פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נגד עשרה נאשמים: קבלנים ומנהלים ברכבת ישראל, במשרד השיכון ובעיריית טירת הכרמל, בעבירות שוחד, הלבנת הון ועבירות מס (19 נובמבר).
הקבלנים נאשמים ששילמו עבור קבלת פרויקטים ועבודות בחברת רכבת ישראל, בעיריית טירת הכרמל ובמשרד השיכון במחוז חיפה, באמצעות רשת מסועפת של תשלומי שוחד וטובות הנאה שנתנו לעובדי ציבור שונים.
הנאשמים בקבלת שוחד (כולם לשעבר בתפקידיהם):
תמיר שניידר, מנהל אגף לוגיסטיקה ברכבת ישראל.
בוריס טיקמן, מהנדס העיר טירת הכרמל.
שלמה ויסמן, מפקח על פרויקטים עבור עיריית טירת הכרמל.
מיכאל רוזנפלד, סגן מנהל חטיבה במחוז חיפה של משרד הבינוי והשיכון.
ארקדי כצנלסון, עובד החטיבה.
הנאשמים במתן/תיווך לשוחד:
אחמד שתיוי, קבלן מנצרת שביצע פרויקטים עבור רכבת ישראל, עיריית טירת הכרמל ומשרד השיכון.
לאוניד פורטנוי, מפקח על פרויקטים מטעם רכבת ישראל.
אברהים דראושה, קבלן.
אברהם אדוט, קבלן.
גריגורי איצקוביץ', קבלן.
החקירה בוצעה ביחידה לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשנת 2021. זו אחת הפרשות האחרונות שבהן נעשה שימוש ברוגלות של "פגסוס" לצורך חדירה מרחוק לטלפונים, לפני שהשימוש ברוגלות הוקפא בהנחיית הפרקליטות.
סנגוריהם של כמה מהחשודים עתרו לבג"ץ בבקשה לעצור את הליכי השימוע, בטענה שהראיות הושגו באופן פסול. הפרקליטות טענה כי לא נעשה שימוש בחומרים שחרגו מצווים שאושרו והופקו באמצעות הרוגלה. בג"ץ קבע כי הטענות יתבררו בהליך העיקרי לאחר הגשת כתב האישום. כך או כך, האזנות הסתר הרבות שהופקו באמצעות רוגלות, הניבו תיק מסועף עם שלל תתי-פרשיות של שוחד לכאורה.
שתי דמויות הציר שסביבן סובבות הפרשות כולן הן קבלן תשתיות גדול, אחמד שתיוי מנצרת והמהנדס לאוניד פורטנוי, ששימש כמפקח על העבודות שביצע שתיוי עבור רכבת ישראל.
פורטנוי חבש כובע כפול סמוי: מצד אחד הוא פיקח על קבלנים, בהם שתיוי, מטעם הרכבת.
מצד שני, פורטנוי הועסק כמהנדס על ידי שתיווי עצמו בעבודות אחרות שביצע עבור עיריית טירת הכרמל ומשרד השיכון.
לפי כתב האישום, כך מצד אחד פורטנוי "פיקח" על שתיווי ברכבת ואישר חשבונות שהוא הגיש. מצד שני, הועסק על ידי שתיווי וקיבל ממנו שכר באתרים אחרים, תוך ניגוד עניינים.
שתיוי היה "קבלן הבית" באגף דרכים ברכבת ישראל, לאחר שזכה במכרז לביצוע שירותי אחזקה ופיתוח במפגשי מסילה ודרכים.
לפי כתב האישום, שתיוי העביר לפורטנוי 250 אלף שקל במזומן, כדי שיתחלק בהם עם תמיר שניידר, מנהל אגף לוגיסטיקה ברכבת, וזאת כדי לקדם את זכייתו של שתיוי בפרויקטים נוספים ולהקדים אישור חשבונות. לפי הנטען, שניידר ביקש מפורטנוי כספי שוחד נוספים בסכום של 100 אלף שקל.
פרשת עיריית טירת הכרמל
בוריס טיקמן היה מהנדס העיר. במקביל, לפי כתב האישום, טיקמן היה גם המנהל בפועל, הסמוי, של חברה פרטית ליבוא עץ שרשומה על שם בנו.
בשנים 2018-2021 ביצעו שתיוי ופורטנוי פרויקטים של פיתוח ותשתית עבור עיריית טירת הכרמל. טיקמן פיקח על הפרויקטים האלה ונתן אישורים – שתיוי ופורטנוי היו תלויים בו.
לפי האישום, טיקמן ניצל את התלות, וביקש משתיוי ופורטנוי ומעוד שני קבלני משנה שביצעו עבודות עבור העיריה, אברהם אדוט וגריגורי איצקוביץ', שירכשו עצים מהחברה של בנו. הקבלנים רכשו עצים מהחברה במאות אלפי שקלים.
בנוסף נטען כי שתיוי נתן 250 אלף שקל מזומן לטיקמן במספר הזדמנויות, וגם באמצעות פורטנוי.
טיקמן בתמורה, לכאורה, פעל לקידום ענייניו של שתיוי בעירייה, אישר חשבונות לקבלן במיליוני שקלים, ופעל להקדמת תשלומים וכך היטיב את מצבו התזרימי של שתיוי.
באופן דומה, נטען, נתן מהנדס העיר תמורה גם לשוחד שקיבל מהקבלנים האחרים שרכשו עץ מהחברה של בנו.
