פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום על עבירות כלכליות בעשרות מיליוני שקלים נגד קבלן עבודות עפר מכסייפה, עינאד אלקרעאן (39), ונגד אחיו עמאר אלקרעאן (26).
לנאשמים מיוחסת הונאת נושים, הסתרת נכסים ועבירות על חוק חדלות פירעון, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, שימוש במסמכים מזויפים, עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ, רישום כוזב במסמכי תאגיד, גניבה וכריית חול ללא רשיון.
בשנת 2019 החלו להופיע חריגות בחשבונות הבנק של עינאד והחברה שבבעלותו "אלקרעאן עבודות עפר ופיתוח". הבנקים עצרו את קו האשראי, וצ'קים בחשבונות הבנק לא כובדו.
נגד עינאד והחברה נפתחו תיקי הוצאה לפועל ותיק חדלות פרעון, במסגרתו הוגשו תביעות חוב רבות בשווי של כ-20 מיליון שקל.
לפי כתב האישום, ענאד המשיך לפעול בעסקים "כרגיל" והונה את נושיו, את הנאמן ואת בית המשפט, כאשר העביר את כל הפעילות העסקית לחברה הרשומה על שם אחיו הצעיר עמאר, ולחשבון בנק הרשום על שם האח.
כל הנכסים של החברה, הציוד ההנדסי, כלי הרכב, וכל ההכנסות מהמשך הפעילות הועברו לחברה האחרת הרשומה על שם האח, כדי לעקוף את ההגבלות בהליך חדלות הפירעון ולהבריח את הרכוש בשווי עשרות מיליונים ולמנוע העברתו לנושים – כך לטענת הפרקליטות.
הפעילות הועתקה בצורה מוחלטת לחברה הרשומה על שם האח, ולפי כתב האישום ענאד המשיך להיות בעל שליטה בלעדי והחברה המשיכה להניב הכנסות גבוהות – בעוד שבתיק חדלות הפירעון הוא הצהיר כי הוא מחוסר עבודה ואין לו מקור הכנסה כלשהו.
לפי כתב האישום, מיום קריסת החברה הסתיר ענאד ביחד עם אחיו נכסים והכנסות בסך 40 מיליון שקל, אותם הבריח מנושיו.
במסגרת זאת, נטען, הנאשם הבריח גם צי של 43 כלי רכב, הובלה וציוד מכני הנדסי. כאשר החלה קריסתה הכלכלית של החברה העבירו ענאד ואחיו את הבעלות הרישומית של כל הכלים לחברה של האח, ללא כל תמורה וזאת לכאורה במטרה להסתיר את הנכסים מהנושים, מהנאמנת בתיק ומבית המשפט.
הלכה למעשה, כך נטען, השימוש והבעלות בכלי הרכב נותרו כשהיו בידי ענאד. בגין העברת כלי הרכב לא הונפקו חשבוניות מס, העסקאות לא דווחו לרואה החשבון ולא קיבלו ביטוי בספרי החשבונות. מקצת הרכבים נמכרו לצדדי ג'.
בנוסף נטען, כי לפני הקפאת החשבון, ענאד פעל להבריח את היתרות בחשבונות הבנק לנותן שירותי מטבע (צ'יינג') וממנו בוצעה העברה לחשבון החברה של האח. זאת ועוד, לפי כתב האישום הקבלן הסתיר הכנסות של עשרות מיליוני שקלים באמצעות חשבון הבנק של האח.
בסיכום, לפי כתב האישום הנאשם ביצע הברחת רכוש בסך 53 מיליון שקל, ופעולות ברכוש אסור בסך 95 מיליון שקל, באמצעות עסקאות ותנועות בחשבון שאינו על שמו.
ענאד נאשם גם בהונאת בנקים: מעט לפני פשיטת הרגל, הוא ביקש להסיר שעבודים בנקאיים מכלי רכב ישנים ולהעבירם לכלי רכב חדשים, בטענה שהוא מחדש את צי המשאיות. מכתב האישום עולה כי בפועל, הוא זייף מסמכים וגרם להעברת השעבודים לנגררים אשר ערכם נמוך משמעותית מהבטוחה המשועבדת ויתרת ההלוואות.
נטען כי לשם כך הוא הציג לבנק רישיונות רכב מזויפים של כלי הרכב החדשים, ומסמכים מזויפים אחרים המלמדים שהם בעלי ערך כספי גבוה.
בכתב האישום נטען כי בעקבות מצגי השווא, הנאשם הצליח בדרכי מרמה לגרום לבנקים להסיר שעבודים בשווי 5.5 מיליון שקל מצי הרכב.
באחד המקרים התעורר חשדה של מנהלת הבנק, שדרשה כי יביא את כלי הרכב החדש לבחינה בסניף. מכתב האישום עולה כי למחרת הגיע ענאד עם כלי רכב הנושא לוחית זיהוי מזויפת ומסמכים מזויפים. כתוצאה מכך התרצה פקיד הבנק ואפשר הסרת שעבוד מכלי רכב אחר רשום.
מצג השווא לכאורה איפשר מכירת חלק מצי הרכב על ידי הנאשם מבעוד מועד, והברחת הרכוש מנושיו. הבנקים גילו במאוחר, כי ההלוואות שנתנו ובגינן נרשמו השעבודים על צי הרכב, לא נפרעו.
לפי הנטען, ענאד חדל לשלם את החזרי ההלוואות לבנקים, וכאשר אלה פנו למימוש הבטוחה, הם גילו כי ערכה נמוך משמעותית מערך האשראי שנתנו, ורישיונות הרכב שהוצגו להם מזויפים.
לבסוף, מיוחסת לענאד גם כריית וגניבת חול בשווי חצי מיליון שקל ממחצבה במישור רותם, ללא רישיון וללא תשלום לרשות מקרקעי ישראל. אישום זה מיוחס גם לנאשם נוסף בשם מוחמד מוסא קבועה.
כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד צליל זנטי.
עו"ד לימור רוט חזן ייצגה את האחים אלקרעאן והחברה בהליכים קודם להגשת כתב האישום.
