פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד אמיר האפרתי מירושלים, בגין עבירות זיוף והלבנת הון במאות מיליוני שקלים (5 אוקטובר).
האפרתי (64), מנהל חשבונות שריצה עונשי מאסר ארוכים, נעצר לפני חודש והתגלה כדמות המרכזית בפרשת זיוף חשבוניות מס והלבנת הון של חברות דלק ואנרגיה. לטענת המשטרה ורשות המסים, מעבר לחשבוניות מס, האפרתי "ניהל תעשייה של זיוף מסמכים של חברות מסחריות, גופים ממשלתיים, ואף מסמכים של הפרקליטות ועורכי דין".
לפי דיווח שמסר ראש צוות החקירה, פקד אריה מלכא מימ"ר ירושלים לפני הגשת כתב האישום, "במחשבו נמצאו כ-3,200 מסמכים מזויפים של חברות שונות, המעידים לכאורה כי הנפיק חשבוניות מס בשווי 550 מיליון שקל ממחשבו. במשרדיו, נתפסה כמות גדולה של חותמות הרשומות על שם חברות בתחום האנרגיה. בחותמות האלה עשה שימוש לזיוף מסמכים שהוגשו לרשם החברות, כדי להעביר את רישום הבעלות בחברות האלה למוטבים (חשודים) שהינם שותפים עברייניים שלו. בבית דפוס נתפסו חותמות שהוזמנו על ידו.
"ב-29 בספטמבר בוצעו חיפושים בצ'יינג'ים בירושלים והמרכז, ונתפסו כרטסות אשר נפתחו על שם חברות שונות שהמשיב 'פתח' באמצעות שותפים לעבירה", כך לדברי פקד מלכא. "באותן כרטסות, נפדו צ'קים בשווי מאות מיליוני שקלים על ידי מורשי חתימה שהופעלו על ידי המשיב כ'קופים' על מנת שיוכלו להשלים את מלאכת העבירה ולתרגם את מעשיו לשלל כספי… מדובר באדם שפתח חשבונות בנק פיקטיביים, העסיק אנשי קש, והנפיק חשבוניות פיקטיביות". המטרה, לפי החקירה: לאפשר לעבריינים הפועלים בתחום המסחר בדלק וסולר לקזז מע"מ ומס הכנסה בעשרות מיליונים, ובנוסף לתת כיסוי חשבונאי לדלק מהול שמכרו בתחנות שונות ברחבי הארץ.
עו"ד מלכה גרוס, הפרקליטה המלווה: "התיק התחיל מתלונות של חברות שגילו שיש קוף כלשהו ש'גנב' להם את החברה, נרשם כבעלים, פתח חשבונות והתחיל להנפיק חשבוניות פיקטיביות בשמם. חלק גדול מחשבוניות קוזזו ברשויות המס על ידי שותפיו העברייניים. את חלק מהעבירות ביצע עוד כשהיה אסיר".
בכתב האישום נטען כי על סמך החשבוניות הפיקטיביות שהנפיק לאחרים מחברות הקש, דרשו האחרים (בעלי תחנות דלק ועסקים בתחום) החזרי מע"מ בהיקף של 45 מיליון שקלים.
כתב האישום שהוגש באמצעות עורכות הדין ג'ניה קליימן ומלכה גרוס מייחס להאפרתי את הפעלת הרשת אשר עסקה ביצירה והפצה של אלפי חשבוניות כוזבות, בין השנים 2016-2020, על מנת להונות את רשויות המס ולהפיק לעצמו ולאחרים רווחים על חשבון הקופה הציבורית. בגין מעשים אלה לכאורה, מיוחסות לו מאות עבירות לפי חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה, עבירות מרמה, הלבנת הון והכשלת דיווח.
בכתב האישום צויין כי "חלק ניכר מפעילותה של הרשת העבריינית הייתה עם חברות בתחום הדלק והסולר. חלק מלקוחותיו של הנאשם פעלו לרכוש סולר תקין ולמהול אותו. כתוצאה מהמהילה, נוצרו אצל לקוחות אלו של הנאשם מלאי סולר או דלק מהול, העולים על כמויות הסולר התקין שנרכש. הדבר יצר פערים בספרי הנהלת החשבונות של המוהלים, כך שהיקפי ההכנסות עלו בהרבה על היקפי ההוצאות, ועל כן הכנסתם החייבת במס הייתה בהיקף רב.
"המוהלים פנו, במישרין או בעקיפין לנאשם, וזה העניק להם 'כיסוי' לפערים אלו, על ידי העמדת חברת קש שתנפיק חשבוניות כוזבות לרוכשי הדלק המהול ותהווה עבורם תשתית להלבנת כספי העסקאות". עוד נטען כי הנאשם הפיק מסמכים מזויפים הנחזים כרשמיים אף של רשות המסים והפרקליטות.
החקירה בוצעה בצח"מ משותף של מחלק הונאה ופשיעה כלכלית ימ"ר ירושלים, מס הכנסה ומע"מ ומשרד האנרגיה.
כפי שפורסם באתר "פוסטה", אמיר האפרתי ריצה מאסר ארוך של שבע שנים על עבירות הונאה, ומאסר נוסף על זיוף מסמכים אותם בפרשת הונאה משותפת עם כדורגלן העבר פליקס חלפון.
האפרתי מודה בחלק מהעבירות ולוקח אחריות, לדבריו "לראשונה בחייו". סנגורו, עו"ד דודו עמר, מסר כי "החשוד שיתף פעולה. אנו ממתינים לראות את כתב האישום ואת חומר הראיות". החשודים האחרים בתיק, בהם מספר מנהלי תחנות דלק שוחררו בחודש האחרון בתנאים מגבילים.
