במחלק הונאה במשטרת המחוז הצפוני נוהלה חקירה סמויה בעקבות תלונות רבות של אזרחים, על כך שהונו ורימו אותם לאחר שביקרו במגרשים לקניית רכב.
מהחקירה עלה כי הלקוחות שהגיעו למגרשי רכב באיכסאל ובכפר כנא לצורך קניית רכב חדש, נדרשו למסור פרטי חשבונות בנק/אשראי לצורך בדיקת מימון לקניית הרכב.
לפי החשד, החשודים מסרו ללקוחות כי לאחר בדיקה הם לא זכאים למימון, ובמקביל הקימו במרמה הלוואה על שם הלקוח ללא ידיעתו.
כלי הרכב נרשמו על שם הלקוחות, אך לא הועברו להחזקתם.
במשטרה אומרים כי הקורבנות גילו שנלקחו הלוואות ונרשמו רכבים על שמם, רק לאחר דרישות תשלום שהופנו אליהם מחברות המימון השונות, או לאחר קבלת דוחות תנועה או דרישות תשלום מכביש 6.
הבוקר החקירה הפכה לגלויה, ובמהלכה נעצרו שבעה חשודים אשר לפי המשטרה מקושרים לארגון פשע חרירי וחשודים בהונאה של יותר מ-45 אזרחים, בסכום מצטבר של חמישה מיליון שקל.
במסגרת המעצרים נתפס רכב יוקרה המשמש את אחד החשודים, בשווי מאות אלפי שקלים.
דיוני המעצר
לבית משפט השלום בטבריה הובאו חמישה חשודים.
לפי המשטרה, נקשר קשר פלילי, שת"פ בין בעלי המגרשים בצפון לבין בעל מגרש רכב בראשון לציון.
על פי החשד, פרטי הלקוחות שנעקצו הועברו לבעל המגרש בראשל"צ, שביצע על שם הלקוחות את העסקאות עם חברות המימון.
נציגי המשטרה סיכמו: "החשודים הונו עשרות אנשים, כשרשמו על שמם רכבים אותם לא קיבלו, והקימו על שמם הלוואות במאות אלפי שקלים", כאשר לאחר מכן אותם רכבים נמכרו על ידי חברי הכנופיה ששלשלו לפי החשד את הכסף לכיסם.
לחשודים מיוחסות עבירות מרמה והלבנת הון, ובחקירותיהם הוטחו בהם האזנות סתר והקלטות, כאשר לפי החשד כל אחד מהם תרם את חלקו לביצוע העוקץ.
השופטת רים בראנסה האריכה את כל המעצרים עד יום שני 1 באפריל. אלה החשודים:
ג'בר סאלח (45) ממשהד. לפי המשטרה, הוא אחד ממנהלי מגרש "רכב ג'אבר" בצפון. סנגוריו טענו כי החשוד עובד במגרש בלבד.
עלי ג'בארין (35) ואברהים גלא (38) ממעלה עירון. לטענת המשטרה, אלו העומדים בראש "ההיררכיה של העוקץ". אבראהים נפצע באירוע ירי באוגוסט 2021, וכמה ימים לאחר שירו בו הוצת גם המגרש, אך לדברי המשטרה החשודים פעלו לפחות בשני מגרשי רכב.
הסנגורים טענו כי עלי הוא מתווך לעסקאות – "מביא אנשים, מציע להם מכוניות ואת נושא המימון משאיר לבעלים".
עומר מואסי (45) מבקה אל גרביה – הסנגור עו"ד גיא חנו אמר כי החשוד היה היה שכיר במגרש, אבל לדברי המשטרה "היה שותף מלא והראיות נגדו רבות".
ארז ששון חן (47) מחולון. בעל מגרש רכב בראשון לציון. לטענת המשטרה, הוא מילא תפקיד מפתח, ו"רכב ארז" הוא הפלטפורמה שאיפשרה את המרמה.
על פי החשד, השותפים ברכב ג'אבר פנו לארז כדי שיארגן את עסקאות המימון לרכבים על שם הלקוחות שנעקצו. לדברי נציג המשטרה, "בכל ההלוואות שהוקמו – הכספים הועברו לחשבון של רכב ארז, והוא קיבל במרמה את הכסף מחברות המימון. מדובר בעשרות אנשים שהוקמה על שמם הלוואה ונלקח מימון באמצעות ארז, מבלי שהם היו ברכב ארז בכלל, ולאחר מכן ארז מעורב בהעברות הבעלות על שמם".
הסנגור, עו"ד טל גבאי, אמר כי ארז בסך הכל נתן שירות לג'אבר לביצוע עסקאות מימון עבור לקוחותיו, ו"יכול להיות שהוא נוצל לעבירות פליליות ללא ידיעתו". לדברי הסנגור, "ארז העביר את הכסף במלואו לאן שג'אבר אמר לו, יש חשבונית על כל עסקה, ולמעט עמלה של 1500 שקל בכל עסקה לא היה לו אינטרס כלכלי".
לדברי הסנגור, "מדובר בעסק מוכר מאוד ורווחי בראשון לציון, ובזכות שמו הטוב הוא יכול להשיג מימון בניגוד לסוחרי רכב אחרים, לכן נעשה שימוש בפלטפורמה שלו כמי שיכול להשיג מימון, והשאלה איזו אינדיקציה יש הקושרת אותו לעבירות.
"ארז מאשר שלקוחות הגיעו אליו, בכל עסקה יש דו"ח זיהוי לקוח (בין אם אמיתי ובין אם לאו), הם חתמו על מה שחתמו והוא העביר את כל הטפסים לחברות המימון. הוא מקבל את הכסף, מעביר לאן שג'אבר אומר כי ג'אבר הבעלים של הכסף. הוא מסר את התמורה והרכב, ואין שוני משום עסקה. איך ניתן לקשור אותו לעבירות הונאה? האם ארז משרד חקירות? זה אחד מהעסקים המוצלחים באזור המרכז לרכבים".
בפרשה מתנהלים במקביל הליכי תביעה אזרחית בעקבות תביעה של חברות מימון כנגד המעורבים.
השופטת בראנסי אמרה כי מדובר בעבירות רכוש שבוצעו לפי החשד בתחכום רב, תוך תכנון קפדני, בהיקף של עשרות מקרים, ולכן כאמור מעצרם של כל החשודים הוארך עד 1 באפריל.
