המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה לאחרונה לחברת השמירה "מוקד יפו", לחברות שמירה נוספות ובעלי תפקידים בחברות, כי הוחלט להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה כי בשל חשד לביצוע עבירות מס, עבירות הלבנת הון, עבירות מרמה ועבירות נוספות, היא שוקלת להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, נגד:
אוסמה זיתונה
דאוד זיתונה
עבד זיתונה
יהודה נהון
אלהם לסוי
סאלי דינה
איימן אנטילי
עמאר אבו גנאם
כמו כן נשקלת הגשת כתב אישום נגד חברות שהחשודים פעלו באמצעותן, בתחום השמירה והאבטחה באתרי בנייה, ביניהן:
מוקד יפו – שמירה, אבטחה וניקיון בע"מ
קוג'ק שירותי שמירה ואבטחה בע"מ
מ.א. לייגר בע"מ
סיירת חץ שמירה אבטחה ושירותים בע"מ
סיירת המדבר אחזקות בע"מ.
כתבי החשדות מתארים, בין היתר, כיצד בעלי החברות, מנהליהן ועובדיהן, כל אחד לפי חלקו, פעלו להונות את רשויות המס, באמצעות הפצה וניכוי של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בכוונה לקבל סכומים ניכרים על חשבון הקופה הציבורית ולהלבין סכומים אלה במסווה של פעילות חברות שמירה לגיטימיות.
החשודים ובראשן חברת מוקד יפו, שחלשה על כ-400 אתרי בנייה – ובין לקוחותיה היו חברות בנייה מהגדולות בישראל – הקימו מערך חשבונאי כוזב של יחסי ספק- לקוח, לכאורה לצורך אספקת שירותי השמירה ללקוחותיה של מוקד יפו.
בפועל, נטען, שירותי השמירה סופקו על ידי מערך של "ראיסים", ראשי אזורים, שחלשו על אתרי הבנייה, ואותם ראיסים פעלו בשחור והיו מעורבים בסחיטת דמי חסות, בעוד קבלניות המשנה שהציגה "מוקד יפו" היו לא יותר מחברות קש למתן כיסוי חשבונאי. כך בהתאם לכתבי החשדות.
החקירה לוותה על ידי עורכי הדין טל פרג'ון, אלעד אשכנזי, שאול אשחר, ורד ליבוביץ' ושרה טליסמן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
התיק נחקר על ידי כוח משימה למאבק בסחיטת דמי חסות באמצעות חברות שמירה, בו שותפות יאל"כ בלהב 433, המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון.
את החשודים המרכזיים מייצגים עורכי הדין שילה ענבר, שחר חצרוני ותמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג וחצרוני, וכן עו"ד ווליד כבוב. הם מסרו בתגובה: "מרשינו בעלי חברת מוקד יפו מכחישים החשדות כנגדם. אנו מברכים על כך כי לאחר שלוש שנים של עינוי דין במהלכן רכושם תפוס יזכו להזדמנות לשכנע את הפרקליטות בחפותם".
עו"ד שחר מנדלמן מייצג את חברת קוג'ק.
עו"ד תמיר סולומון מייצג את אימאן אלעסיוי.
את איימן אנטילי וחברת מ.א ליידר מייצגים עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן עמית גרוס, שמסרו בתגובה: "מרשינו מכחישים מכל וכל את החשדות כנגדם. כבר בשלב החקירה לא היה ספק שמרשינו סיפקו שירותי שמירה לגופים מוסדיים גדולים במשק, אחזו בידם את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי דין ופעלו ללא כל דופי גם מול רשויות המס. אנו משוכנעים כי לאחר שנציג את מלוא הראיות והעבודות בפני הפרקליטות אלו יגיעו לכלל מסקנה שלא ניתן לייחס למרשינו אחריות פלילית כלשהי.
