בית משפט השלום בתל אביב הטיל אמש צו איסור פרסום על זהותם של שלושה עורכי דין ועוד ארבעה חשודים ממרכז הארץ, ביניהם מנהלי משרד למימון והלוואות, ומתווכים להלוואות.
החשודים, בהם עורכי הדין, נעצרו בחשד שחברו יחד לעושק מאורגן של אנשים בעלי מוגבלויות נפשיות או שכליות, לצורך השתלטות על נכסיהם.
החקירה מנוהלת במפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב. בבקשת המעצר נכתב כי החשודים נוהגים באמצעות פרסום יזום, לידים ומתווכים, לאתר קורבנות עם מוגבלויות נפשיות או לקות שכלית אשר נקלעו לקשיים כלכליים. החשודים מציעים ומעניקים הלוואות בניגוד לחוק אשראי הוגן וללא רישיון לעסוק בתחום, תוך ביצוע עבירות מרמה ועושק.
במסגרת הסכמי ההלוואה נדרשו הקורבנות למשכן דירות בבעלותם. כמו כן, הם מסרו שיקים פתוחים למתווכים שהביאו אותם למשרד ההלוואות, והוסבר להם כי השיקים מיועדים להחזרי ההלוואה.
חברי הרשת ניצלו על פי החשד את תמימות הקורבנות.
בפועל, לפי החשד, השיקים נגנבו על ידי אותם מתווכים להלוואה, שהשתמשו בהם לצרכיהם ופרטו אותם בצ'יינג'ים. רשמית, ההלוואות לא נפרעו, וגניבת השיקים הובילו את הקורבנות למצב של חדלות פירעון מול חברת המימון.
לאחר הגעת הלווה למצב חדלות פירעון, החשודים מימשו ומכרו את הדירות שהלווים משכנו במסגרת ההלוואה.
לפי החשד, הדירות נמכרו לאנשי קש של חברי הרשת שארגנו את ההלוואות וההונאה מתחילתה, במחיר זול מתחת למחיר השוק והחייב היה מאבד את כל נכסיו.
המשטרה ציינה כי החשודים "הכשירו" את מעשיהם במסווה של פעילות חוקית לכאורה, באמצעות חברת מימון הנחזית לחברה לגיטימית, והיקף עבירות המרמה נאמד במיליוני שקלים.
כאמור, שלושה עורכי דין ממרכז הארץ חשודים שנטלו חלק פעיל בהונאה. הקורבנות, לטענת המשטרה, היו "טרף קל".
שניים מעורכי הדין החתימו את הקורבנות על הסכמי ההלוואה עם חברת המימון ומסמכי השעבוד, ובהמשך על הסכמי המכר של הדירות שעוקלו. נכון לעכשיו נחקרות 18 עסקאות שבוצעו בפרשה.
מהמשטרה נמסר כי החקירה מלווה על ידי רשות המסים ופרקליטות מחוז תל אביב. כמו כן נמסר כי נתפסו רכבי יוקרה של החשודים, הוקפאו חמישה חשבונות בנק והוגשה בקשה להקפאת 20 נכסי נדל"ן, אשר היו שייכים לקורבנות ועליהם השתלטו החשודים לכאורה תוך ביצוע עבירות הונאה.
בבקשת המעצר יוחס למעורבים חשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, עושק, עבירות נגד חוק אשראי הוגן ועבירות מס.
לחלק מהחשודים (שאינם עורכי הדין) יוחסה גם סחיטה באיומים.
שופטת בית משפט השלום בתל אביב, שלי קוטין, האריכה את מעצרם של שבעה חשודים בפרשה עד יום ראשון (24 נובמבר). השופטת קבעה איסור פרסום על שמות שלושת עורכי הדין עד החלטה אחרת, ועל שמות החשודים האחרים עד יום שני (25 נובמבר).
עו"ד עדי כרמלי המייצג את אחד מעורכי הדין, אמר כי הלקוח שלו ערך את חוזי המכר של הדירות כפעולות שגרתיות ומקצועיות בעבודתו, ומכחיש כל מעורבות בהונאה פלילית של הקורבנות, שמכרו את דירותיהם עקב החובות שצברו. העורך דין טוען כי לא גרף רווח מעבר לשכר הטרחה המקובל בביצוע עסקאות מקרקעין.
עו"ד שי גבאי מייצג עורך דין נוסף, שהוא למעשה שותפו של העו"ד הראשון. זה טוען כי שותפו הוא מי שערך את רוב החוזים, ולו אין היכרות עם אותם לקוחות מלבד בעסקה אחת. הסנגור גבאי מסר: "העורך דין אותו אני מייצג מכחיש את העבירות המיוחסות לו. לטענתו טיפל באופן לגיטימי בעסקת מכר אחת וקיבל שכר טרחה כחוק. אין לו כל קשר לפרשייה הנטענת".
העו"ד השלישי שנעצר הוא בעלים במשרד ההלוואות שנתן את ההלוואות למתלוננים בפרשה. הסנגורית שלו, עו"ד דניאל רוזנבלום, אמרה כי החברה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך ומדובר בחברה שמוכרת הלוואות בהיקף גדול: "למרשי אין קשר לפרשה".
יצוין כי בפרשה חשודים גם בעלי חברה נוספת, חברת הלידים והמתווכים להלוואה, להם אין רישיון בתחום.
חשוד אחר שאינו עורך דין מיוצג על ידי עו"ד עמית שלף. לחשוד זה מיוחסת סחיטה, בטענה ש"איים על אחד הקורבנות וסחט ממנו כספים". בדיון התברר כי התלונה הוגשה למשטרה כבר בשנת 2022. עו"ד שלף טען שאין עילת מסוכנות כאשר המשטרה משתהה וחוקרת תלונות מלפני שנתיים. עוד נטען כי מדובר במחלוקת אזרחית. גם מעצרו של חשוד זה הוארך עד 24 נובמבר.
עדכון 25.11
מעצרם של שני עורכי דין מהשלושה, הוארך פעם נוספת עד יום חמישי 28 נובמבר. עו"ד נוסף שוחרר בתנאים.
כמו כן, הוארך מעצרם של שני בעלי החברה המתווכת להלוואות – עד יום חמישי.
השופטת רוית פלג בר-דיין השאירה את צו איסור הפרסום על השמות בעינו.
עו"ד זאב אלוני ועו"ד נעם שביט המייצגים את אחד מהמתווכים להלוואות, מסרו בתגובה: "מהחומר הנגלה, מהדיונים בבית משפט ומגרסאות הלקוח שלנו, אפשר לקבוע שמדובר במחלוקת שהיא אזרחית לחלוטין, אשר מנוהלת גם במספר הליכים אזרחיים בבית משפט. מעבר לכך, עולה חשש כבד שהצד השני שלעת עתה מכונה על ידי המשטרה 'מתלונן', מנצל את משטרת ישראל על מנת לא לעמוד בהתחייבויות עליהן חתם, במסגרת התנהלות עסקית חופשית לחלוטין".
עדכון 1.12
שופט בית המשפט המחוזי שי יניב דחה ערר משטרתי ואישר את שחרורם של ארבעת החשודים האחרונים מהמעצר. השופט קבע כי המשך החקירה יתנהל כאשר החשודים ישוחררו בתנאים מגבילים.
עדכון 4.12
הותרו לפרסום שמות ארבעה חשודים בפרשה, אשר שוחררו בתחילת השבוע בתנאים:
עו"ד שלומי בן חור
עו"ד משה גדנסקי
אמיר כהן
יוסי דנוס
