כתב אישום הוגש נגד תושב בת-ים העוסק במסחר בקריפטו, על כך שסייע לחלפן כספים עזתי החשוד בקשרים עם ארגוני טרור. לפי האישום, השניים בצעו עסקאות להמרת מאות אלפי דולרים למטבע וירטואלי מסוג USDT בצ'יינג' ישראלי ברמת גן.
הנאשם, ביירם עלייב (36) מבת ים הודה כי תיווך בין מחמוד דדח, סוחר פלסטיני תושב עזה, לבין הצ'יינג' למתן שירותים פיננסיים בשם "ל.ד.ר מסחר 2011".
החלפן העזתי עבר דרך מעבר ארז והגיע באפריל 2023 לצ'יינג' שפעל ברחוב קריניצי ברמת גן, בתיווכו של הנאשם עלייב. בציינג' בוצעה העסקה הבאה: החלפן מעזה מסר 306 אלף דולר במזומן, ובתמורה הצ'יינג' מרמת גן העביר לאחד מארנקיו הווירטואליים של הסוחר העזתי מטבעות דיגיטליים מסוג USDT, בניכוי עמלה.
לפי האישום, עובדי הצ'יינג' ברמת גן שבצעו את הפעולה לא תיעדו אותה בספרי החשבונות ולא דיווחו עליה כחוק. אבל הסיפור הרחב יותר ממחיש את אוזלת היד של השב"כ והמודיעין הישראלי בסיכול כספי ההתעצמות הכלכלית של ארגוני הטרור.
האירוע בצ'יינג' ברמת גן היה כאמור באפריל 2023. החלפן העזתי דדח – שבצ'יינג' המירו עבורו מאות אלפי דולרים לארנקי קריפטו – נעצר אחרי ביצוע הפעולה בחשד שהוא פעיל טרור. נטען כי הוא איש כספים מקושר לחמאס העושה שימוש בצ'יינג'ים ישראלים להתנהלות הפיננסית שלו, ולהמרת כסף פיזי לארנקים וירטואליים.
דדח נעצר ונחקר בחשד שהכניס לארץ מעזה 27 מיליון דולר לאורך תקופה, והמיר אותם בצ'יינג'ים למטבעות קריפטו אשר שימשו פעילי חמאס בעזה. בסופו של דבר, אחרי מספר שבועות של מעצר וחקירה ביחידת הסייבר בלהב 433, בליווישב"כ כמובן, דדח שוחרר באישור הפרקליטות לעזה, ללא כתב אישום.
נכנס עם כסף פיזי, קונה דיגיטלי
סנגורו של דדח, עו"ד עבד אבו עאמר, טען כי החלפן נכנס לארץ בהיתר של גורמי הביטחון, עם מאות אלפי שקלים בכל פעם, עליהם הצהיר.
השנים עליהן מדובר הן 2022 ו-2023. באותה תקופה אלפי תושבי עזה, ביניהם סוחרים, קיבלו אישורי כניסה לישראל בהיתר שירות הביטחון הכללי (בידיעת הדרג המדיני כמובן).
"לפי החוק לא ניתן להכניס מעזה יותר מ-15 אלף שקל ללא אישור", מבהיר עו"ד אבו עאמר. "דדח היה נכנס עם מאות אלפי דולרים ומצהיר, ברור שקיבל היתר. החשוד נכנס מעזה עם כסף פיזי, וקנה כסף דיגיטלי". ומה הוא עשה עם מטבע הקריפטו שקנה בצ'יינג' הישראלי?
עו"ד אבו עאמר: "הוא מכר את המטבע לחלפנויות כספים (אחרות) בעזה, והן עשו עם זה מה שהן רוצות. יש לו קשר לעשרות צ'יינג'ים בעזה… אבל מעולם לא עבר שקל אחד מהארנק שלו לארגון טרור… הוא נתן את הסיסמה לארנק הווירטואלי, ש(החוקרים) יראו את ההעברות".
החלפן נחקר בלהב על מקור הכסף, מיליוני הדולרים שהמיר בישראל, וטען כי זה כסף פרטי. לדבריו הוא ממשפחה אמידה ומבוססת משכונת רימאל בעזה, שמקבילה ל"צפון תל אביב", והוא עוסק גם בייבוא. לפי גרסתו, את הקריפטו שקנה בישראל מכר כאמור לארנקים של חלפנים אחרים בעזה, אבל אף אחד מהם אינו פעיל טרור, לפחות ישירות.
