פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לאחרונה לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד בני הזוג ישראל והודיה סבן וחברה שבשליטתם, בטענה שהשמיטו הכנסה בגובה של כ-8.5 מיליון שקל והשתמשו בהכנסה שהושמטה, בין היתר, לצורך רכישת נכסים שונים.
כתב האישום הוגש בתום חקירה של יחידת יהלום ברשות המיסים וימ"ר מרכז. כתב האישום הוגש גם נגד אלינור סיטון, אחותה של הודיה, שעל שמה נרשמה דירה שנרכשה על-ידי הזוג סבן.
מכתב האישום שהוגש על ידי עו"ד טליה נעים ותומר וירט עולה כי בשנת 2006 הקימו בני הזוג את חברת "נתיבי ברכה" שסיפקה שירותי מטבע ושירותי ניכיון צ'קים לכסף מזומן. עוד נטען, כי במהלך 2012-2018 דיווחה החברה לפקיד השומה לרוב על הפסדים.
לפי כתב האישום, החברה השמיטה מספרי הנהלת החשבונות ומהדו"חות שהגישה לפקיד השומה הכנסה בסכום של כ-8.5 מיליון שקל. עוד נטען, כי בהכנסה שהושמטה השתמשו בני הזוג לצורך רכישת נכסים שונים עבורם, או לצריכה אישית.
מכתב האישום עולה כי במטרה להתחמק מתשלומי מס, במהלך אותן שנים לא הגישו בני הזוג דוחות על הכנסותיהם ולא דיווחו על ההכנסה שהושמטה, על אף המתחייב.
כמו כן נטען, כי על מנת להסתיר מפקיד השומה את ההכנסה שהושמטה, השניים רכשו באמצעות אותם כספים דירת מגורים בגבעתיים, שנרשמה על שם אלינור סיטון. הפרקליטות טוענת, כי לצורך רכישת הדירה מסרה אלינור הצהרה כוזבת לבנק, לפיה היא הנהנית היחידה מהחשבון, על אף שבפועל ישראל עשה בו שימוש.
בנוסף, נטען כי על מנת להסתיר את הקשר בינו ובין אשתו לנכסים נוספים שנרכשו עבורם, ישראל ביקש מחלק מלקוחות הצ'יינג' שניהלה החברה להעביר עבורו סכומי כסף בהיקף כולל של מיליוני שקלים, לגורמים מהם רכש את הנכסים, בין היתר באמצעות חשבונות חוץ בנקאיים. וכן עשה שימוש נרחב במזומן.
לישראל, הודיה וחברת "נתיבי הברכה" מיוחסות עבירות של השמטת הכנסות מדו"ח, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, מרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס. בנוסף, לישראל ולאלינור מיוחסת גם עבירת הלבנת הון בגין ההצהרה הכוזבת שהוגשה על ידם לבנק.
סנגורם של הנאשמים, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, מסר בתגובה: "לאחר שהפרקליטות קיבלה את עמדתנו בשימוע שהתזה המרכזית של המשטרה בדבר הלבנת הון במאות מיליוני שקלים לא היתה נכונה, נותרה מחלוקת אזרחית של הפרשי הון, שאין מקומה בהליך הפלילי אלא לכל היותר בהליך אזרחי בלבד. אנו מאמינים שלאחר שבית המשפט יבחן את טענות הצדדים הוא יאמץ את טענות ההגנה גם בעניין זה".
יוסי ביצים