כתב אישום ראשון לאחר הרחבתו של בית המשפט המחוזי-הכלכלי בתל אביב, בגין הלבנת הון וחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים, הוגש נגד תשעה נאשמים, חלקם מוכרים כאנשי ארגוני פשע, אחרים מוכרים כאנשי עסקים וקבלני בנייה, ויש גם מי שמצויים על קו התפר.
הנאשמים הם:
אחמד קסאס
יוסף מנצורה
לירון אוזן
ראלב אבו עג'ווא
אליהו (אלה) עזרא
יורם קצב
נסים פינס
מקסים ביתן
אמין יעקובי.
מלבד עבירות "צווארון לבן" במאות מיליוני שקלים באמצעות הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, לקסאס – המזוהה עם ארגון ג'רושי – מיוחסות גם עבירות סחיטה באיומים.
פרקליטות מיסוי וכלכלה טוענת בכתב האישום כי "אחמד קסאס הוא איש עסקים שבבעלותו מספר בתי עסק באזור המרכז. חרף היותו הבעלים והמנהל, קסאס אינו רשום כבעלים של חברה כלשהי ואינו מחזיק בחשבון בנק ישראלי".
נטען, כי קסאס ניהל חברות בנייה ובמקביל מסעדה במלון בהרצליה, מזנונים ביפו ועוד עסקים, מבלי לדווח, ותוך ניהול מערך של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים כדי להתחמק מתשלום מס ולהותיר לכאורה עשרות מיליוני שקלים של מע"מ בכיסיו ובכיסי שותפיו.
קסאס נאשם כי ביחד עם הקבלן מנצורה מירושלים, שהיה השותף הגלוי בחברת בנייה, שיש ואבן, הפיץ קסאס באמצעות החברות שבשליטתו, חשבוניות פיקטיביות ב-350 מיליון שקל אשר סכום המע"מ הגלום בהן הוא 60 מיליון שקל. במקביל, כדי ליצור מצג של פעילות עסקית לגיטימית ולהזדכות במע"מ, ניכה קסאס על פי האישום בחברות שבשליטתו חשבוניות פיקטיביות של אחרים בהיקף 150 מיליון שקל.
קבלן האבן מנצורה, הבעלים של חברות י.מ וי.א. גרניט, נאשם בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 75 מיליון שקל, וקיזוז אחרות בהיקף של 227 מיליון שקל, כדי להונות את רשויות המס.
סחיטה במלון וקבוצות רכישה
לפי האישומים, משנת 2019 "התנחל" קסאס במלון אוקיינוס בהרצליה ועשה שימוש קבוע במספר חדרים מבלי לשלם.
בניסיון לגבות את החוב, מנכ"ל רשת המלונות שבבעלותה המלון, פנה לקסאס שהשיב לו בהודעה קולית: "אני אבוא אני אזיין אותך".
מכתב האישום עולה כי במהלך שהותו של קסאס במקום, הוא נהג לארח אנשים שהיו מזוהים עם משפחת פשע והשרה אווירה של חשש ואיומים בקרב עובדי המלון. בשל אווירת הפחד נמנעו אנשי רשת המלונות לפנות את חדריו והוא המשיך להתגורר במלון לכאורה ללא תמורה, לאחר שקיבלו איומים כי פינויו מהמלון "עלול להיגמר ברע".
מכתב האישום עולה כי חובו של קסאס למלון עמד על יותר משלושה מיליון שקל, תוך שהטיל אימה בשהייתו "נוכח התנהלותו המאיימת וקשריו עם גורמים המזוהים עם משפחות פשע".
בכתב האישום נטען, כי במהלך שנת 2021 תקע קסאס יתד נוסף ופתח במלון את מסעדת "אל טראס", אותה רשם על שמות אחרים. תחילה המסעדה נרשמה על שמו של טל סיגאווי, אך נוהלה על ידי קסאס ובת-זוגו. עוד נטען כי קסאס לא דיווח על הכנסות ממסעדות שהחזיק ביפו.
פרשת סחיטה נוספת מיוחסת לקסאס בשל איומים לכאורה על דיירים בקבוצת רכישה שבנתה פרויקט דירות וקוטג'ים בקרית מלאכי.