לפי כתב האישום, יחסי שוחד התקיימו גם בין שתיוי ופורטנוי לשלמה ויסמן, שפיקח על עבודותיהם בעיריה. לפי הנטען, פורטנוי נתן לויסמן כספי מזומן בסך 13 אלף שקל, ו-ויסמן קידם את האינטרסים שלהם בפרויקטים השונים.
פרשת משרד הבינוי והשיכון
באישום זה נטען כי שתיוי ופורטנוי נתנו שוחד בשווי 180 אלף שקל למיכאל רוזנפלד, סגן מנהל החטיבה הטכנית במשרד הבינוי והשיכון, מחוז חיפה.
רוזנפלד היה האיש שאישר חלק מהחשבונות בפרויקטים שביצע שתיוי עבור העיריה (בשיתוף משרד השיכון).
לפי הנטען, כחלק מטובות ההנאה, ביקש רוזנפלד ממשרד השיכון מפורטנוי שיעסיק את בנו במשרדו בשכר קבוע.
פורטנוי ושתיוי מימנו לכאורה גם עבודות שיפוץ והרכבת פרגולה, בעשרות אלפי שקלים, בביתו של הבן של הבכיר במשרד השיכון.
אותו בכיר, רוזנפלד, אישר חשבונות שהגיש שתיוי בסכום כולל של 45 מיליון שקל, בפרויקטים שונים שהקבלן ביצע בשעב, טירת כרמל, ירכא, נשר ועוד.
מי שעוד ביצע עבודות ללא תשלום, לפי הנטען, בביתו של רוזנפלד הוא קבלן המשנה אברהים דראושה. בנוסף דראושה ביצע עבודות גם בביתו של פורטנוי, לכאורה כדי שפורטנוי יקדם את עבודותיו ברכבת.
עוד נטען כי ארקדי כצנלסון, שעבד תחת רוזנפלד במשרד השיכון, קיבל גם הוא טובות הנאה צנועות מפורטנוי ושתיוי בסכום של 1,250 שקל.
הקבלן שתיוי נאשם גם בעבירות של קיזוז חשבוניות פיקטיביות, בסכום כולל של יותר ממיליון וחצי שקל כדי להתחמק ממס.
כתבי האישום בפרשה הוגשו על ידי עורכי הדין חופית שרים, גיא גופמן וליהי פרג'ון מפרקליטות מיסוי וכלכלה.
בתיקו של שתיוי, הציר המרכזי בפרשה, הוקפא בתחילת החקירה רכוש בשווי 11 מיליון שקל, ואולם לאחר מאבקים שניהלה ההגנה, היקף התפיסה הצטמצם בסופו של דבר ל-744 אלף שקל בלבד. הפרקליטות תבקש לחלט סכום זה אם יורשע.
עורכי הדין דוד יפתח וד"ר איתן פינקלשטיין המייצגים את הקבלן שתיוי מסרו בתגובה: "אנו שמחים כי הפרקליטות קיבלה את כל טענותינו ביחס לצמצום ההכרחי בהיקפי הלבנת ההון בתיק, והסכימה לשחרורם של מיליוני שקלים רבים בעקבות השימוע. כתב האישום שהוגש מבוסס על ראיות בעייתיות, בין היתר ראיות שהושגו על פניו באופן לא חוקי באמצעות רוגלת פגסוס, ואנו סבורים כי במהלך ניהול התיק גם בית המשפט ייווכח בכך ויזכה את מרשנו".
עו"ד רונן חליוה המייצג את מהנדס עיריית טירת כרמל לשעבר, טיקמן, מסר: "מדובר בכתב אישום אשר כולל בתוכו נאשמים רבים ופרשיות רבות ושונות. מרשי נכלל בכתב האישום רק בשל העובדה שהיה בקשרי עבודה מקצועיים עם נאשם אחר, אשר לו מיוחסות עבירות בכלל הפרשיות. מרשי כופר מכל וכל במיוחס לו, וכל מי שבקיא במנגנוני העבודה בעירייה מבין שהמסקנות אליהן הגיענ הפרקליטות חסרות כל שחר. מעבר לכך, נטען את כל טענותינו במקום ובזמן המתאים".
עו"ד שלומי שרון המייצג את רוזנפלד, הבכיר במשרד השיכון, מסר: "מהודעת הפרקליטות עולה שחלק ניכר מהטענות שהעלינו בהליך השימוע התקבלו. מרשי עומד על חפותו המלאה. נמתין לקבל את כתב האישום ונגיב בבית המשפט".
התיק נגד בנו של רוזנפלד, שיוצג על ידי עו"ד עדי ברקאי נסגר.
עו"ד תמי אולמן המייצגת את ארקדי כצלנסון ממשרד השיכון מסרה: "אגיב בבית המשפט לכשאקבל את כתב האישום".
עו"ד גיא שנער המייצג את הבכיר ברכבת ישראל, מסר: "בכוונתנו לנהל את התיק בבית המשפט ולהוכיח את חפותו של מר שניידר. סברנו, ואנו עדיין סבורים כי ראוי היה להימנע מהגשת כתב האישום, אולם משהוגש, נפרוס בפני בית המשפט את התמונה הראייתית המלאה, ממנה עולה כי לא התקיימו יסודותיהן של העבירות המיוחסות למר שניידר, שהוא אדם ערכי, ישר דרך ועמל כפיים".