ממספר הארכות מעצר אליהן הובא עולה, כי נציגי להב 433 לא השתכנעו: לדבריהם, ההסברים שנתן החלפן מעזה לא סבירים, והחשד הוא שמדובר בכספי חמאס או כאלה המשמשים למימונו: "חלק נכבד מהחלפנויות קשורות לארגוני טרור".
לצד זאת, נציג המשטרה אישר: דדח היה סוחר מורשה כניסה וקיבל היתר מרשויות הביטחון בישראל במשך שנים, להיכנס לארץ כסוחר וכחלפן כספים. מה ההסבר? נציג המדינה התפתל: "מוכרת תופעה גם של אנשים שנכנסו בהיתר וביצעו פיגועים".
בסופו של דבר אחרי שלושה שבועות במעצר, הפרקליטות החליטה לשחרר את החלפן העזתי, מאחר והחקירה על היעדים אליהם העביר את המטבע הווירטואלי לא התקדמה. כידוע, קשה לעקוב אחר נתיב הקריפטו, והחשד להעברה לארנקים בשימוש פעילי טרור לא גובה בראיות מוצקות.
לפני שחרורו, הפרקליטות הורתה לגבות מדדח "עדות מוקדמת" כעד בבית משפט, שתשמש בעתיד נגד המעורבים הישראלים, אם יוחלט להגיש נגדם כתבי אישום. לאחר מכן הוא שוחרר לעזה ללא כל הליך פלילי. מדינת ישראל הסתפקה בחילוט 300 אלף דולר שנתפסו אצלו.
מעזה לבת-ים
בחזרה לישראלי ביירם עלייב מבת-ים.
מדובר בחלפן קריפטו ללא רישיון, שתיווך בעסקת ההמרה עם דדח יחד עם אדם נוסף, והודה כי קישר בין דדח לבין הצ'יינג' ברמת גן שביצע עבורו את עסקת ההמרה.
עלייב גבה עמלת תיווך על העסקה. כתב האישום שהוגש נגדו רק לאחרונה, הוא הראשון בפרשה. סנגורו, עו"ד מתי צעידי, לשעבר קצין משטרה בכיר – ראש מחלק מודיעין ימ"ר מרכז ומפקד היחידה ללוחמה בפשיעה בלוד – הגיע להסדר טיעון עם מחלקת הסייבר בפרקליטות.
עו"ד צעידי חילץ את עלייב מעבירות כלכליות חמורות במהלך שימוע, ובסופו של דבר כתב האישום נגדו מוגש בעבירה מינורית של סיוע לעבירת הלבנת הון מהמדרג הנמוך (סיכול דיווח).
בכתב האישום שהוגש בעקבות ההסדר נכתב, כי "במעשיו סייע הנאשם עלייב לאחר, לספק לדדח שירות פיננסי מסוג המרת מטבעות, ללא אישור או רישיון לבצע שירות כדין, וכן סייע לכך שלא יהיה דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולת העברת והמרת הכספים ועל זהות האדם (דדח העזתי) שביצע את הפעולות".
לפי ההסדר מול עלייב, ייגזר עליו מאסר על תנאי בלבד ויחולטו ממנו 53 אלף דולר.
עוד לפני מעצרו בתיק זה, עלייב נעצר לפני שלוש שנים בתיק חקירה אחר, שעניינו חשד להונאה והלבנת הון (העברת כספים) במסגרת כנופייה הפועלת לכאורה לעוקץ קשישים. התיק הזה נסגר בסופו של יום ללא ראיות.
במסגרת החקירה של פרשת ההונאה, הוקפאו לעלייב תחילה 900 אלף שקל במזומן. בסופו של דבר, לאחר דין ודברים, עו"ד צעידי הצליח לשחרר 700 אלף שקל ולהחזיר לחשוד, ויתר הכסף הועבר לרשות המסים.
גם במסגרת ההסדר בתיק האחרון של התיווך מול החלפן העזתי, הוחזרו לעלייב חלק מהכספים.
מפרקליטות המדינה נמסר בנוגע לחלפן ששוחרר לעזה: "נגבתה ממנו עדות מוקדמת על אודות מעורבותו בתיק ביחס למעורבים האחרים. החלטה סופית בעניינו טרם התקבלה".
באשר לעובדים בצ'יינג' ברמת גן ושאר המעורבים, נמסר: "התיק נמצא בהליכי שימוע וטרם התקבלו החלטות סופיות כנגד כל המעורבים".
