היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 חושפת פרשה גדולה חדשה (13 פברואר):
חשד לניהול קרטל והטיית מכרזים בתחום הבינוי והאחזקה של פרויקטים במשרד הביטחון על ידי קבלנים, עורכי דין ובעלי חברות, חלקם הרחב במעורבות ארגון הפשע של האחים אבו לטיף.
שוטרי יאל"כ והממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב) מנהלים בשנה האחרונה חקירה סמויה ממנה עולה חשד להטיית מכרזים בעבירות שוחד לגורמים באגף ההנדסה והבינוי של משרד הביטחון שהעבירו מידע פנימי על מכרזים בתחום הבינוי בעיקר. מחקירות היחידה עולה קשר עסקי נרחב עם בכיר בארגון הפשע אבו לטיף ועם גורמים נוספים המזוהים עם ארגון הפשע, שמוגדר כגדול בישראל.
החקירה החלה בעקבות מידע שסיפקה יחידת החקירות של המלמ"ב במשרד הביטחון ושותפים לה גם רשות התחרות, המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
הבוקר הפכה החקירה לגלויה, עם מעצרם ועיכובם של עשרות חשודים בהם קבלנים, עורכי דין, בעלי חברות, עובדים ומשרתים באגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון. דווקא בכירי ארגון הפשע אינם בין העצורים, ככל הנראה מדובר בשניים מהאחים אבו לטיף אשר שוהים מזה תקופה ארוכה בחו"ל, לפי הדיווחים מדובר באיסנטבול טורקיה.
לחשודים מיוחסות עבירות של לקיחת שוחד, מתן שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק התחרות ועבירות על פקודת מס הכנסה.
מהחקירה עד כה עולה כי על פי החשד פעלו בקרטל עשרות חברות במאות מכרזים ואומדן העבירות מוערך במיליארד שקל. עוד נטען, כי הקרטל פעל בצורה סדורה לאורך זמן והתעצם בעקבות קשרים שוחדיים עם גורמים במשרד הביטחון ובצבא, שסייעו לכאורה בהעברת מידע פנים ומתן הטבות שונות לנציגי הקרטל.
מדובר בשיטה מוכרת יחסית מפרשות קודמות של זכייה במכרזים ברשויות מקומיות וגופים נוספים. לפי החשד, יזמים מעורבים הגישו למכרזים הצעות מחיר פיקטיביות במטרה לייצר את הממוצע אליו כיוונו, כך שבתוכן תהיה גם הצעת המחיר הקרובה ביותר לממוצע שהיא זו אשר יועדה לזכות במכרז. עוד נטען, כי אחד הקבלנים החשודים היה בעל שליטה מלאה בחברות פיקטיביות שהוא אינו רשום בהן, מה שנועד להציג מצג שווא בפני משרד הביטחון ולהשפיע על שיקול הדעת כאילו מתחרות במכרז חברות שונות, כאשר בפועל החשוד הוא זה שעמד מאחורי כל אותן חברות.
בשיטה הזאת, טוענים במשטרה ובמשרד הביטחון, רימה הקרטל את משרד הביטחון, כספי המכרזים הושגו במרמה ונעשה בהם שימוש אסור.
על פי החשד, בתמורה לאחוזי רווח הקרטל ביצע את הפעולות האסורות במכרז וחבר לחברות בעלות סיווג גבוה שזכו במכרזים, מבלי שהחברה הזוכה תהיה מעורבת לכאורה, כל זאת ללא ידיעה ו/או הסכמה של משרד הביטחון ובניגוד לתנאי המכרז.
ממשרד הבטחון נמסר: "פעולות החקירה שביצע המלמ"ב, מרביתן סמויות, חיזקו את החשדות נגד המעורבים, בהם עובדים, משרתים וספקים של מערכת הבטחון. אגף ההנדסה והבינוי הוא אגף מבצעי שמוביל פרויקטים לאומיים, בהם בינוי מחדש של מרבית מחנות צה"ל, העתקת בסיסים ממרכז הארץ לנגב ולגליל והקמה מחדש של גבולות המדינה".
במהלך חשיפת המבצע (הפרוץ) נתפסו חשבונות בנק, כלי רכב, נדל"ן ועוד, והמשטרה תבקש את המשך תפיסתם בכפוף להליך הפלילי.
בסיום החקירות הראשוניות במשרדי יאל"כ הובאו 17 עצורים לבית משפט השלום בראשל"צ.
נציגי יאל"כ פקד אור דקל, פקד שי רוזנטל אמרו בבית המשפט: "מדובר בהתארגנות עבריינית לצורך הטיה וזכיה במכרזים משנת 2016. הפרשה חושפת תופעה של תיאום מכרזים, הלבנת הון ושחיתות במשרד הביטחון. מדובר בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, החשודים קיבלו מידע פנים והטבות מגורמים במשרד הביטחון. המרמה בפרשה זו הינה פגיעה חמורה בבטן הרכה של מדינת ישראל. החקירה מתנהלת כשנה".