לאחר שקבלן קודם פשט רגל, נטען כי קסאס "השתלט" על הפרויקט באמצעות חברות הבנייה של שני חבריו, הנאשמים מנצורה וביתן. האחרון נכנס כקבלן הרשמי לסיום עבודות הבנייה, וקסאס בא לכאורה בנעליו.
לפי כתב האישום, קסאס סחט מחברי קבוצת הרכישה תוספת של 1.3 מיליון שקל כדרישה עבור סיום הפרויקט, תוך איומים לכאורה וניצול מצוקתם של הרוכשים עקב התחלפות הקבלנים.
גם בפרשה זו מיוחסות לקסאס, מנצורה וביתן הונאת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון. לפי הנטען, כנגד כלל החשבוניות המזויפות בהן סחרו, מנצורה הוציא מהחברות בבעלותו צ'קים ב-232 מיליון שקל לחברות בשליטת קסאס בשנים 2022-2018. ההעברות לא בוצעו באופן ישיר לקסאס שאינו מחזיק בחשבון. הכסף הועבר לפקודת העסקים שנשלטו בפועל על ידי קסאס, והצ'קים נפדו למזומן בבנקים ובצ'יינגים שונים על ידי מנצורה וקסאס בעצמו. תנועת הכספים הפיקטיבית הלבינה לכאורה את העוקץ והונאת המס, ותשלום שכר במזומן לעובדים של קסאס.
הפרקליטות מבקשת לחלט מקסאס שלושה רכבי פרארי שתפסה אצלו, הרשומים על שם חברת הליסינג "יורודרייב" (מתנהלת נגדה חקירה פלילית נפרדת בחשד לעבירות הלבנת הון).
אחת ממכוניות הפרארי שנתפסו אצל קסאס שווה 1.5 מיליון שקל, ואחרת כמעט מיליון. כמו כן מבקשת המדינה חילוט מכוניות מרצדס, אאודי, ב.מ.וו וג'יפ בשווי כולל של יותר ממיליון שקל, שהיו הרשומים על שם בני משפחתו של קסאס. כן מבוקש חילוט 150 אלף שקל שנתפסו במזומן בבית אשתו של קסאס ביפו.
ממנצורה מבקשת המדינה לחלט לא פחות משמונה בתים ודירות – בירושלים, יפו, אילת, נתיבות וקרית ים, בשווי 12 מיליון שקל, וכן מספר חשבונות בנק בהם מיליוני שקלים ותכשיטים.
הנאשמים הנוספים
יורם קצב, הבעלים והמנהל של חברת "בוני הארץ"- תאגיד כוח אדם בעל רישיון ממשרד העבודה, העוסק באספקת עובדים זרים לאתרי בנייה. כן התפרסם כ"אחיו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב". לפי האישום נגד יורם קצב, הוא קיזז במרמה מע"מ במיליוני שקלים בעסקיו, באמצעות חשבוניות פיקטיביות שרכש לכאורה מקסאס ומנצורה בהיקף של שמונה מיליון שקל בשנים 2018-2021.
נסים פינס הוא קבלן בנייה שהיה בהליכי פשיטת רגל, שהואשם בפרשה קודמת ("גן רווה") עקב קשריו עם יצחק אברג'ל ופרויקט בנייה שביצע עבור חברת ב.יאיר באילת. חברת ב.יאיר ובעליה יאיר ביטון זוכו בתיק זה, בעוד שפינס הורשע בהונאת חשבוניות פיקטיביות בין היתר, ונשפט ל-11 חודשי מאסר. בפרשה הנוכחית נאשם פינס בקיזוז חשבוניות פיקטיביות שקיבל לכאורה מהחברה של קסאס ומנצורה בהיקף של 17 מיליון שקל, עבור חברה אחרת שבבעלותו.
