אישום: כך חזרה לעסקי הסחיטה חברת שמירה פיקטיבית של האחים הייב

חברת שמירה פיקטיבית גלגלה יותר מ-11 מיליון שקלים במשך כשנתיים, ובעליה נהגו לסחוט בעלי עסקים באזור הצפון.
הסיפור עומד במרכזם של שלושה כתבי אישום אשר הוגשו נגד גבר ואישה – מוחמד עומר (בן 43) ואשתו (בת 37) מטובא-זנגרייה שליד ראש פינה, ונגד מופלח מזאריב (בן 42) מזרזיר שבאזור העמקים (7 מרס).
הנאשם עומר הוא גיסו של גולן הייב, שעמד במרכזה של פרשת פרוטקשן בעצמו.
נגד שלושת הנאשמים "החדשים" נטען, כי הם הפעילו את החברה הפיקטיבית בצוותא עם גבר נוסף, איש קש, שפעל להוציא רשיונות לחברה על שמו ונרשם כבעלים של החברה, אך בפועל לא הוא ניהל אותה.

חקירת שוטרי משטרת ישראל במחוז הצפוני בליווי הצוות הכלכלי בפרקליטות מחוז צפון החלה לאחר שהתברר כי שנתיים לאחר שחוסלה פעילותם של חברות השמירה האימתניות שהופעלו על ידי עבריינים תושבי טובא-זנגרייה בתחילת 2017, החלה שוב פעילות של גביית דמי חסות מעסקים ברחבי הצפון. החוקרים גילו שקרובי משפחה של העבריינים שנכלאו ב- 2017 הקימו חברה חדשה וביולי 2018 לאחר שקיבלו אישור להפעלת חברת שמירה החלו לגבות דמי חסות מאותם "לקוחות" של חברת השמירה הקודמת שפעילותה הופסקה.
בהקשר זה נטען, כי השלושה הפעילו חברת שמירה בשם "החובלים" שגבתה כספי פרוטקשן מעשרות עסקים באזור הצפון, בעוד שבפועל היא לא עסקה כלל בשמירה.

במהלך החקירה המסועפת נחקרו עשרות עדים ובוצעו מאות פעולות חקירה. התברר כי הנאשמים קיבלו אישור להפעלת חברת השמירה ממשרד המשפטים ומשרד העבודה לאחר שנעזרו בשלד של חברה קיימת, שהוקמה על ידי אחד החשודים, אדם ללא עבר פלילי, ותוך מתן הצהרות כוזבות והצגת מצגי שווא.
החוקרים פעלו על מנת לאסוף תשתית ראייתית גם לעבירות מרמה והלבנת הון שבוצעו באמצעות החברה כנגד גופי הרגולציה של חברות השמירה בישראל. חוקרי המשטרה התרכזו באופן קבלת האישור להפעלת החברה, שהוא הכרחי לקיום פעילות החברה , גם לצורך גביית דמי החסות, שכן הוא מאפשר לעסקים הנסחטים לרשום את הוצאת הכספים עבור הפרוטקשן כנגד חשבונית חוקית, מה שנתפס על ידי הפרקליטות כתהליך מרכזי בהלבנת הכספים. להתקשרות החדשה מייחסים בכתב האישום מחזור כספי של למעלה מ-11 מיליון שקלים במרמה.

כתב האישום מייחס לנאשמים בעבירות של קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון, שימוש במסמך מזויף, עבירות בתחום התאגידים ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
כתב האישום מתמקד בפעילות החברה הפיקטיבית בין השנים 2018 עד 2020, שבמהלכן קיבלה החברה שלושה תשלומים מבעלי עסקים באזור הצפון על סך 11.25 מיליון שקלים אשר מוגדרים כעת כרכוש אסור. כנגד אותם תשלומים הנפיקו הנאשמים מאות חשבוניות על אספקת שירותי שמירה מטעם החברה.