בבקשות המעצר שהוגשו לא יוחסו לחשודים עבירות במסגרת ארגון פשיעה, למרות הודעת המשטרה על קשר לארגון אבו לטיף.
לחשודים מיוחסות עבירות הלבנת הון, הסדר כובל, מרמה, עבירות מס ומתן שוחד.
שופטת המעצרים דורית סבן נוי לא ערכה הבחנה בין 17 החשודים, וגם מקום שהמשטרה הבחינה בין ימי המעצר המבוקשים לחשודים שונים, השופטת קבעה כמעט לכולם אותו מספר ימים – עד 20 בפברואר.
רשימת העצורים
הקבלן שרון דן (48) מראשון לציון, בעל חברה בשם "יתדות" (לפחות 10 מהחשודים קשורים אליה).
לפי המשטרה, בחיפוש בביתו ובמשרדי החברה נתפסו "כמויות עצומות של חותמות" של חברות שונות, מסמכים וכספים. לפי החשד, קשור למספר רב של חברות' מהן חברות שהשתתפו בהגשת הצעות פיקטיביות. הסנגור עו"ד משה וייס ממשרד אבי חימי אמר בתגובה: "יכול להיות שלחשוד יש תשובות טובות, אבל החוקרים לא הטיחו בו שום דבר מלבד שאלות כלליות".
השופטת דורית סבן נוי אמרה לאחר עיון בדוח הסודי שהגישו חוקרי יאל"כ, כי "פעולות החקירה הניתנות לשיבוש הן רבות".
מעצרו של דן הוארך בשבוע עד 20 פברואר.
לפני מספר שנים, דן הורשע בתיק פגיעה בפרטיות לאחר שהפיץ צילום נשים שבילו איתו בפעילות מינית, והוא היה מראשוני הנאשמים בעבירה זו ונשפט לעבודות שירות.
אליס דן (32), בת זוג של שרון, הנדסאית בניין בהכשרתה אשר רשומה כבעלים של חברה קבלנית נוספת.
לטענת המשטרה, החברה הרשומה שלה שימשה קבלן מבצע בשם חברות אחרות,
לדברי הסנגור שלה, עו"ד נעם שביט, החברה שלה איננה ספקית של משרד הביטחון, מעולם לא נגשה למכרזים ולא היתה שותפה להתאגדות בלתי חוקית.
השופטת סבן נוי קבעה כי קיים חשד סביר הקושר את החשודה לעבירות תיאום המכרזים והלבנת הון והאריכה גם את מעצרה עד 20 פברואר.
בעקבות ערר שהגיש עו"ד שביט, קיצר בית משפט המחוזי את המעצר. החשודה שוחררה (17 פברואר).
אביעם מוסקוביץ (49) מבאר שבע, שכיר בחברה של שרון דן.
לפי המשטרה, בביתו נתפס מספר רב של חותמות.
סנגורו, אורי גולדמן, אמר בבית המשפט כי מוסקוביץ הוא מנהל שכיר בחברה, ואין לו סמכות עצמאית בעניין מכרזים.
השופטת סבן נוי אמרה כי "ניתן מניין הימים המצומצם ביותר אל מול פעולות החקירה הרבות אשר הוצגו לעיוני".
גם מעצרו הוארך עד 20 פברואר.
רון אלופר (34) מיבנה.
נציגת המשטרה אמרה כי מדובר בעובד בעל תפקיד מרכזי בחברת יתדות.
סנגורו, גיל פרידמן, אמר כי מדובר בשכיר המקבל משכורת ממשפחת דן ועבד כמנהל פרויקט בחברה אשר חתם על מסמכים בהתאם למה שהתבקש, ויש להבחין בינו לבין בעלי החברה.
השופטת ציינה: "מעצרם של שכירים נוספים הוארך עד 20 בפברואר", כך גם חשוד זה.
אבי קמר (63) מראשון לציון.
לפי הסנגור עו"ד דרור אשכנזי, מדובר במנהל כספים, ללא עבר פלילי.
מעצרו הוארך עד 20 פברואר.
חיים מגידיש (61) ממושב בן זכאי.
מיוצג על ידי עו"ד עודד סבוראי. הוארך עד 20 פברואר.
אהרון כדורי (48) מניר אליהו.
לפי המשטרה "יש ראיות שתיאם מכרזים עם עשרות חברות".
מיוצג על ידי עו"ד מוטי לזר.
מעצרו הוארך עד 20 פברואר.
מיכאל קפלן (64) ראשון לציון. מהנדס במקצועו.
נציגת המשטרה אומרת כי זייף הצעות והגיש מסמכים פיקטיביים בתיאום לכאורה עם החשוד המרכזי, שרון דן.
