רשות המיסים מייחסת לבעלי חברת הובלות בינלאומית הברחה והצהרות כוזבות – במבצע שלכאורה הסב לו רווח של מיליוני שקלים, על ידי התחמקות מתשלום מס אמת.
הרשות, באמצעות יחידת בקרת יבוא במכס נתב"ג ומחלקת ביקורת חשבונות מע"מ גוש דן, חקרה את נועם פנגס, הבעלים וסוכן המכס האחראי בחברת "תים הובלה בינלאומית". הוא נחשד שהוציא לפועל עסקאות של רוכשים פרטיים ומסחריים באתר עלי אקספרס, תוך הצהרת ערך מונמך, תשלומי מכס ומע"מ מופחתים והתקזזות במע"מ תשומות שלא כדין.
ברשות טוענים שפנגס התקשר חוזית עם חברת USPEED בסין – המשלחת של חברת עלי באבא, במטרה לייבא סחורות למחסנים שכורים של עלי באבא בישראל. בכך ביקש לייעל ולהוזיל עלויות ולקצר את זמני האספקה לרוכשים הפרטיים\מסחריים – על ידי שליחת מטענים מאוחדים באופן מרוכז למחסנים בארץ.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין פלילי מומלץ >>
מחפשים עורך דין מסחרי מומלץ? >>>
לאחר שחרור מהמכס, הטובין עברו למחסנים שכורים של עלי באבא בארץ ומשם הופצו ללקוחות שרכשו את הטובין באופן מקוון באתר עלי אקספרס, ללא הוצאת חשבוניות ותשלום מע"מ כדין על ערך הרכישה האמיתי.
מממצאי החקירה עולה, כי החשודים ייבאו באופן זה 147 משלוחים בערך של 11,099,039 ₪, בהם יובאו סחורות שונות שנרכשו באתר עלי אקספרס\עלי באבא על ידי הרוכשים השונים (פרטיים או מסחריים) בערך גבוה יותר. על ידי כך החשודים התחמקו מתשלום מס אמת במיליוני שקלים.
החוקרים מייחסים לפנגס מעורבות ישירה ב-147 משלוחים בערך של 11,099,039 ₪, בהם יובאו סחורות שונות שנרכשו באתרי עלי אקספרס ועלי באבא על ידי הרוכשים השונים בערך גבוה יותר. על ידי כך – החשודים התחמקו מתשלום מס אמת במיליוני שקלים.
פרקליטיו של החשוד, עורכי הדין אריאל נוטע ומוחמד עסלי, הגיעו עם נציגי אגף המכס – להסכמה על שחרורו של פנגס בתנאים מגבילים, בהפקדת ערבות עצמית של 20 אלף שקל, ערבות צד ג' של 70 אלף שקל – וצו עיכוב יציאה מהארץ ל 180 יום. שופט בית משפט השלום בראשל"צ ניר גנצ'רסקי העניק תוקף להסכמות ואישר את שחרור החשוד, שהחקירה בעניינו תימשך.
עו"ד אריאל נוטע מסר בהתייחס לשחרור מרשו: "גם במקרה זה, כמו ברבים אחרים, החקירה מתחילה בתרועה רמה ותסתיים כמחלוקת אזרחית ופרשנית חלשה".
