ב-26 מאי 2023 ביקשה ארצות הברית לעצור את מיכאל פיין ולהסגיר אותו אליה בעבירת של הונאה באמצעים אלקטרונים והונאה של בנקים וגופים אחרים, שני סעיפי אישום שכל אחד מהם נושא בארה"ב עונש מירבי של 30 שנות מאסר.
מבקשת ההסגרה שהוגשה לבית משפט המחוזי בירושלים עולה כי פיין הוא איש עסקים אשר החזיק מספר חברות שבאמצעותן הוא השקיע ברכישת פרויקטים של בנייני דירות להשכרה עבור משפחות מעוטות יכולת ברחבי ארה"ב. בקשת ההסגרה הוגשה רק ב-2023 על בסיס כתב אישום שהוגש נגדו בשנת 2020 במדינת מיזורי.
לפי כתב האישום, בין השנים 2016 ל-2019 פיין והחברות שבבעלותו ובבעלות אחרים הונו בנקים שהעניקו להם הלוואות משכנתה מסוגים שונים בהיקף של 28 מיליון דולר על בסיס נתונים כוזבים שהועברו על נכסים שביקשו לרכוש או למחזר את ההלוואות עליהן.
החקירה נפתחה על ידי הרשות למימון דיור פדרלי של ארה"ב, לאחר שבתקשורת המקומית פורסמה כתבה על תנאי תברואה ירודים בדירות שנוהלו על ידי חברות של פיין, והוגשה נגדו תלונה למשטרה. לפי החוקרים הפדרלים בארה"ב, יש ברשותם מסמכים מזוייפים ומפוברקים רבים שהוגשו על ידי החברות של פיין לבנקים אמריקאים ולרשויות השונות ובהן נופח הערך של הנכסים, וכן עדויות של אנשים שהיו רשומים כדיירים של החברה אבל העידו כי הם מעולם לא היו דיירים בדירות בהן הם היו רשומים על פי המסמכים שנתפסו. נטען כי הרשימות הפיקטיביות נועדו להציג תפוסת שוכרים גבוהה במתחמי הדיור, כד להגדיל את המימון המסובסד של הבנקים והמדינה.
פיין (45) ומשפחתו גרים בישראל מאז שנת 2011, אולם הוא לא נרשם אף פעם כאזרח ישראלי, הגם שהוא עובד כמנהל חשבונות בחברת משקאות, מתגורר בירושלים ואחד מבניו הוא אברך בכולל. בעשור האחרון פיין חי היה על הקו עם ארה"ב, לדבריו הוא הפסיק לנסוע לארה"ב ב-2020 עקב הקורונה, אולם בפרקליטות טוענים כי הוא חדל משום שבאוגוסט 2020 הוגש נגדו כתב אישום חמור בארה"ב, עם צו מעצר. הפרקליטות ביקשה את מעצרו עד תום הליכי ההסגרה, וטענה כי עקב היקף העבירות נשקפת ממנו מסוכנות ויש חשש להימלטות, בין היתר משום שהבסיס האזרחי שלו בישראל אינו חזק דיו.
סנגוריו בשלב הראשון טענו כי הוא לא נחקר כלל בארה"ב, ולכן בקשת ההסגרה אינה חוקית, מה גם שמדובר באדם ללא עבר פלילי אשר לא היה בפוזיציה של בריחה או הימלטות.
שופט בית משפט המחוזי בירושלים אליעזר נחלון שמע את אשתו ושלושת בניו שהוצעו כמפקחים במעצר הבית, והורה על שחרורו באיזוק האלקטרוני עד לתום הליכים בבקשת ההסגרה, אולם בית משפט העליון הפך את ההחלטה עד לקבלת תסקיר שירות המבחן ומאז פיין שוהה במעצר.
בינתיים, אל התיק נכנס לייצוג עו"ד איתן פינקלשטיין, שמנהל את בקשת מרשו לשחרור ממעצר עד תום הליכי ההסגרה, ואת הליכי ההסגרה.
בדיון האחרון שנערך ב-20 אוגוסט הוגש תסקיר שירות המבחן שמצא אינספור פגמים בהתנהלותו של הנאשם, לרבות ההתחמקות שלו מהמודעות לעבירות, אבל המליץ להשאירו במעצר בית עקב מצבו הרפואי.
נציגת המחלקה הבינלאומית בפרקליטות, עו"ד אביטל ריבנר אורון, ציינה כי פיין עלה לארץ בגיל 15 ושהה כאן 30 שנה אבל כדי לחמוק משירות צבאי ותשלומי מס הוא לא ביקש אזרחות ישראלית, מה שמלמד על חמקמקותו, כפי שהדגיש גם תסקיר שירת המבחן.
עוד ציינה נציגת המדינה את הגרסה המיתממת של המבוקש, שהוא רק התבקש על ידי אחר לחתום על מסמכי הבעלות על החברות המדוברות. לדבריה, דו"ח היציאה והכניסה שלו בנתב"ג מלמד כי בשנים הרלוונטיות להונאות הוא יצא מישראל לארה"ב 117 פעמים ושהה שם 823 ימים לסירוגין, זמני שהות שאינם תואמים חתימה חד פעמית.
הסנגור פינקלשטיין ציין כי מרשו סובל ממחלה כרונית שבהיעדר אזרחות ואפילו אישור תושבות זמני נמנעות ממנו תרופות מצילות חיים, שהוא יקבל אם רק ישוחרר ויסדיר את נושא התושבות והזכאות לביטוח לאומי. נציגת הפרקליטות טענה כי אין כל אישור למצב הרפואי הכרוני הנטען, וההידרדרות הנטענת במצבו הבריאותי ככל והיא נכונה גם היא תוצאה של התחמקותו מאזרחות ישראלית ותשלומי מס בישראל.
עו"ד פינקלשטיין זעם על עמדת המדינה בהקשר הרפואי, לטענתו, מזה ארבע שנים מרשו יודע על הכתב אישום נגדו ולא עלה בדעתו לעזוב את משפחתו הגרעינית וילדיו בישראל או להסתתר, גם לא כאשר הפרשה פורסמה בארה"ב ועיתונאים פנו אליו בטלפון ובקשו את התייחסותו, "בכל אותן שנים ארצות הברית לא חששה שהוא יברח".
הצהרת הסנגור על כך שהנאשם ידע על ההליכים נגדו ולא ברח, קוממה את נציגת המדינה. לטענתה הוא ידע רק על כתב האישום שהוגש נגדו לפני ארבע שנים ולא על בקשת ההסגרה מחודש מאי 2023. אם היה יודע יכול להיות שהיה נעלם, רמזה התובעת.
השופט נחלון לא התרשם ואימץ שוב את עמדת ההגנה, בין היתר בהסתמך על תסקיר שירות המבחן, שהמליץ כאמור על חלופת מעצר עקב מצבו הבריאותי של פיין. השופט ציין גם כי מדובר בעבירות משנים עברו, שלא היתה להן המשכיות, והדגיש את טענת הסנגור שהנאשם אכן ידע מה היו האישומים נגדו ובכל זאת לא ברח מהארץ.
כדי להשתחרר יידרש פיין להפקיד 500 אלף שקל במזומן, ועוד חתימות שלו ושל מקורביו על מיליון שקל כל אחד.
