת מידע כוזב לפי חוק איסור הלבנת הון. עונש המאסר יסתכם בימי מעצרו, שמונה חודשים, וישלם קנס 100 אלף שקל. מיוצג על ידי עו"ד עדי ברקאי ועו"ד מוחמד עסלי.
ניזאר ערטול – הודה בעבירה של סיוע למתן אשראי ללא רישיון. שירות המבחן יערוך תסקיר ויבחן אפשרות אי-הרשעה. מיוצג על ידי עו"ד עליאן ענאן.

חאלד אסלן – הורשע בסחיטה באיומים ועבירות מס. טיעון פתוח לעונש. מיוצג על ידי עו"ד עליאן ענאן.
מכרם טנוס – הורשע בסחיטה באיומים, תקיפה סתם, השמטת הכנסה במרמה . טיעון פתוח לעונש. מיוצג על ידי עו"ד עומרי רוזנברג.
חאלד אבו לטיף – הורשע בקבלת נכסים שהושגו בפשע. גם לגביו התיק נגמר, והמאסר יסתכם בימי מעצרו. ישלם קנס של 100 אלף שקל. מיוצג על ידי עו"ד איתי בר עוז.
כפיר לביא – נותן השירותים הפיננסים הורשע במסירת מידע כוזב בנוגע לצ'קים במאות מיליוני שקלים שנוכו בצ'יינג'. יש הסכמה על עונשו – תשעה חודשי עבודות שירות וחילוט של 6.5 מיליון שקל מתוך המזומנים והמחאות שנתפסו בעסק. מיוצג על ידי עו"ד ז'ק חן ובר וקנין.
פריד מחול – הורשע במסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים. יש הסכמה על העונש: תשעה חודשי עבודות שירות וחילוט חמישה מיליון שקל. מיוצג על ידי עו"ד מיכאל כרמל, עו"ד תמיר קלדרון, עו"ד רמי זועבי.

תגובת עו"ד איתי בר עוז המייצג את פאדי ערטול וחאלד אבו לטיף: "היום הוצג הסדר טיעון בפרשה שכונתה 'המיליארד השחור', והסתיימה בקול ענות חלושה. לאחר שמיעת טענות הסנגורים ובמסגרת הליך גישור מעמיק שהתנהל לפני סגן הנשיא השופט בני שגיא, כתב האישום תוקן באופן חסר תקדים – כך שהעבירות החמורות נמחקו, סוכם כי חלק מהנאשמים סיימו לרצות את עונשם, אחרים ירצו עבודות שירות, ובעניינם של אחרים טרם נגזר הדין.
"ההגנה מודה למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה שנהגה בהגינות כאשר הסכימה (גם אם באיחור) כי ייחוס עבירות של ארגון פשיעה ועבירות כלכליות בהיקפים של מיליארדים לנידאל אבו לטיף ושאר הנאשמים שגוי וחסר כל בסיס משפטי וראייתי".