שלושה עולים מצרפת נעצרו בחשד ששימשו כמלביני הון ובלדרים להברחת מיליוני אירו מחו"ל לישראל, כאשר מקורם של הכספים הוא בעבירות הונאה ועוקץ של חברות בינלאומיות. העצורים הם אריאל ג'ורנו מנתניה והאחים אריאל וחיים ביזאווי מירושלים.
לטענת חוקרי היחידה הכלכלית יאל"כ–להב 433, החשודים הקימו תשתית ורשת מאורגנת להברחות כספים שהושגו בעבירות הונאה והלבנת הון, באמצעות פתיחת חשבונות קש בבנקים ברחבי העולם – באסיה, מזרח אירופה וארצות הברית, בהם התקבלו כספים שהושגו במרמה מחברות שונות. לפי החשד, מאז שנת 2014 נמשכו מיליוני אירו מחשבונות הקש והוכנסו לארץ בדרכים מגוונות על ידי החשודים, באמצעות העברות לצ'יינג'ים והברחה על הגוף ובמזוודות.
החשוד ביזאווי (29) הוא נושא משרה בצ'יינג' – עסק למתן שירותי מטבע בירושלים. החשוד ג'ורנו (31) נעצר בפעם הראשונה כבר לפני שנה, בחשד ש"נתן שירות" של הברחת כספים לארץ, על הגוף, עבור חבורה של צרפתים שעקצו חברות בחו"ל בשיטת ה"הנדסה החברתית". נגד שישה מאותם עוקצים לכאורה הוגשו כתבי אישום. בנוסף לשישה, לפני שנה נעצרו ושוחררו בחשד לבלדרות והכנסת כספי העבירה לארץ – ג'ורנו, עולה נוסף בשם יהודה סיסלי וכן חשוד נוסף בשם אדם איבגי (31) מתל אביב, שנחשד בהונאת חברות אנרגיה בחו"ל.
ג'ורנו נחקר בין היתר בחשד שהבריח לארץ שלושה מיליון אירו עבור איבגי, לאחר שנתפס כמה פעמים עם סכומים גדולים במזומן ב"מסלול הירוק" בשדה התעופה. לאיבגי עצמו נתפס רכוש בשווי 15 מיליון שקל, נכסי נדל"ן ועוד כ-1.5 מיליון אירו במזומן בכספת בנק דיסקונט.
 |
| מיליוני אירו מוברחים (אילוסטרציה: FREEPIK) |
כאמור, ביום חמישי (4 במאי) נעצר ג'ורנו שנית. לפי טענת חוקרי יאל"כ עולה כי החקירה התקדמהוכעת מיוחסות לו עבירות על חוק איסור הלבנת הון בהיקף-21 מיליון שקל במשך שלוש שנים. הדיון בעניינו של ג'ורנו תורגם לצרפתית. החשוד הצעיר הנע על הקו בין אירופה לישראלמסר מסמכים המעידים כי בבעלותו חברת אינסטלציה בצרפת. בביתו נתפסו מחשבים, מכשירים ניידים (לטענת החוקרים, הוא סירב למסור את הקוד למכשירים) ומספר רב של כרטיסי סים. מעצרו הוארך עד 9 במאי.
הסנגורית שלו עו"ד שרית סלומינסקי אמרה כי "לפני שנה ג'ורנו שוחרר ממעצר, ובחקירה הנוכחית לא עלה אפילו בדל של ראיה לעבירות חדשות נגד מרשי".
חיים ביזאווי, נושא משרה בצ'יינג' "טובול" בירושלים וחבר של ג'ורנו, וכן אחיו אריאל ביזאווי (45) חשודים אף הם בבלדרות של מיליוני אירו לארץ, תוך ביצוע עבירות שונות על חוק איסור הלבנת הון – הסתרת מקור רכוש, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור ומניעת דיווח, וכן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להונות, עבירות מס ומתן שרותי מטבע ללא רישום במרשם. חיים ביזאווי, מנהל הצ'יינג' המיוצג על ידי עו"ד רם נאור, שתק בחקירתו.
האח הגדול, אריאל ביזאווי, אב לעשרה ילדים, הוא חרדי אזרח צרפת וכעת תושב ירושלים אשר מחזיק בדרכון זר ואינו אזרח ישראלי. אצל אריאל ביזאווי נתפסו פלאפונים, אייפדים, חותמות של מספר חברות, מספר רב של טלפונים, מסמכים וכסף מזומן בסך של 150 אלף שקל. הוא מיוצג על ידי עו"ד יעל תותחני. מעצרם של שלושת החשודים הוארך עד 9 במאי.
 |
 |
|
| עו"ד שרית סלומינסקי | עו"ד גלעד ברון |
בהמשך החודש ייערך דיון נוסף בהארכת התפוסים של החשוד אדם איבגי, שרכושו תפוס על ידי המשטרה כבר מזה שנה. בדיון הקודם, שנערך בחודש מרס, אמר סנגורו עו"ד גלעד ברון כי "המערכת איבדה את כל האיזונים והבלמים והצווים הזמניים לתפיסת רכוש מתנהלים בחוסר פרופורציה מוחלט. אי אפשר להחזיק ברכוש של אדם בהיקף אדיר לתקופה כה ארוכה".
נציג להב 433 הודה כי החקירה התעכבה עקב "אילוצים, בעיות כח אדם ותעדוף של חקירות אחרות". עם זאת, השופט עמית מיכלס בהתבסס על מידע שנמסר על ידי המשטרה האריך את תוקף התפיסה בחודשיים נוספים.
עדכון 9.5
מעצרם של שלושת החשודים הוארך פעם נוספת. בצ'יינג' של חיים ביזאווי נמצאה כרטסת על שם אחיו, אריאל ביזאווי, ובה רשומים סכומים של כ-5.5 מיליון שקל שהתקבלו בעשרות העברות מחו"ל. האחים ביזאווי הם חרדים. על שם אריאל ביזאווי רשומה עמותה, והחשודים טוענים כי מקור הכספים הם בתרומות מחו"ל לעמותה.
עם זאת, אריאל ביזאווי עצמו רמז כי חלק מהכספים שנרשמו על שמו בצ'יינג' הם ללא ידיעתו. המשטרה חושדת כי "העמותה" היא סיפור כיסוי וכר להלבנת כספים שהוכנסו לארץ.
 |
| עו"ד רועי אטיאס |
עדכון 15.5
המשטרה עצרה חשוד נוסף – רודי מאיר עטון (34) מנתניה אשר עלה לארץ לפני שלוש שנים. עטון, שבביתו נתפסו 100 אלף אירו, חשוד כי היה שותף של ג'ורנו וביזאווי בהלבנת הון שהתקבל מביצוע עוקצים של חברות בחו"ל. לפי בקשת המעצר, עטון היה שותף להקמת תשתית מאורגנת לביצוע העברות כספים והלבנת הון ברחבי העולם. עטון, המיוצג על ידי עו"ד רועי אטיאס, שמר על שתיקה בחקירתו. השופט מיכלס שב וציין כי החקירה בתיק החלה לפני שנה, כאשר אריאל ג'ורנו נעצר כבר אז, ובתקופה האחרונה הגיע מידע חדש שבעקבותיו נעצר שוב, יחד עם שותפיו לכאורה. מעצרם של עטון וג'ורנו הוארך עד 18.5.
מעצרו של חיים ביזאווי, השותף בצ'יינג' "טובול" בירושלים, הוארך עד 17.5 ולדברי סנגורו הוא משתף פעולה בחקירה.