אלה (אליהו) עזרא. איש עסקים העוסק ביזמות והשכרת נכסים, שרכש את מלון אוויה ביהוד אשר אינו פעיל מזה מספר שנים. בחודש נובמבר 2021 מכר עזרא את המלון. קודם למכירה, לפי האישום, קיזז עזרא חשבוניות פיקטיביות שקיבל ממנצורה וקסאס בסך שישה מיליון שקל, לשם הונאה של רשויות המס לכאורה.
ראלב אבו עג'ווא מכפר קאסם. לפי האישום, היה אחד מאנשי הקש של קסאס, הבעלים הרשום של חברות בבעלותו, בהן חברה לשיש ואבן. נטען כי קסאס ואבו עג'ווא עשו שימוש בין היתר בחשבוניות מס מזויפות, שמקורן ברשות הפלסטינית. קסאס ואבו עג'ווא כללו את החשבוניות הפלסטיניות בספרי הנהלת החשבונות וניכו באמצעותם מס תשומות בעסקי הבנייה לכאורה בעשרות מיליונים.
לירון אוזן, פושט רגל וקרוב משפחה של הקבלן ביתן, ניהל לפי האישום בעצמו חברת כוח אדם עבריינית, בה רשם את אשתו כבעלים. אוזן סיפק עובדים זרים לאתרי בנייה, ועל פי האישום שילם להם במזומן ללא דיווח, כאשר את הכיסוי לכך קיבל מחשבוניות פיקטיביות שקיזז בדיווחיו. לאוזן מיוחסת גם הפצת חשבוניות פיקטיביות, ובעבר הוא הורשע במעורבות בתיק יבוא קוקאין. מאוזן מבקשת הפרקליטות לחלט ב.מ.וו בשווי 400 אלף שקל, חשבון בנק על שם אשתו ותכשיטים.
עוד יצויין כי יזם הנדל"ן עודד שריקי מנתיבות שזומן לחקירה ושוחרר ללא תנאים, מופיע ברשימת עדי התביעה בתיק.
כתב האישום הוגש באמצעות עורכי הדין נועה בורשטיין ויובל שלום, לאחר חקירת יאל"כ להב 433 ויחידות יהלום ומע"מ ברשות המסים. כאמור, מדובר בתיק גדול ראשון שמוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים כלכליים, לאחר מינויים של שישה שופטים חדשים באחרונה לבית המשפט הכלכלי, שהרחיבו את תחומי טיפולו – מתיקי שוק הון וניירות ערך, כעת גם לבית משפט שיתמחה ייחודית בתיקי חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס גדולות, חילוט והלבנת הון, מתוך מגמה להגדיל את מספר התיקים.
קסאס מיוצג על ידי עורכי הדין יקי קהן, שמואל קליין ודריה גולדין.
מנצורה על ידי עורכי הדין בני כץ, גלעד ברון וששי גז.
אוזן על ידי עו"ד קובי בן שעיה.
פינס על ידי עו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני.
אבו עג'ווא מיוצג על ידי עו"ד שאדי כבהא, שמסר בתגובה: "מדובר בכתב אישום שנופח מעבר לכל פרופורציה. לאחר שנקבל את חומרי הראיות נגיב בהתאם".
ביתן על ידי עורכי הדין מיכה גבאי, יהודית אביטן ושלומי קלימיאן. עו"ד גבאי מסר בתגובה: "מן היום הראשון של החקירה סברנו כי אין ממש בחשדות הכבדים בדמות הלבנת הון וסחיטה באיומים, כמו גם שאין זה נכון לייחס למרשי חשבוניות פיקטיביות בחצי מיליארד שקל. אני שמח שבכתב האישום שהוגש אין זכר להלבנת הון או סחיטה באיומים. אני משוכנע שסיומו של כתב האישום יוליד זיכוי של מרשי גם מהחלק השולי המיוחס לו וכפי שהסכום צנח מחצי מיליארד שקל לעשרים מיליון שקל, כך יסתבר שלא דבק רבב בהתנהגות מרשי".
קצב על ידי עורכי הדין עמית חדד ואלי פרי.
הלוואי ששופטים לא יפחדו ויתנו עונשים כבדים.
יא אללה כמה הרס ורשע יש פה ואין מציל.
ססאמק הלוואי קים ג'ון און יהיה פה שליט ליום אחד.