הסנגור עו"ד אבו עאמר מהסנגוריה הציבורית אמר כי החוקרים לא העמידו אותו על זכותו להתייעץ עם עורך דין, והוא מסר תשובה לפיה הוא ניגש למכרזים עצמאית, ביצע עבודות ושכר קבלני משנה. "הוא טוען שהתייעץ עם הקבלן האחר לגבי כמויות ומחירים, אבל לא היה תיאום".
מעצרו הוארך עד 20.2.
דוד אסבט (66) מראשון לציון, אזרח עובד צה"ל. על פי החשד קשר קשר עם שרון דן ולקח שוחד תמורת סיוע בהטיית מכרזים. בחקירתו אישר כי הוא חבר ותיק של אביו של דן.
הסנגור עו"ד בועז קניג אמר: "מרשי הנו לא מבין הקבלנים ולא מאנשי משרד הבטחון. מרשי אזרח עובד צה"ל ואין ולא היתה לו כל אפשרות להטות או לשנות מכרז. מרשי כופר מכל וכל בחשדות שהועלו כלפיו".
מעצרו של אסבט הוארך עד 20.2.
אהובה שניידרמן בן זויה (67) מכפר סבא, עובדת משרד הבטחון.
אף היא חשודה בלקיחת שוחד. מייצגים עורכי הדין סתיו סער ולירן זילברמן. לאור נסיבות אישיות, מעצרה הוארך עד 16 בפברואר.
אלי גולדמן (41) ראשון לציון, עובד משרד הבטחון.
לפי המשטרה, "חשוד זה הוא שומר סף אשר מעל בתפקידו וקיבל שוחד". סנגוריו אהרון מלכה ואלעד שאול אמרו כי מדובר ב"עובד משרד הבטחון בסיווג גבוה, מדובר באיש ביצוע ולא במי שיש לו קשר למכרזים". מעצרו הוארך עד 20.2.
צחי לביא (50) מראשון לציון, קבלן מוכר של משרד הבטחון.
לטענת המשטרה הוא שימש כ"חזית" לחברה של שרון דן והעביר לה ביצוע מכרזים בהם זכה, ללא ידיעת משרד הבטחון. עורכי הדין שרון פישמן ורמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות' אמרו כי שרון דן היה קבלן משנה שלו וכי ההתנהלות שלו מול דן היתה ידועה למשרד הבטחון. "מדובר באדם נורמטיבי שלא היה מעורב בפלילים, קבלן שעובד עשרות שנים ללא כל דופי", מסרו עורכי הדין פישמן וזועבי. "בטוחני כי בסופו של יום ההר יוליד עכבר ויוברר כי התנהלותו של מרשנו היתה ללא דופי, לבטח לא נעשה דבר במרמה או בניגוד לחוק איסור הלבנת הון". המעצר הוארך עד 20.2.
משה יוסף (52) מגבעת אבני, קבלן.
מיוצג על ידי עו"ד גיל דחוח, הוארך עד 20.2.
עמרי רחמה (47) מרחובות.
גם כאן, החשד הוא כי הקבלן תיאם מחירים עם שרון דן ולאחר מכן העביר אליו את ביצוע המכרז בו זכה תמורת עמלה. הסנגור עו"ד ירון פורר טען כי הדבר מקובל בענף הבניה, וכי היו מכרזים אחרים בהם מרשו התחרה נגד דן. השופטת סבן נוי שקלה שחרור החשוד לאור העובדה שהמשטרה לא הוציאה צו מעצר ולא הגישה דוח סודי, לבסוף האריכה את מעצרו ביום אחד – עד 14 בפברואר.
אלי שומרוני (51) מחולון.
גם הוא חשוד בתיאום מחירים לשם זכייה במכרזים והעברת עבודה לדן. עו"ד זילברמן אמר כי החברה בה משמש החשוד כמנכ"ל זכה במכרז אחד של משרד הבטחון לפני חמש שנים, בו "הפסידה" לדבריו ומדובר בפעילות לגיטימית של העברה לקבלן משנה. מעצרו הוארך עד 20.2.
גיא פרננדס (47) מאזור.
לדברי הסנגור עו"ד אלון זלצברג הוא שימש שליח בחברה קבלנית, זוטר, וחקירתו החלה שעה לפני שפגש עורך דין.
השופטת סבן נוי אמרה כי "בנסיבות אלה, אבחן את חומרי החקירה ללא גרסתו של החשוד, ומחומר החקירה קם חשד סביר בעוצמה המצדיקה היעתרות להארכת מעצר".
מעצרו הוארך עד 20.2.
יוסי קנר (71) מראשון לציון. עורך דין במקצועו, ולצד זה גם בעל חברה קבלנית מבצעת עבור משרד הבטחון.
מיוצג על ידי עו"ד רמי תמם ועו"ד יוסי חנן. מעצרו הוארך עד 20.2.
עובד בכיר נוסף באגף הבינוי במשרד הבטחון נחקר בפרשה, מיוצג על ידי עו"ד טליה גרידיש ושוחרר בתנאים מגבילים.
