שוטרי היחידה למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף רשות המסים, עצרו הבוקר שני עורכי דין, אחד מכפר קאסם ואחד מירושלים, בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת "קופים" בראשן, על מנת שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל.
בנוסף לעורכי הדין, נעצרו כעשרה חשודים, בהם קבלני כח אדם ובנייה שקנו לפי החשד את החשבוניות ועקצו את קופת המדינה. כן מעוכבים בעלי צ'יינג'ים בכפר קאסם (16 יולי).
מהחקירה עלה כי עו"ד מכפר קאסם השתלט לכאורה על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת, ובאמצעות שלוחיו השתמשו באותן חברות לשם הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות במיליארדים. עוד נטען, כי עורך הדין ביצע עשרות פעולות מול מע"מ בשמן של אותן עשרות חברות קש, שהיו לקראת סגירה. כן נעצר עו"ד נוסף מירושלים.
בחקירה שותפות מחלקות החקירות מכס ומע"מ בירושלים וחיפה. במהלך החיפושים בבתים, באמצעות מג"ב ושוטרי כפר קאסם, נתפס רכוש רב הכולל רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים.
עו"ד אורי גולדמן מייצג מספר נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) ששוחררו לאחר חקירה.
לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו כעשרה חשודים. השופט גיל גבאי האריך את המעצר של כולם עד יום שני הבא (22 יולי).
שני עורכי הדין המתוארים כמרכזיים ברשת העבריינית הם צעירים – סוף שנות ה-20, תחילת ה-30 לחייהם. על שמות שני עורכי הדין ניתן איסור פרסום עד הדיון הבא.
נציגי המשטרה ומע"מ אמרו כי "מדובר בעבירות מרמה בהיקף עצום, שנעשו בשיטתיות ולאורך זמן, המעורבים הראשיים הם עורכי דין שהיה להם רישיון ייצוג מול רשות המיסים. הם אלה שהיו אמורים למנוע ולהתריע על העבירות, אך הניעו אותם וגרמו לאחרים להתחמק מתשלומי מס".
אלה יתר החשודים:
בעלי החברות המפיצות את החשבוניות, או קופים
פהד שלבי (29) מאכסאל – לטענת המשטרה רשום כבעלים בחמש חברות קש באמצעותן התבצעו עבירות כלכליות בהיקף של 200 מיליון שקל, וסכום המס הוא 35 מיליון שקל. מהחקירה עולה כי החשוד הסכים שיירשמו חברות על שמו תמורת תשלום חודשי של 15 אלף שקל .סנגורו עו"ד חבשה שאדי אמר: "האדם הזה עובד בהובלות וראה בזה הכנסה צדדית, הוא לא ידע כלום על התנהלות החברות שבהן היה רשום תקופה קצרה. הוא לא ידע מי הגיש דוחות והוציא חשבוניות".
סוהייב סרסור (28) מכפר קאסם. רשום כבעל מניות בשלוש חברות פיקטיביות לפי החשד. הסנגור עו"ד אנואר פריג': "מדובר בסטודנט ללא עבר פלילי. לא ניהל את החברות בפועל".
מוחמד פריג' (33) מכפר קאסם. חברות על שמו הפיצו לפי החשד חשבוניות ב-88 מיליון שקל.
ה"מקזזים"
יאסר אלטורי (43) מכפר קאסם. בעל חברה לניהול פרויקטים. לפי המשטרה, הוא חשוד כי הכניס לדוחות המע"מ שלו חשבוניות פיקטיביות בסכום של 46 מיליון שקל, וקיזז מע"מ בסכום של 8 מיליון שקל.
בחיפוש בביתו נתפס סכום נכבד של 1.3 מיליון שקל במזומן ונתפסו תכשיטים. הסנגור עו"ד אורי גולדמן אמר בבית המשפט כי אלטורי נתן הסבר כי רוב הכסף שייך למשפחה, ורק חלק קטן לו. עו"ד גולדמן טען כי לחשוד אין קשר לפרשה, "אנו סבורים כי היא תסתיים מבחינת מרשנו בלא כלום".
עאיד אלטורי (43) מכפר קאסם. חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בחברה בבעלותו בסכום של 71 מיליון שקל, כשסכום המע"מ הוא 12 מיליון שקל. מיוצג על ידי עו"ד פריג'.
מוחמד עבד אל חי (47) מטירה . חשוד בקיזוז חשבוניות בסכום 28 מיליון שקל. מיוצג על ידי עורכי הדין תמיר סולומון ואיהב ג'לג'ולי.
יוסף עבד אלג'אפר (23) מג'לג'וליה. מיוצג על ידי עו"ד עבדאללה עודה.
מוחמד בדיר (30) מכפר קאסם. לטענת המשטרה, קיזז חשבוניות ב-27 מיליון שקל שקיבל מ-12 חברות פיקטיביות השייכות לחשודים אחרים. מיוצג על ידי עו"ד פריג'.
כאמור מעצרם של כל החשודים הוארך בשבוע.