על פי הנטען, חברת השמירה נקראה תחילה "טופ-סטרים" ובהמשך שמה שונה ל"החובלים", על מנת ליהנות מהרכוש האסור אשר הועבר לחשבונות הבנק של החברה.
בכתב האישום נטען, מוחמד עומר ואשתו פעלו במספר אופנים, הם משכו מהחשבון צ'קים בסך 698 אלף שקלים ומסרו אותם לנותני שירות פיננסיים על מנת להמירם לכסף מזומן. לשם כך הם הפיקו מאות תלושי שכר מזויפים עבור מספר רב של אנשים אשר נרשמו בחברה, על אף שלא עבדו בה אפילו יום אחד.
בנוסף, לחברת דלקים הם העבירו מעל 494 אלף שקלים, והם עצמם עשו שימוש בשלושה כרטיסי אשראי של החברה לצרכיהם הפרטיים בסך של מעל 304 אלף שקלים.

הודאתו של מופלח מזאריב, כי מוחמד עומר שימש כמנהל בחברת "החובלים", היא הראיה המובילה ברשימת הראיות. מזאריב טען כי עומר היה אחראי על הקשר מול הלקוחות, גביית כספים, גיוס עובדים ועוד. בנוסף הודה מופלח כי הנאשמים פעלו בכספי החברה ללא שקיבלו ממנו רשות. עוד בראיות:
עדויות של אזרחים אשר הכחישו כל קשר לחברה, או לכך שעבדו בה;
מסמכים רבים שהוגשו למשרדים הממשלתיים לצורך הפעלת החברה;
עדויות של עובדים במשרדי הממשלה לפיהן אם היו מודעים לכך שמוחמד עומר מנהל את החברה הם לא היו ממליצים על מתן רישיון להפעלתה;
עשרות רבות של צ'קים ומאות מסמכי בנק המאשרים את ביצוע משיכות הכספים.

בכתב האישום צוין כי לצורך הפעלת החברה וקבלת הרישיונות שכרו הנאשמים את שירותיו של אדם נג'יב פנדי, אשר עסק במהלך שנת 2018 בייעוץ והכוונה להקמת חברות אבטחה וכוח אדם.
פנדי הודיע להם בפגישה כי מוחמד לא יכול לקבל את הרישיונות הדרושים מאחר ואינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
או אז, נטען, הנאשם מזאריב נסע עם פנדי למשרד המשפטים בירושלים והשניים הגישו מטעמו של הנאשם מזאריב טפסים להליך קבלת רישיונות. הנאשם מזאריב הצהיר שהוא הבעלים היחיד של החברה והסתיר את זהותו של מוחמד ואת תפקידו בה, תוך שהם מרמים את הרשויות ומגישים הצהרות שווא וטפסים כוזבים.

אדם נג'יב פנדי שהוזכר כיועץ מסר בתגובה: "סרן במילואים השתחרר מצה"ל לפנסיה. עם שחרורו פנה אליי על מנת לייעץ ולבחון עבורו ועבור אחרים הקמת חברת כוח אדם ואבטחה… הפעילות שלי החוקית לא מאפשרת לי ולא למשרדי ממשלה שאנוכי פועל מולם לקלוט בקשות על שמם של כאלה עם רקע פלילי… הקצין נבדק בכל המישורים החוקיים מול משרדי הממשלה ואושר לאחר דיון בו נכחתי במשרד המשפטים על ידי ועדה מורחבת במשרד המשפטים… הפעילות שלי כוללת הגשת ניירת אמינה ותקינה – טפסים מקוונים על פי דרישות משרדי המשפטים והכלכלה. התהליך מובנה מקצועית ומלווה על ידי אנשי מקצוע במשרדים אלו ללא כל רבב. תמיד פעלנו במישור החוקי ללא היסוס. זכות הציבור לדעת את האמת. הצלחה".

עו"ד ג'וליאן חדאד המייצג של משפחת הייב מטובא ואת הנאשמים בכתב האישום הנוכחי מסר בתגובה: "דומה כי פרשת 'הרי גולן' אשר התחילה בהמולה תקשורתית והסתיימה בקול ענות חלושה במישור הפלילי והאזרחי כאחד עדיין קשה לעיכול בחלוף שנתיים אצל לא מעט גורמים. העובדה כי רק בחלוף חצי שנה לאחר הוויתור על הליך השימוע מוגש כתב האישום בפרשייה הזאת אומר דרשני. כתב האישום הנוכחי אינו מעבר לניסיון כושל לבנות קונסטרוקציה משפטית ועובדתית שאין לה אחיזה במציאות, והתוצאה הסופית עוד תעיד על דבריי".